Group 1 - The core point of the article is the resignation of Long Shaofei as the General Manager of Xiangtan Electric Chemical Co., Ltd. due to his appointment as the General Manager of Xiangtan Electric Investment Holding Group Co., Ltd. He will continue to serve as a director and in specialized committee roles within the company [1] - The company's board has approved several key personnel changes, including the election of Long Shaofei as Vice Chairman, the appointment of Cheng Xijun as the new General Manager, and the hiring of Kuang Can and Xie Qi as Vice General Managers, along with Zhang Xu as the Assistant General Manager [1] - The terms of the newly appointed executives will align with the current board's tenure, indicating stability in leadership during this transition [1]

湘潭电化科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及董事忠实履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。提交董事会决策 的公司"三重一大"等重大事项，须事先经公司党委研究讨论。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括会前的准备工 作、会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 证券事务代表协助董事会秘书工作。 第五条 本规则规定董事会的召开和表决程序，对公司全体董事、列席董事 会会议的其他人员都具有约束力。 第二章 会议的召开 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定 期会议，由董 ...

湘潭电化科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，全部为境内 投资人以人民币认购的内资股。于 2007 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：湘潭电化科技股份有限公司 英文：Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd 第五条 公司住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇 邮政编码：411202 第六条 公司注册资本为人民币 629,481,713 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事 ...

湘潭电化科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司 章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 九届董事会第八次会议，以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与关联方湘潭电化产投控 股集团有限公司（以下简称"电化产投"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司（以下简称"湖南裕能"）以及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公 司（以下简称"浙江远程"）共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂 定名，以工商核准为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 4,000万元，其中公司以现金出资1,000万元，占注册资本的25%；其他三方各以 现金出资1,000万元，均占注册资本的25%。 根据《深圳证券交 ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》。具体情况如下： 一、公司治理结构调整情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 进行监事会改革，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事将自动离任，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 该事项尚需提交公司股东会 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 723,911,754.84 | 487,719,347.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,800.00 | | | 应收票据 | 16,401,274.93 | 9,904,243.92 | | 应收账款 | 433,955,712.01 | 410,305,502.09 | | 应收款项融资 | 105,238,367.71 | 89,530,047.15 | | 预付款项 | 85,258, ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次高级管理人员变动是基于工作调整，不会对公司正常生产经营产生影 响。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 一、关于总经理辞职的事项 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理龙绍飞先生的书面辞职报告，龙绍飞先生因调任湘潭电化产投控股集团有限 公司总经理，申请辞去公司总经理职务及子公司相关职务，辞职后仍担任公司董 事及董事会专门委员会职务。截至本公告披露日，龙绍飞先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龙绍飞先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。龙绍飞先生辞去总经理职务不会对公司正常生产经营产生影响。 龙绍飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司生产经营及发展作出了 重要贡献，公司及董事会对其在担任总经理期间所作的 ...

| 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司 向孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议 案》，同意公司根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》 使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲新材料有限公司（以下简称"广西 立劲"）增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过 程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲将使用前述募集资 金 477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公 ...

| 湖南潭州新能源有 限公司 | 与本公司受同一母公 司控制的其他企业 | 应收账款 | | | | | 租金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南潭州新能源有 | 与本公司受同一母公 | 其他应收款 | 9.36 | 0.25 | 9.61 | | 水电、服 | 经营性往来 | | 限公司 | 司控制的其他企业 | | | | | | 务费等 | | | 湘潭市雨湖区潭州 新能源有限公司 | 与本公司受同一母公 司控制的其他企业 | 应收账款/合同 资产 | 11.85 | 39.48 | 39.48 | 11.85 | 工程款 | 经营性往来 | | 湘潭市雨湖区潭州 新能源有限公司 | 与本公司受同一母公 司控制的其他企业 | 其他应收款 | | 5.64 | | 5.64 | 保证金 | 经营性往来 | | 湘潭县潭州新能源 有限公司 | 与本公司受同一母公 司控制的其他企业 | 应收账款/合同 资产 | 0.31 | | | 0.31 | 工程款 | 经营性往来 | | 湘乡市潭州新能源 有限公司 ...