湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，原材料价格大幅波动、行业竞争激烈，为进一步明确公司未来发展 方向，推动公司可持续健康发展，董事会战略委员会成员与相关行业技术专家、 管理层一同召开战略研讨会，研判分析行业发展趋势、竞争格局以及公司自身优 劣势，进一步优化完善了公司在技术研发、产能布局、资源控制、市场开拓、数 智转型、供应管理、人才培养等方面的战略目标。董事会提出公司要提高核心竞 争力，持续巩固自身在锰产业链中的优势，保持行业地位；强化产业链上下游的 协同，既要与下游重点客户开展战略合作，增加市场份额，联合开发新产品，推 动行业发展，又要加强供应链管理，构建安全稳定、具备成本优势的供应格局。 （二）准确把握行业趋势，引领产业稳健发展 报告期内，公司董事会与经理层及子公司、业务部门保持密切沟通，全面了 解公司生产经营情况，密切关注市场行情，结合报告期内电解二氧化锰行业竞争 激烈、锰酸锂价格大幅波动的行业现状以及未来行业发展趋势，针对公司技术研 发、市场拓展等方面向经理层提出意见和建议，指导并督促经理层落实相关工作， 提升经营发展质效。 2023年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-021 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第二十一次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并 报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计 新增担保额度不超过 60,000 万元。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度预计具体情况如下： 二、担保额度预计情况 注：上述所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差 异。 上述预计的担保额度公司可以根据被担保方实际情况在被担保方之间调剂 单位：人民币万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例（%） 被担保方最 近一 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-019 湘潭电化科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （四）坚持激励与约束相统一原则。科学把握激励尺度，建立风险与收益相 对称，激励与约束、权利与义务相统一的薪酬激励机制，加强事前指导、事中监 督和事后评估，强化企业内部监督管理，确保激励到位、约束有效。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司党委会为经理层薪酬把关定向、前置审查机构，主要负责： （一）前置研究经理层薪酬与考核相关制度； （二）前置研究经理层年度、任期业绩考核目标； （三）对经理层薪酬与考核结果及结果运用提出 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………… ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定和要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-024 湘潭电化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要 求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制 度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。 1982 年 7 月参加工作曾任湘潭无线电有限公司任会计，湘潭市审计局审计事务所财 务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所有 限公司合伙人、副所长，现任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司 （以下简称"财信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度日常关联交易预计事 宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"湖南裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等 日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-014 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2024年4月15日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2024 年4月25日9:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室召开。 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会 议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过 审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2023 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2023 年度公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规的规 定，有效 ...