证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-007 湘潭电化科技股份有限公司 二〇二四年一月三十一日 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120003号）（以下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复 予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湘潭电化科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-006 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭电 化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司的部 分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 比例 | 比例 | | | 日期 | | | | | | 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 电化 集团 | 是 | 10,800,000 | 6.00 | 1.72 | 2022 月 26 | 年 7 日 | 2024 月 2 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-005 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120003 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构 对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第二 轮审核问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湘潭 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2024〕120003 号 湘潭电化科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对湘潭电化科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人尖晶石型锰酸锂毛利率分别为 0、19.03%、 15.20%和-7.33%，最近一期毛利率为负。2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，尖晶石型锰酸锂产能利用率分别为 42.80%、39.22%和 60.87%，处于较低水平。本次募投项目由发行人对广西立劲逐级 增资，广西立劲少数股东不参与本次增资。 请发行人补充说明：（1）本次募投项目拟生产产品为尖晶石 型锰酸锂，补充披露报告期内尖晶石型锰酸锂的主要客户及销售 价格。（2）在目前尖晶石型锰酸锂毛利率为负以及产能利用率低 下的情况下，本募项目的盈利能力是否良好，项目效益是否具有 持续性；结合下游二 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景 锂盐是湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品锰酸锂的 重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，公司锰酸锂产品的营业成本和经营 效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影响。为降低原材料价格波动给公司经 营带来的不利影响，公司及控股子公司决定根据生产经营计划择机开展套期保值 业务，充分利用期货工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公 司生产经营持续稳定。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、资金来源 公司及控股子公司利用自有资金或自筹资金开展商品期货套期保值业务，不 涉及募集资金。 三、交易风险分析 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机为目的，以规避和防范风险为目 的，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易品种仅限于与公司生产经营业 务有直接关系的锂盐期货品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-002 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司及下属子公司套期保值业务工作，有效防范和控制风险，加强对套 期保值业务的管理，同意制定《套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技 股份有限公司套期保值业务管理制度》。 二、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 为降低原材料碳酸锂价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保障公司生 产经营稳定，同意公司及控股子公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营 计划择机开展商品期货套期保值业务。交易品种为与公司及控股子公司生产经营 有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币 7,500 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 19,0 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务（以下简称"深交所"）规则和《公司章程》及本制度的规定，认真履 行职责， ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-003 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务是为了 降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的潜在风险，且公司已制定了 相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》（公告编号：2024-004 ）。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十二日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-004 湘潭电化科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）投资目的 锂盐是公司主营产品锰酸锂的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显， 公司锰酸锂产品的营业成本和经营效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影 响。为降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司决定 根据生产经营计划择机开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能， 规避由于原材料价格大幅波动所带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，保障 公司生产经营持续稳定。 公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业 务相匹配，不以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排 合理。 （二）交易金额 重要内容提示： 1、基本内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司为尽可能规避原材料价格大幅波动风险，降低原材料价格大幅波动对生产 经营的不利影响，决定根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业 ...