Core Points - The company has established an internal reporting system for significant information to enhance communication with investors and ensure timely, accurate, and complete information disclosure [1][2][3] - The reporting obligations apply to various personnel, including directors, senior management, and heads of departments, who must report significant information to the chairman and board secretary [1][2][3] - The system outlines specific scenarios that require reporting, including major transactions, litigation, changes in management, and other significant events that could impact stock prices [4][5][6] Summary by Sections General Principles - The internal reporting system is designed to ensure that significant information affecting stock prices is reported promptly [1] - Obligated personnel must maintain confidentiality regarding undisclosed information and limit the number of individuals aware of such information [2][3] Scope of Significant Information - Significant information includes matters for board review, major transactions exceeding certain financial thresholds, related party transactions, litigation involving substantial amounts, and other events that could materially affect the company [4][5][6] - Specific financial thresholds for reporting include transactions over 10 million RMB or those affecting 10% of audited net profit [4][5] Reporting Procedures - Obligated personnel must report significant information immediately upon awareness, using various communication methods, and follow up with written documentation [12][13] - The board secretary is responsible for analyzing reported information and ensuring compliance with disclosure obligations [14][15] Accountability - Failure to report significant information in a timely manner may result in disciplinary actions against responsible individuals, including potential termination and liability for damages [16][17]

Core Points - The company held its 29th meeting of the 7th Board of Directors on June 3, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved several resolutions, including amendments to internal governance systems, election of a new chairman, and adjustments to the board's specialized committee members [1][2][3] Group 1 - The board unanimously approved the proposal to amend certain internal governance systems, with all 9 votes in favor [1][2] - The board elected Mr. Zhou Heping as the chairman of the 7th Board of Directors and appointed him as the legal representative of the company, effective immediately [2] - The board confirmed the roles of directors in accordance with the Hong Kong Listing Rules, effective upon the company's H-share listing [3] Group 2 - The board approved adjustments to the members of the specialized committees to ensure compliance with regulations and facilitate the company's H-share issuance and listing [3]

Group 1 - The company held the 29th meeting of the 7th Board of Directors on June 3, 2025, where it approved the adjustment of the members of the specialized committees of the Board [1][2] - The adjustments were made to ensure the normal operation of the specialized committees and to meet the requirements for the issuance and listing of H shares [1] - The specific changes in committee members include the replacement of board member Zhou Wenhe with Zhou Heping, and the addition of board member Li Wenyong to the audit committee [1] Group 2 - The term of the newly appointed members will be the same as that of the 7th Board of Directors [2]

年报信息披露重大差错 责任追究制度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、完整地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 投 资 者 关 系 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市沃尔核材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流、以及各种方式的投 资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 二○二五年六月 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方 使用: （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成 本和其他支出； 深圳市沃尔核材股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件的要求以 及《公司章程》的有关规定，为防止大股东及其关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关联方承担担保责任而形成 的债权，委托大股 ...

总经理工作细则 第一条 为建立董事会领导下的总经理负责制，保证总经理在公司经营和管 理工作方面，根据董事会授权正确行使权利、履行职责、承担义务，按照现代企 业制度要求，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市沃尔核材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 总 经 理 工 作 细 则 二○二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三条 总经理由董事长负责提名，程序如下： （五）将候选人名单及其相关资料提交董事会。 第二条 总经理的任职条件 （一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律已，宽以待人，勇于承担责任， 勤奋、进取，工作积极努力。 （二）良好的职业操守： 1、忠实的维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益、为了短期利益 损害长期利益的行为； 2、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责； 3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）教育程度：接受过大学本科以上教育。 （四）专业素质：具有丰富的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等 方面的专业知识。 第四条 董事会会议决定聘任总经理，并授权董事长与总经理签订聘任合同， 颁发聘任书。 第五条 总经理任期：总经理每届任 ...

子 公 司 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括：全资子公司及控股子公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，制定具体实施细则，保证制度的贯彻执 行。子公司同时控股其他公司的，应建立对下属子公司的管控制度，并接受公司 的监督和检查。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第二章 规范运作 第五条 公司各归口管理部门与子公司对应业务部门设置业务接口人，实行 双线管理，即业务工作向公司归口管理部门汇报，日常事务归属子公司管理 ...

对 外 捐 赠 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给 合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许 ...

印 章 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章使用不当给公 司带来不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻 制、保管、使用的管理。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、合同专用章、法定代表人 印章、财务专用章、发票专用章，公司董事会印章等具有法律效力的印章及电子 印章。 第二章 印章的使用范围 第四条 公章：适用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要 公函和文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件、报送财务数据/报告等各类 内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第五条 合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的不需要使用公司公 章情形的各类合同、协议、约定等经济协议，包括销售、采购等经济合同等。 第六条 法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法定代 表人证明书、法定代表人代表授权委托书、财务报表及其他需要由法定代表人签 ...