广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)017 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议决 议定于 2025 年 4 月 22 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)015 广宇集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通 知于2025年3月31日以书面形式送达，会议于2025年4月3日在公司会议室召开， 会议由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了关于《回购公司股份方案》 的议案。监事会认为：本次拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文 件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 东利益特别是中小股东利益的情形。本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年4月4日 1 第七届监事会第十六次会议决 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)014 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议 通知于2025年3月31日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月3日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案： 一、关于《回购公司股份方案》的议案 4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 授权期限自公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广 宇集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（2025-016号 ...

广宇集团股份有限公司 估值提升计划公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)013 广宇集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。广宇集团股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年 4月29日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.12 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 公司将继续坚定在地产与银发康养两大核心领域的发展，秉持诚实守信，规 范运作的原则，稳健经营，以实现可持续发展。 1、强化房地 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了关于《广宇集团2025年估 值提升计划》的议案。同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)012 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 通知于2025年2月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月27日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2025 年 2 月 28 日 详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司2025年度估值提升计划公告》（2025-013号）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司杭州广宇建筑工程技术 咨询有限公司于 2025 年 2 月 25 日与杭州市第三人民医院签订《房屋租赁合同》。 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司将位于浙江省杭州市西湖大道 18 号 101、 104 等商业用房（含部分地下车位及仓库，下同）出租给杭州市第三人民医院。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，无须提交董事会和股东会审议。 广宇集团股份有限公司 关于物业租赁的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)011 广宇集团股份有限公司关于物业租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、承租方基本情况 名称：杭州市第三人民医院（以下简称"承租方"） 地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 38 号 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医学教学、 医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作承担困难群体的惠民医疗服务。 机构类型：事 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)010 广宇集团股份有限公司 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超 过 15 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下： 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国工 商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"工行杭分"）签订《最高额保证合同》。 公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向工行杭分取得的 一年期综合授信 7800 万元人民币。广宇集团为此最 ...

广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)008 广宇集团股份有限公司 二、补选监事情况 2025 年 2 月 18 日，公司召开职工代表大会。经与会代表审议，一致同意选 举杨晓光先生（杨晓光先生最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员， 个人简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。任期自本公告提交之日 起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广宇集团股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到翁赟先生提交的 书面辞职报告。翁赟先生由于工作安排，提出辞去所担任的职工代表监事、监事 会主席职务。辞职后，翁赟先生继续供职于公司。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，翁赟先生辞去监事的申请需在 新任职工代表监事到位后方可生效。截至本公告提交日，翁赟先生未持有公司股 票。 翁赟先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司监事 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025年2月18日在公司会议室由半数以上监事口头召集召开，会议由股东代表监 事白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致推选白琳先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年2月20日 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)009 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 70 million to 100 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 3.8 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be a loss between 70 million to 100 million yuan, down from a profit of 3.2 million yuan year-over-year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.90 to 1.29 yuan per share, compared to earnings of 0.05 yuan per share in the previous year[2]. Factors Contributing to Losses - The decline in project delivery volume and the strategy to accelerate inventory reduction through price cuts contributed to the expected losses[4]. - The gross profit margin and gross profit from project deliveries have decreased compared to the same period last year[4]. - The company conducted impairment testing on assets showing signs of impairment and made provisions for potential impairment losses[4]. Investment and Strategy - The company has increased investment in the silver-haired health and wellness sector, which is still in the investment phase[4]. Audit and Financial Data - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies between the company and the auditors regarding the forecast[3]. - The financial data provided is preliminary and will be finalized in the 2024 annual report[6]. Investor Advisory - Investors are advised to pay attention to investment risks as per the company's disclosure[6].