第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 通知于2025年1月7日以电子邮件的方式发出，会议于2025年1月10日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式，审议并通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的 议案》，同意： 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)002 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人 工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健 服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)053 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯方式表决，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑 州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯 碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕、菜粕的商品期货 ...

1.投资目的：一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格 波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前 向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具， 规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子 公司正常经营的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团""公司"）控股子公司一石巨鑫 有限公司（以下简称"一石巨鑫""子公司"），拟针对与其贸易业务相关联的品种， 开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、业务概述 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期 货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)054 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1.投资目的：广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一石 巨鑫有限公司（以下简称"子公司"）主要从事大宗商品的供应链管理和服务。 商品的价格波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品 备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套 期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格 不利变动对子公司正常经营的影响。 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2024）055 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 6.业务公司基本情况 1.投资目的 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的贸易类子公 司（以下简称"业务公司"）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对业务公司的经营业绩造成一定影响，为减少汇兑损 益大幅波动对利润的影响，业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。 2.交易金额 为合理规避外汇汇率波动风险，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交 易协议）所涉及的合约金额不超过 2600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折 算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1000 万美元，预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司进行远期结售汇业务可行性方案 一、开展远期结售汇业务的目的 业务公司开展远期结售汇业务，只限于进出口业务所使用的主要结算货币为 美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或 回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。 三、业务期间、业务规模、拟投入资金 为合理规避外汇汇率波动风险，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交 易协议）所涉及的合约金额不超过 2600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折 算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1000 万美元，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）400 万元人民币。 四、开展远期结售汇业务的可行性分析 业务公司境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对业务公司的经营业绩会造成较大影响。业务公司开展与银 行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)049 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-051号）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2024年12月21日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议通 知于2024年12月17日以书面形式送达，会议于2024年12月20日在公司会议室召开， 会议由监事会主席翁赟先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资 金购买理财产品的议案》。监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下， 按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产 ...

广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)051 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开 第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日 常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 10 亿元人民币的 暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产 品。自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限 内，资金可以滚动使用，公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不 超过 10 亿元人民币。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司 ...

广宇集团股份有限公司 预计担保公告 2.公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例 提供同等担保或者反担保。 3.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内的任一时点新增担保 的余额不得超过前述担保额度。 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)050 广宇集团股份有限公司 关于 2025 年度预计新增担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议， 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2025年度新增担保总 额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法 律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控 股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）。其中对资 产负债率 70%以下的对象提供担保 ...