广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2025年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司拟新增对合并 报表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、 控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对 资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上 （含 70%）的对象提供担保额度不超过 15 亿元。 证券代码：002133 证券简称：广宇 ...

广宇集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会以及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； 广宇集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)052 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议决 议定于 2025 年 1 月 6 日（周一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有 关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（周一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 1 月 6 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 7、出 ...

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)047 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）为控股子公司 杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"）、杭州广宇久熙进 出口有限公司（以下简称"广宇久熙"）、浙江安诺康养服务有限公司（以下简称 "安诺康养"）在杭州联合农村商业银行股份有限公司城西支行（以下简称"联 合银行城西支行"）的各一年期贷款 1000 万元人民币（共计 3000 万元）提供连 带责任保证。 上述主体的少数股东分别为公司提供同等条件的反担保。 上述担保均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,195,536,985.70, a decrease of 57.43% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥91,012,285.09, representing a decline of 234.90% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥89,197,825.98, down 230.63% from the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.1175, a decline of 234.75% year-over-year[4]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -121,709,389.90 CNY, compared to a net profit of 295,840,918.83 CNY in the same period last year, representing a significant decline[18]. - Operating profit for the third quarter was -94,792,896.11 CNY, down from 416,715,304.29 CNY year-over-year[18]. - The total profit for the quarter was -91,020,299.54 CNY, compared to a profit of 414,441,381.90 CNY in the same quarter last year[18]. - The company reported a total comprehensive income of -121,709,389.90 CNY for the quarter, compared to 295,840,918.83 CNY in the previous year[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥245,116,880.61, a decrease of 75.66% compared to the same period last year[6]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were RMB 1,668,863,590.52, a decrease of 21.9% from RMB 2,136,255,241.23 at the beginning of the period[10]. - The cash and cash equivalents at the end of the quarter were 1,396,860,744.71 CNY, down from 1,797,327,927.23 CNY at the end of the same quarter last year[23]. - The company experienced a decrease in cash flow from investing activities, with a net inflow of 127,411,926.07 CNY compared to 181,797,337.69 CNY in the previous year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥11,822,099,299.00, down 15.90% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 11,822,099,299.00, down from RMB 14,057,208,482.92 at the beginning of the year[15]. - Total liabilities decreased to RMB 7,613,839,216.06 from RMB 9,416,877,518.46, indicating a reduction in debt levels[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,907[8]. - The largest shareholder, Hangzhou Pinghai Investment Co., Ltd., held 17.41% of the shares, totaling 134,757,000 shares[8]. Revenue and Costs - The total operating revenue for Q3 2024 was RMB 3,354,732,559.15, a decrease of 55.1% compared to RMB 7,457,746,174.20 in the same period last year[16]. - The total operating costs for Q3 2024 amounted to RMB 3,520,594,748.03, down from RMB 7,080,773,099.58 year-over-year, reflecting a cost reduction strategy[16]. - Total revenue from sales of goods and services was 3,196,519,419.27 CNY, down from 5,415,178,818.49 CNY in the same quarter last year[20]. Operational Insights - The company reported a significant decline in property project deliveries, impacting revenue and profit margins[6]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[11]. - Research and development expenses were reported at RMB 90,417,544.98, slightly down from RMB 91,637,350.61, indicating a stable investment in innovation[16]. - Accounts receivable decreased to RMB 114,155,039.04 from RMB 237,152,782.40, indicating improved collection efforts[10]. - Inventory decreased significantly to RMB 7,134,186,873.72 from RMB 8,633,919,803.02, suggesting a reduction in stock levels[12]. Impairment and Losses - The company incurred a credit impairment loss of 52,929,895.57 CNY, contrasting with a credit impairment gain of -15,234,516.72 CNY in the previous year[18]. - The weighted average return on equity was -2.38% for Q3 2024, a decrease of 4.04% compared to the same period last year[7].

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)045 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（周三）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 ...

广宇集团股份有限公司 证券投资管理制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司证券投资管理制度 （二）将超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款后的十二个月内。 第二章 证券投资的决策权限 1 （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第一章 总 则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公司的证券 投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值， 实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其 中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规 和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议决 议定于 2024 年 10 月 9 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下： 广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)044 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（周三）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9 ...