广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)043 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 通知于2024年9月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月23日上午11时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 第九十二条 股东大会对提案进行表决 | 第九十二条 股东大会对提案进行 | | | | 表决前，应当推举两名股东代表参加计 | | | 前，应当推举两名股东代表和一名监事参加 | | | | 计票和监票。审议事项与股东有关联关系 | 票和监票。审议事项与股东有关联关系 | | 第 | ...

广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 （八） 债权、债务重组； （九） 签 ...

广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 2024 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为依法规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司； （三）证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法 的规定执行。 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助。 （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二 ...

广宇集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 广宇集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 9 月 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会浙江监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司股东大会应当 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司 ...

第二条 公司应严格控制对外担保风险。 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东大会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通 ...

广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执 行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其 他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以直 接送达、传真、信函、电子邮件等方式通知全体董事和监事以及总裁、董事会秘 书。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)042 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | | 被担保 | | 资产负债 | 股东大会 | 前次使用 | 本次使用 | 本次剩余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 | | 率 | 审批额度 | 剩余额度 | | 度 | | 控股子 | 公 | 上 市 | 公 | ≥70% | 25 | 13.645 | 0 | 13.645 | | 司 | | 司 | | ＜70% | 10 | 9.247 | 0.073 | 9.174 | | | | | | 合计 | 35 | 22.892 | 0.073 | 22.819 | 二、被担保人的基本情况 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）控股子公司浙 江鼎源房地产开发有限公司（以下简称"鼎源房产"） ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)041 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浦发银行杭州分行"）签订《最 高额保证合同》。公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司（以下简称"安诺 康养"）获得浦发银行杭州分行五年期流动资金贷款额度 1000 万元。增信措施： 广宇集团为本金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。少数 股东以同等条件和同等比例为公司提供反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度 ...