一、日常关联交易概述 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架增加 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了核查，核查情况及意见如下： （一）关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第十次会 议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公 司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关联方采购 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第三次会议通知于2024年10月25日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 10 月 30 日 1 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易遵循公平合理的定价原 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-089 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提 供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司（以 下简称"东南国际（海南）"）日常经营和业务发展资金需要，同意公司在已审 批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债 率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理相关具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-090 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:1 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-088 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司定于 2024 年 11 月 4 日召开浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会，详细内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。 为满足公司全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司日常经营和业务发展 需要，公司在已审批通过的 2024 年度 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-087 债券代码：127103 债券简称：东南转债 5、中标内容范围：杭州市第九人民医院二期建设项目施工工程，包括但不 限于新建门诊楼、综合楼、地下人防医疗工程、设备用房、地下停车库及室外工 程，具体以提供的施工图、工程量清单及其编制说明、招标人间中明确的内容为 准。 浙江东南网架股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位杭州 市第九人民医院发来的《中标通知书》，确定公司为"杭州市第九人民医院二期 建设项目"的中标单位。本项目中标总金额为人民币 35,917.1218 万元。现将有 关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：杭州市第九人民医院二期建设项目 2、招标人：杭州市第九人民医院 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司 4、中标价格：人民币 35,917.1218 万元 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 6、工期：1185 日历天 二、项目中 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-086 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）生产经营发展需要，近日与 杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称"杭州银行官巷口支行"）签署了 《最高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人杭州银行官巷口支行 办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高融资余 额为人民币 2,200 万元整。 2、公司因全资孙公司浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称"绿建钢制 品"）生产经营发展需要，近日与杭州银行官巷口支行签署了《最高额保证合同》， 同意为全资孙公司绿建钢制品与债权人杭州银行官巷口支行办理各类融资业务 所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高融资余额为人民币 4,400 万元整。 3、公司因全资子公司浙 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-085 债券代码：127103 债券简称：东南转债 4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002135，证券简称：东南网架 2、债券代码：127103，债券简称：东南转债 3、转股价格：5.63 元/股 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 公司 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-084 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-083 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...