证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-069 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭 明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 为加大对海外市场的产业布局，实现公司海内外"双循环"发展战略，公司 拟以自有资金人民币 398.84 万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸 易（海南）有限公司（以下简称"东南国际（海南）"）100%股权。本次交易完 成后，东南国际（海南）将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本议案已经 ...

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购股权暨关联交易的议案》，关联监事何挺先生回避了表决。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-070 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 经审核，监事会认为：公司收购东南国际贸易（海南）有限公司 100%股权， 有利于加大公司对海外市场的产业布局，与公司建筑服务、光伏电站 ...

第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 8 月 5 日 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 二、会议审议情况 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议的签字页） 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

浙江东南网架股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位浙江 古越龙山绍兴酒股份有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为"黄酒产业园 项目（一期）工程（生产、研发及服务区域）施工项目"的中标单位。本项目中 标总金额为人民币 34,650.0029 万元。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：黄酒产业园项目（一期）工程（生产、研发及服务区域）施 工项目 2、招标人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 3、中标单位：浙江东南网架股份有限公司 4、中标价格：人民币 34,650.0029 万元 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-068 债券代码：127103 债券简称：东南转债 经营范围：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的 制造、销售（凭有效许可证经营）。 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危 险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品 的制造、销售；经营本企业或 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-067 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份 17,512,000 股，占公司目前总股本（1,149,598,194 股）的比例为 1.52%；回购的最高成交价为人民币 5.97 元/股，最低成交价为人民币 3.80 元/股， 成交总金额为人民币 79,999,413.47 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-066 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经营情况披露如下： 一、主要经营情况 1、建筑业务经营情况 2、化纤业务经营情况 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务模式 | 工期 | | 合同价款 | | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州国际博 览中心二期 | 总承 EPC | 1730 | 天 | 41.24 | 亿元 | 截至 2024 年 6 月 30 日，完工 ， 收 款 进 度 为 48% | | | | | | | | 进度为 | | | | | | | | 39.11%，累计确认不 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-065 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿建"）生产经营发展需要，近日与 广发银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"广发银行萧山支行"）签署了 《最高额保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人广发银行萧山支行办 理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权最高本金 余额为人民币 5,000 万元整。 2、公司因全资孙公司浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称"绿建钢制 品"）生产经营发展需要，近日与杭州联合农村商业银行股份有限公司萧山支行 （以下简称"杭州联合银行萧山支行"）签署了《最高额保证合同》，同意为全 资孙公司绿建钢制品与债权人杭州联合银行萧山支行办理各类融资业务所发生 的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-064 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 二、担保进展情况 公司预计 2024 年度为下属子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元人民 币担保额度。本次担保在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度 范围内。 （一）本次担保基本情况 1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司浙江东 南钢结构有限公司（以下简称"浙江东南"）生产经营发展需要，近日与兴业银 行股份有限公司杭州分行（以下简称"兴业银行杭州分行"）签署了《最高额保 证合同》，同意为全资子公司浙江东南与债权人兴业银行杭州分行办理各类融资 业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币 5,000 万元整。 2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称"东南绿 建"）生产经营发展需要，近日与杭州联合农村商业银行股份有限公司萧山支行 （以下简 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-063 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 编号：2024-7-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------|-------| | | | | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | | | | | | 动类别 | 媒体采访 | | | | | | | 新闻发布会 | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他 线上调研 | | | | | | 参与单位名称 | 中信证券研究部：李天雄 | | | | | | 及人员姓名 | 中信证券固收：郭婷、伍昱霖、张博、汪载涵； | | | | | | | 中信证券资管：郑沁源、李度、王勃竣； | | | | | | | 中信期货：康恃榛； | | | | | | | 华西证券：林伟俊； | 汇安基金：杨坤河； | | | | ...