上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资 ...

浙江东南网架股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 5 | र्स | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-097 浙江东南网架股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-098 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件或专人送出的方式发出，经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加 会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 董事会 2024 年 11 月 5 日 鉴于公司回购公司股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销 存放于回购专用证券账户中的全部股份 34,098, ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-096 债券代码：127103 债券简称：东南转债 3、公司于 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 2 日期间，累计通过回购专用 证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 34,098,400 股，占公司总股本的 2.97%，回购的最高成交价为人民币 5.97 元/股，最低成交价为人民币 3.68 元/股， 成交总金额为人民币 150,040,075.47 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购 股份期限届满，回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的规定。 浙江东南网架股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-091 债券代码：127103 债券简称：东南转债 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郭明明先生、徐春祥先 生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董 事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-094 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第十次会 议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以 下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程 承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁 房产。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥2,849,867,130.51, a decrease of 13.28% compared to ¥3,286,431,717.60 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥34,526,732.44, down 32.15% from ¥50,691,408.12 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,788,211.91, a decline of 43.19% compared to ¥48,716,536.03 in the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 9,089,880,442.14, a decrease of 7.5% compared to CNY 9,826,579,714.90 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 163,993,338.20, a decline of 40.2% compared to CNY 274,511,593.53 in Q3 2023[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching ¥280,528,710.33, compared to a negative cash flow of ¥426,275,727.07 in the same period last year, an increase of 165.81%[5] - The total cash inflow from operating activities for the current period was ¥10,026,191,690.35, a decrease of 3.5% compared to ¥10,392,107,443.64 in the previous period[16] - The net cash flow from operating activities was ¥280,528,710.33, a significant improvement from a net outflow of ¥426,275,727.07 in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥6,146,619,931.13, an increase of 83.5% compared to ¥3,352,602,769.25 in the previous period[17] - The cash outflow for investing activities was ¥106,694,597.00, compared to ¥171,298,143.26 in the previous period, indicating a reduction of 37.7%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,391,392,885.89, reflecting a 7.51% increase from the previous year's end[2] - The company's total assets increased to CNY 20,203,207,857.42, up from CNY 18,792,003,512.95 in the previous year, representing a growth of 7.4%[13] - Total liabilities rose to CNY 13,644,126,885.24, compared to CNY 12,342,707,276.53, marking an increase of 10.6%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 54,432[7] - The company holds 25,143,300 shares in its repurchase special securities account, accounting for 2.19% of the total share capital[8] Income and Expenses - The company experienced a 210.19% increase in other income, totaling ¥50,602,454.30, primarily due to increased government subsidies received[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 273,938,276.05, a decrease of 19.3% from CNY 339,561,742.53 in the same quarter last year[14] Equity and Investments - The weighted average return on equity decreased to 0.55% from 0.81% year-on-year, a drop of 0.26%[2] - The company's long-term equity investments slightly decreased to approximately RMB 325.06 million from RMB 331.50 million, a decline of about 1.6%[11] Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.14, down from CNY 0.24 in Q3 2023[15] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,513,520,167.39, reflecting a slight increase from CNY 6,511,520,167.39[13] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 3,515,290,506.37 from CNY 4,124,717,303.15, a reduction of 14.8%[13] - The company's contract liabilities increased to CNY 552,571,922.99, up from CNY 302,883,181.80, indicating a growth of 82.5%[13]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-092 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证 券时报》、《中 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-095 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营情况披露如下： 一、主要经营情况 1、建筑业务经营情况 2024 年 1 月至 9 月，公司（包括控股子公司）共新签合同 100 项，累计合 同金额为人民币 674,364.66 万元，较上年同期减少 30.49%。其中，2024 年 7 月 至 9 月份新签合同 27 项，累计合同金额为人民币 133,923.82 万元。 此外，截至 2024 年 9 月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计 19 项，合 计金额为人民币 140,710.10 万元。 报告期内，公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币 815,074.76 万元， 较上年同 ...