证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-058 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"、"公司"、"上市公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对东南网架使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面 值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000.00 万 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-056 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与上海浦东发 展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）签署了《最高 额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人浦发银行天津分行办理各类 融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高 不超过人民币 4,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度， ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-055 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月 31 日的回购进展情况公告 如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份 9,630,000 股，占公司目前总股本（1,149,598,194 股）的比例为 0.84%； 回购的最高成交价为人民币 5.97 元/股，最低成交价为人民币 4.803 元/股，成交 总金额为人民币 49,277,657.92 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份 方案及相关法律 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-5-23 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 光大保德信：尚凌楠； 华宝基金：孙嘉伦； 及人员姓名 长信基金：李博华 浙商证券：陈婷婷； 中泰证券资管：蒋婉滢； 深高投资：高振华 时间 2024年5 月23 日15:00-17:00 地点 东南网架会议室 上市公司接待 证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 人员姓名 一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流： 1、介绍公司的基本情况 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-054 债券代码：127103 债券简称：东南转债 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 浙江东南网架股份有限公司 关于"东南转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127103 2、债券简称：东南转债 3、本次调整前转股价格：人民币 5.73 元/股 4、本次调整后转股价格：人民币 5.63 元/股 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日向不特定 对象发行可转换公司债券 2 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券账 户持有公司股份 9,630,000 股，根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本 公司股份不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后，按公司总股本折算 每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-053 债券代码：127103 债券简称：东南转债 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 113,996,819.40 元=1,139,968,194 股×0.10 元/股。因公司回购股份不参与分红， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保 持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后 除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0991623 元/股计算（每股现金红利= 现金分红总额/总股本，即 0.0991623 元/股=113,99 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-5-21 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东北证券：蔡文清、姚希成、吴凯然； 参与单位名称 浙江朝景投资管理有限公司：戴阿跃； 及人员姓名 东方创新（上海）投资管理有限公司：范晓东、沈苗飞； 浙江瑞特资产管理有限公司：戴宁杰； 北京合易盈通资产管理有限公司：金泉、谢晟来； 太和致远私募基金管理有限公司：叶伟翔； 杭州司渝资产管理有限公司：黄金武； 浙江浙银汇金资产管理有限公司：殷文正、朱令群； 浙江慕安私募基金管理有限公司：郎静波； 浙江汇蔚私募基金管理有限公司：王军； 北京方圆金鼎投资管理有限公司：王苗； 杭州高航投资管理有限公司：陈浩； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-052 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、本次股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江东南网架股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东南网架股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了 ...