证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-129 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第 六次临时股东大会于2023年10月27日下午在河北省廊坊市开发区祥 云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场 会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 81名，代表股份1,987,271,920股，占公司有表决权股份总数的 45.7037％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股 份1,801,420,781股，占公司有表决权股份总数的41.4295％；通过网络 投票的股东共74名，代表股份185,851,139股，占公司有表决权股份总 数的4.2742％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共76名，代表股份185,8 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-128 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司与相关金 融机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供连带责任保证担 保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有 限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限公司 河北省分公司（以下简称"信达河北"）拟继续合作业务 198,900 万 元 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-127 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： （四）股权登记日：2023 年 10 月 23 日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式。公司将通过深交所交易系 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-126 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有 限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限公司 河北省分公司（以下简称"信达河北"）拟继续合作业务 198,900 万 元，由公司为上述 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-125 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公 司（以下简称"邯郸荣盛"）与沧州银行股份有限公司邯郸分行（以 下简称"沧州银行邯郸分行"）拟继续合作业务 5,880 万元，由公司 继续为上述业务提供连带责任保证担保，上述保证担保总额不超过 6,700 万元，担保期限不超过 60 个月。 同时，公司、公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-124 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司唐山荣皓房地产开发有限公 司（以下简称"唐山荣皓"）与天津银行股份有限公司唐山分行（以 下简称"天津银行唐山分行"）拟继续合作业务 27,750 万元，由公 司按照持股比例 7 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-121 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十三次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》 本议案属于关联担保事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回 避表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-122 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产 负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份方式购买荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）持有的 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"或"标 的公司"）68.3852%股份及其他股东持有的荣盛盟固利的股份合计 76.4406%，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。2023 年6月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 <荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详 见公司于202 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的 事前认可意见 作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经对该事项进行事前审 核，现发表如下独立意见： 公司此次为荣盛控股提供的关联担保，是为了满足重组规则的要 求，保证本次重组事项的合规而进行的。本次担保的债权本金总额不 超过6亿元，担保期限为60个月。同时荣盛控股对公司此次担保进行 了反担保措施，此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益 的情形。 我们同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二三年十月六日 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-123 号 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 （三）召集人：公司董事会。 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况 ...