（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 3:00； 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-134 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第七次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-133 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"或"公司"） 第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，董事会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）为公司 2023 年度审计机构，本 事项尚需提交公司 2023 年度第七次临时股东大会审议通过方可生效。 根据相关规定，公司就本次拟续聘北京澄宇的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京澄宇"） 成立日期：2021 年 2 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 10 人 2022 年收入总额（经审计）：2,011 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：1,766 万元 注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，提升公司质量，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《荣盛房地产发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《管理办法》、公司章程的 规定，认真履行职责， ...

独立董事：程玉民、王力、金文辉 二〇二三年十一月十七日 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十五次会议审 议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京澄 宇会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司 提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现 就该事项发表如下独立董事意见： 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计 准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项审议程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。因此，本人同意聘请北京澄宇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的独立董事意见 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于拟续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 二〇二三年十一月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任 2023 年度审计 机构的事项，我们认真审核了拟聘任的北京澄宇会计师事务所(特殊 普通合伙)的业务资质情况，认为： 我们同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，并且同意将该 事项提交公司董事会以及股东大会审议。 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 公司拟聘请的北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务许可等资格，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。 公司此次续聘北京澄宇会计师事务（特殊普通合伙）所符合相关法律、 法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十五次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计 业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 （二）《独立董事工作制度》 为进一步完善公司治理结构，提升公司质量，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012548 分 类 发布机构 发文日期 1699403039000 名 称 河北证监局关于对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）及谢维、张大军采取出具警示函措施的决定 (行政监管措施决定书( 〔2023〕34号)) 文 号 主 题 词 河北证监局关于对北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）及谢维、张大军 采取出具警示函措施的决定(行政监管措施决定书( 〔2023〕34号)) 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）及谢维、张大军： 经查，你所在荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称荣盛发展或公司）2022年年度财务报 表审计项目执业中存在以下问题： 一、未恰当执行函证程序。你所在函证程序实施计划中，未明确函证样本的选择方法和标 准。在执行函证程序时,部分金额较大、账龄较长的项目未纳入函证范围,函证样本选取不合理。个 别函证未获取被询证方准确信息导致询证函未发出，未对询证函保持有效控制。上述情形不符合 《中国注册会计师审计准则第1312号——函证(2010年修订)》第十条、第十四条，《中国注册会计 师审计准则第1301号——审计证据(2016年修订)》第十条的相关规定。 ...

特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-131 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中 止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关 ...

Revenue and Profit - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥11,181,188,838.25, representing an increase of 18.64% compared to the same period last year[5]. - Year-to-date operating revenue totaled ¥34,000,453,381.06, which is a 41.89% increase from ¥23,961,785,808.61 in the previous year[9]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥739,846,496.45, marking a 102.89% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥2,992,881,507.89, reflecting a 104.33% increase compared to the previous year[5]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,312,518,554.53, an increase of 146.03% compared to the previous year[5]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥249,651,367,255.10, a decrease of 8.20% from the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 39.15% to ¥5,600,533,051.55 compared to the beginning of the year, primarily due to payments for project costs and loan repayments[9]. - The company's current assets totaled ¥207,181,692,097.97, a decrease of 8.7% from ¥226,858,679,230.76 at the start of the year[20]. - The company's total liabilities were ¥203,759,042,140.74, down from ¥224,574,793,709.33, indicating a reduction of 9.3%[22]. Expenses and Income - The company reported a decrease in sales expenses by 33.35% to ¥766,430,816.10, attributed to reduced marketing costs[9]. - The company’s management expenses decreased by 32.51% to ¥918,667,895.31, reflecting lower management costs during the reporting period[9]. - Other income from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY 36,376,534.11, a decrease of 37.67% compared to the same period last year[11]. - Investment income from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY -105,089,333.17, a decrease of 116.36% compared to the same period last year[11]. - Fair value change income from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY -51,342,282.58, an increase of 64.14% compared to the same period last year[11]. - Asset disposal income from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY 32,527,366.01, an increase of 4062.31% compared to the same period last year[11]. - Income tax expense from the beginning of the year to the end of the reporting period is CNY 393,975,312.93, an increase of 8871.46% compared to the same period last year[11]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 139,238[11]. - The top shareholder, Rongsheng Holdings Co., Ltd., holds 21.83% of shares, amounting to 949,090,228 shares, with significant pledges and freezes[11]. Financial Transactions and Acquisitions - The company has initiated a share issuance to acquire 68.39% of Rongsheng Mengguli New Energy Technology Co., Ltd. from Rongsheng Holdings[16]. - The company is actively progressing with due diligence, auditing, and evaluation related to the asset acquisition transaction[16]. Financial Performance in Q3 2023 - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 32.32 billion, up from CNY 26.33 billion in Q3 2022, representing a 22.7% increase[25]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 637.25 million, compared to a net loss of CNY 2.83 billion in Q3 2022, marking a significant turnaround[26]. - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 1.12 billion, a recovery from an operating loss of CNY 2.67 billion in the same period last year[25]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1.06 billion in Q3 2023, a decline from a net inflow of CNY 2.31 billion in Q3 2022[29]. - Revenue from sales of goods and services received in Q3 2023 was CNY 10.61 billion, down from CNY 21.74 billion in Q3 2022, indicating a 51.1% decrease[29]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.03 for Q3 2023, recovering from a loss of CNY 0.69 per share in Q3 2022[26]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was a loss of CNY 178.89 million, compared to a loss of CNY 431.02 million in Q3 2022[26]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 458.37 million, a significant improvement from a loss of CNY 3.26 billion in Q3 2022[26]. - The company incurred financial expenses of CNY 1.59 billion in Q3 2023, compared to CNY 1.41 billion in Q3 2022, reflecting a 12.5% increase[25]. - Investment losses for Q3 2023 amounted to CNY 105.09 million, a stark contrast to investment gains of CNY 642.39 million in Q3 2022[25]. Cash Flow from Investment and Financing Activities - The net cash flow from investment activities was -85,553,323.88 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous period's inflow of 3,506,325,563.47 CNY[30]. - The net cash flow from financing activities was -2,089,590,122.21 CNY, a decrease from the previous period's net outflow of 13,521,348,673.35 CNY[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 5,525,035,149.81 CNY, down from 10,472,811,322.09 CNY in the previous period[30]. - The company received cash inflows from financing activities totaling 1,501,623,805.27 CNY, compared to 1,003,567,114.84 CNY in the previous period[30]. - Cash outflows for debt repayment were 2,813,565,744.62 CNY, significantly higher than the previous period's outflow of 11,491,422,339.27 CNY[30]. - The company reported cash inflows from investment activities totaling 67,021,633.93 CNY, while cash outflows were 152,574,957.81 CNY[30]. Accounting and Reporting Changes - The company has not yet audited the third-quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]. - The company began implementing new accounting standards in 2023, which may impact financial reporting and comparisons[31]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 3,237,526,486.80 CNY during the quarter, reflecting ongoing financial challenges[30].

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 565 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 10 月 27 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十 楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董 事会第三十三次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第六次临时 ...