证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——006 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第八会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由 余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合 ...

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配的期间间隔和最低比例 公司原则上应每年进行一次利润分配。 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的 20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配的利润的 30%。当公司年末资产负债率超过 70%或 者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。 （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或者"报喜鸟"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责，通过召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及公司董事和高 级管理人员的日常履行职责情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的 利益。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、监事会工作情况： 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 第八届监 | | 2023 年 | 8 | 《公司2023年半年度报告》及其摘要； | 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4 | 事会第六 | 月 | 17 日 | | 《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用 | （www.cninfo.com.cn）和2023年8 | | 4 | | 次 | ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总 额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人 民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 关于对公司独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 12 日 报喜鸟控股股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事李浩然先生、 沃健先生、苏葆燕女士出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查 任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的李浩然先生、沃健先生、 苏葆燕女士三名独立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份 有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）编制了《董事会关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后，剩余募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期并重新论证的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——014 报喜鸟控股股份有限公司 关于部分募投项目延期并重新论证的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币 普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计 及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募 集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承 销费 3,000,000.00 元后， ...

第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备下列条件： 报喜鸟控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"或"发行人"）2021 年非公 开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 具体内容如下： 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外: （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或者其 他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保 的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议，证券交易所另有规定的除外： （一 ...