报喜鸟控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目，公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投 资项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第六条 公司应根据本制度第一条所述相关法律、法规和规范性文件的规 定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运 用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 第一章 总 则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根 ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举 董事杨芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、吴志泽先生 调整后的审计委员会成员：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023——049 报喜鸟控股股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 有关规定，审计委员会成员应当为不 ...

报喜鸟控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 12 日第八届董事会第七次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）和公司章程的有关要求制定本管理制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证所 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在应披露信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关备 查文件报送证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会(以下 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2023-050 报喜鸟控股股份有限公司 董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 网络投票时间： 2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2023年第 一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议 通过，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 报喜鸟控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 报喜鸟控股股份有限公司 公司章程修正案 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，结合实际情况拟对《公司章程》进行修订，相应条款进行如下修订： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠 | | | 第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 | 事项，须经公司股东大会审议通过： | | | 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须经 | （一）下列对外担保事项： ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------| | | | | | | 20231206 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | 关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | 类别 | √ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 广发证券左琴琴、东方资管唐亮、兴全基金何悦、 | | | | | 参与单位 | | 安信基金肖璇、甬兴资管秦庆、恒越 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231128 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 申万宏源王立平、申万宏源求佳峰、鑫元基金刘俊文、 名称及人 域秀资本金明、东方证券杨春燕、太平洋资产管理罗荣、 员姓名 华夏基金李佳嘉 时间 2023 年 11 月 28日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、Q4 到目前的终端表现如何？明年经营的展望？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， 线下好于线上。11 月增速环比10 月份有提升，同比均实现增长。 但终端零售并不能完全等同于财务收入，因为买断加盟商是以发货 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231122 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 长江证券于旭辉、华安基金张峦、海富通基金刘海啸 参与单位 东吴证券赵艺原、鹏扬基金袁天骄、华泰柏瑞基金彭邦泰 名称及人 国海富兰克林安一夫、惠升基金严迪超、汇丰基金杨明芬 员姓名 圆信永丰基金许一欣、财通基金杨费凡、开源证券张霜凝 鑫元基金袁震、国盛证券杨莹、中泰资管张蕾、中泰证券吴思涵 时间 2023 年 11 月 22日 13:30-16:00 地点 浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟和田工业园区 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书谢海静女士 姓名 投资者提问及回复 1、10 月到目前的终端表现如何？ 10 月以来终端零售实现良好的增长，直营渠道表现好于加盟， ...

3 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用 不适用 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：报喜鸟控股股份有限公司 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 在关联关系或是否为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 四、季度财务报表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|-------------------------| | 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,306,802,253.03 | 1,442,596,863.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 521,993,000.00 | 194,530,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 ...