报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报告简介 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》主要依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》披露建议进行 编制，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本报告反映了 2023 年 公司社会责任的履行情况，披露了公司所履行社会责任的实践及绩效。 本报告经公司2024年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本 报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅与下 载。 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023年度社会责任报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"或"报喜鸟"）成立于2001年，注 册资本 145,933.3729 万元，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售。公司于 2007 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事苏葆燕女士 2023 年度述职报告 各位股东： 作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着勤勉尽职 的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，并对有关 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人现场出席 1 次，以通讯方式参 加 4 次。在召开董事会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的信息和资 料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备 工作，共审议 28 个事项，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 出科学决策起到 ...

报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2023 年度 社用于证明该审计将告是否公共互有的业共可的分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 管平台 (http://acc.n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于报喜鸟控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10243 号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报喜鸟")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10240 号的无保留意 见审计报告。 报喜鸟管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （202 ...

报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合报喜鸟控股股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的健全和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略顺利实施。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司 所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、 其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产 相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了 减值准备 128,185,367.59 元。具体明细如下表： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——007 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-009 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 697,852,097.89 元，母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元，母公司的 期末未分配利润为 858,085,347.80 元。 基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事李浩然先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立 董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，独立、谨慎、 勤勉地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第八届董事会独立董事、厦 门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届董事会独 立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品 城有限公司总裁。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的要求，对报喜鸟预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行 股份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实 际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募 集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民 币 4,000,000.00 元，减除审计 ...

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报喜鸟控股股份有限公司 独立董事沃健先生 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等有关规定和要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沃健，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江财经大 学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任神通科技集团股份有 限公司、八环科技集团股份有限公司（非上市）独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董 ...