证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-26 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决六十日执行期满； 2、公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元（原始评估出资额）， 对公司损益影响尚无法确定。 4、对上市公司损益产生的影响：执行期已于 2024 年 9 月 30 日 期满，公司尚未就诉讼事宜与原告取得和解，本次诉讼预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响。目前公司仍在积极推进该事项的妥 善处理，本次诉讼对公司损益的影响将根据诉讼执行情况及相关处理 方案落地情况确定，公司正与会计师协商，及时根据现有进展及有关 会计准则的要求进行相应的会计处理，截至目前具体影响尚在研判讨 论过程中。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 1 被告：武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司""被 告"）。法定代表人：周爱强 第三人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》，同意杭州千岛湖 三特旅业有限公司投资 35,298.52 万元开发千岛湖田野牧歌牧心谷休 闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目（以下简称"牧心谷项目"或"本 项目"）。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《三特索道关于投资千岛湖田野牧歌 牧心谷休闲运动营地的公告》（公告编号：2021-14）。 截至 2024 年 6 月 30 日，本项目累计投资 8,220.70 万元，其中土 地购置款及税费 6,132.51 万元，项目前期费用 2,088.19 万元，主要 用于规划设计、合规审批、工程建设、工程管理等。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-25 武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司对外投资项目调整的公告 2.本次投资规模调整事项在 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-24 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。 同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐 园）项目的投资额由原 35,298.52 万元调整至 39,411.86 万元（含已投 入的 8,220.70 万元），并对原项目投资内容进行部分调整。 经与 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含续聘、解聘，下同)会计师事务所的工作，切 实维护全体股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律、法规以及《武汉三特索道集团股份有限 公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司中介机构选聘管理办法 》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所，应当由董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况，公司相关部门按照职责分工负责协助审计委员会进行 会计师事务所的选聘 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团公司"）合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责， 维护公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，根据《中华人民共 和国民法典》、公司章程及公司有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及各子公司对外与自然人、法人或其他组织签订合 同，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第三条 本制度所称合同，含协议、意向书、备忘录等具有法律 效力的文件。涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件， 参照本制度管理。 第四条 凡属本制度第二条规定的合同，一律采用书面形式签订。 第五条 合同管理实行"分工分级负责、分层授权审批、动态防 控监测、集中归档管理"的原则。 第六条 公司及各子公司原则上应当设立法律事务工作岗或聘请 法律顾问，参与合同的审核工作。 第七条 在合同管理过程中，所有知悉合同内容及公司商业秘密 的人员，在相关内容和秘密正式对外披露前，均负有保密责任。 1 第二章 合同管理机构和职责 第八条 公司及各子公司合同承办部门或单位是合同签订和履行 的归口管理部门和 ...

上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 P A G 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1- 6 月占用 资金的利 息（如 有） 2024 年 1-6 月 偿还累 计发生 额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 武汉高科国有控股集团 有限公司 现控股 股东 应收账款 0.19 - 0.19 - 往来款 经营性往来 小 计 - 0.19 - 0.19 - 前大股 东及其 附属企 业 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 11.47 - - - 11.47 往来款 经营性往来 武汉当代地产开发有限 公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 0.66 - - 0.66 - 往来款 经营性往来 小 计 12.13 - - 0.66 11.47 总 计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 311.43 million, a decrease of 8.35% compared to CNY 339.78 million in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 49.95% to CNY 76.31 million, up from CNY 50.89 million year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72.61 million, representing a 16.62% increase from CNY 62.26 million in the previous year[26]. - Basic earnings per share rose by 48.28% to CNY 0.43, compared to CNY 0.29 in the previous year[26]. - The company achieved total operating revenue of approximately CNY 311 million, a slight decrease of 8.35% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 49.95% to CNY 76.31 million[58]. - The company’s loss-making projects reported total revenue of CNY 37.73 million, with a net loss of CNY 21.86 million, an increase in loss of 282.22% compared to the previous year[64]. - The net profit of Donghu Ocean Park for 2022 was -20.41 million CNY, failing to meet the performance commitment of 34.40 million CNY[119]. - The performance commitment for 2023 was not met, with a net profit of 18.39 million CNY against a target of 42.80 million CNY[120]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 28.96% to CNY 117.57 million, down from CNY 165.51 million in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents increased by 790.10% to ¥70,296,424.30 from a negative balance of ¥10,186,477.68 in the previous year[66]. - The company’s debt ratio reached a historical low of 22.46% by the end of the reporting period[58]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 388,248,529.62 from CNY 394,462,071.77, a reduction of about 1.1%[196]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,289,239,014.26 from CNY 1,256,639,413.36, marking a growth of approximately 2.6%[196]. - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 11,756,921.79 to CNY 9,323,085.65, a decline of about 20.7%[190]. Operational Highlights - The company operates a diverse range of tourism products, including cable cars, scenic transportation, and experiential products, with a focus on ecological theme parks[37]. - The company has established a nationwide presence with projects in nine provinces, including Shaanxi, Guizhou, and Hainan, achieving a comprehensive tourism resource development strategy[37]. - The company is actively expanding its product offerings, including water sports and immersive experiences, to enhance visitor engagement and satisfaction[41]. - The company has developed a standardized system for tourism project development, ensuring high-quality project execution across different regions[49]. - The company continues to focus on a diversified product system, with over 150 products across 30 sub-sectors, emphasizing eco-themed parks and immersive experiences[51]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[6]. - The company faces risks from adverse weather and natural disasters, which can significantly impact tourism activities[97]. - The company is exposed to policy risks related to tourism industry regulations, which can affect financing and project resources[98]. - The tourism industry market risk includes intense competition and changing consumer behavior, necessitating innovation in products and marketing strategies[101]. - The company aims to enhance project investment decision-making capabilities and optimize operational management systems to mitigate risks associated with tourism project development and operations[103]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[108]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee shareholding plans during the reporting period[109]. - The total number of shares is 177,301,325, with 39,423,089 shares subject to restrictions, representing 22.24% of total shares[164]. - The largest shareholder, Contemporary City Construction Development, holds 22.53% of the shares, totaling 39,944,659 shares[170]. Legal and Compliance - The company has initiated legal proceedings against Kawo Tourism and Huama Hong Company for performance compensation amounting to 43.84 million CNY[120]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[123]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[124]. - The company is involved in a lawsuit regarding the transfer of land use rights, with a court ruling requiring the company to register the land use rights to a third party, which may impact future profits[158]. - The company has appealed the court's decision regarding the land use rights, but the appeal was rejected, maintaining the original ruling[161].

第十二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-22 武汉三特索道集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事 会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集 团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-21 武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 总工程师舒本道先生的书面辞职报告，舒本道先生已达到法定退休年 龄，申请辞去公司总工程师、公司全资子公司珠海景山三特索道有限 公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，舒本道先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 鉴于舒本道先生在索道行业内的影响力，以及公司目前正处于索 道业务发展的关键时期，公司将继续聘任舒本道先生担任公司技术顾 问，除此之外，不在公司其它控股子公司任职。截至本公告披露之日， 舒本道先生持有公司股票78,065股，其所持股票将严格按照中国证监 会、深圳证券交易所的各项规定进行管理。 舒本道先生在公司担任总工程师逾二十载，始终恪尽职守、勤勉 尽责，是公司索道专业技术的核心人才，并亲身参与了公司所有索道 项目的建设过程，为公司的业务发展做出了卓越贡献。公司董事会对 舒本道 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉 花马红旅游产业有限公司的监管函 2021 年 6 月，经三特索道 2021 年第二次临时股东大会审议 通过，前述业绩承诺期限整体向后顺延一年。2022 年，东湖海 洋公园实现扣非后净利润-2,040.74万元，未完成相关业绩承诺。 2023 年，东湖海洋公园实现扣非后净利润 1,839.40 万元，未完 成相关业绩承诺。根据《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转 让之业绩承诺协议》，因东湖海洋公园 2022 年、2023 年未能实 现承诺业绩，卡沃旅游应当向三特索道分别支付 3,288.44 万元、 1,464.36 万元业绩承诺补偿款,花马红应当向三特索道分别支付 1,096.15 万元、488.12 万元业绩承诺补偿款。截至目前，你们 仍未按照公开披露的信息履行业绩补偿承诺。 2024 年 8 月 1 日，本所就卡沃旅游未履行 3,288.44 万元业 绩补偿承诺的违规事项，对卡沃旅游给予通报批评的处分。此外， 你们的其他行为仍违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条，以及本所《上市公司自律监管指引第 ...