证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-073 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以 及股东大会。详见同 日刊登 在《证 券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫 ...

2024 年 1 月，三鑫科技收到岳麓区法院《民事裁定书》，经土地 评估及听证程序后，岳麓区法院裁定同意三鑫科技保全置换的申请， 查封上述珠海三鑫名下土地，解封三鑫科技银行账户资金 4,120 万 元。详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于深圳市三鑫科技发展 有限公司向法院申请财产保全置换的进展公告》（公告编号：2024- 015）。 二、进展情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-072 海控南海发展股份有限公司 关于深圳市三鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市三 鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。 公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫 科技"）于 2023 年 9 月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2023) 湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建 ...

海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 破产清算的进展公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子 公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场 环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下 简称"精美特"）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不 能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的， 公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以 下简称"海控特玻"）以债务人精美特不能清偿到期债务且明显缺乏 清偿能力为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向广东省深圳市 中级人民法院（以下简称"法院"）提出对债务人精美特进行破产清 算的申请，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特 破产清算相关具体事宜。详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资 ...

融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-070 海控南海发展股份有限公司 关于公司为广东海控特种玻璃技术有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称"平安 银行深圳分行"）签订了《综合授信额度合同》，约定将公司在平安 银行深圳分行的 1 年期综合授信额度转授信 3,000 万 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-069 海控南海发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股， 占公司有表决权股份总数的 33.8065％。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 中小股东总表决情况： 同意25,762,226股，占出席本次股东会中小 ...

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 11 月 4 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-068 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在兴业银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"兴业银行深圳分行"）的综合授信 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-066 海控南海发展股份有限公司 3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，本期确认 收入 412 万元，累计确认收入 42,827 万元， 本期收款 426 万元，累 计已收款 45,962 万元。交易对手履约能力未发生重大变化。2023 年, 成都天府一标段主合同已完成结算，结算金额 45,594 万元，2024 年 3 月底补充协议 GTC 完成，结算金额 1,185 万元。该项目不存在结算 和回款的重大风险。 4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2024 年 9 月底，项目正在 施工；三季度新增营业收入 800 万元，累计收入 25,771.17 万元，与 业主进度结算 28,045.64 万元，已收款 26,242.61 万元。交易对手履 约能力未发生重大变化，该项目不存在结算和回款的重大风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 ...

海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-063 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-067）。 3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-064 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女 士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议 决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈 ...