海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （孟兆胜） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册 税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。自 2022 年 1 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 | 姓 名 | 应参加董事 | 实际出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 ...

海控南海发展股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务持续健康 的发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 公司制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，2023 年度公司董事会共召开10次董事会会议，主要对公司定期报告、董事 会换届、股权转让、关联交易、担保融资等多项与公司经营活动及公 司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决策，保 证了公司各项管理活动的顺利进行。2023年度董事及独立董事的履职 情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况、重大事 ...

海控南海发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作 情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理 人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将2023年履 职情况报告如下: 一、报告期内监事会召开会议及列席相关会议情况 1.报告期内，公司监事会成员戴坚、郑小勇、曹远才、巩鹏飞、 李莹、熊天时（离任）、云杨（离任），具体出席监事会会议情况如 下： | 监事姓名 | 本报告期 应参加监 事会次数 | | 亲自出席 监事会次 数 | | 委托出席 监事会次 数 | | 缺席监事 会次数 | | 是否连续 两次未亲 自参加监 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2023 年度述职报告 （李丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人会计学本科学历，管理学硕士，注册会计师。1995 年 7 月 至今，在海南大学国际商学院任职会计学专业教师。自 2020 年 11 月 起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 | 姓 | 名 | 应参加董事 | 实际出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-030 海控南海发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.2023 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2023 年度无可分配利润，不进行利润分配。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度 审计报告，公司实现净利润为 8,466.80 万元，归属于上市公司股东 的净利润为 9,157.26 万元，合并财务报表累计未分配利润为 -44,866.30 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70 万 元。公司 2023 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-029 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

第一章 总 则 海控南海发展股份有限公司 全面预算管理办法 为了加强和规范公司全面预算管理，合理配置资源，有效控制 成本，提高管理工作的效率和效益，根据国家有关法律法规，结合 公司实际情况，特制订本管理办法。 第一条 全面预算管理的释义 全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定 期间内）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。 全面预算管理是对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考 核及监督等管理方式的总称，是有效衔接长期发展战略与年度目标， 合理配置资源，统筹协调经营目标和经济业务活动，实现全方位（全 业务）、全过程、全员参与的管理方式，是公司重要的管理运行机 制。 第二条 全面预算管理的目的及作用 （一）推进战略目标管理 通过编制全面预算细化公司战略规划和年度经营计划，对公司 整体经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度 经营计划的监控执行。 （二）为绩效管理提供制度基础 全面预算是公司实施绩效管理的基础，是进行机构考核及员工 1 绩效考核的主要依据。通过预算与绩效管理相结合，为公司的全体 员工设立了一定的行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符 合公司战略目标及预算的要求。 ...

海控南海发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 海控南海发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、 领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，批准 内部控制评价报告的对外披露。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-022 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-028 海控南海发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 根据财政部颁布的有关规定和要求,公司拟变更相关会计政策， 具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 1.2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则 解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号，以下简称第 16 号解释）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租 赁 ...