广东东方锆业科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续稳 定发展需要股东的大力支持，为此公司高度重视股东持续、稳定、科 学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增 加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，切 实保护中小股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告 [2023]61 号）等有关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要， 特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"规划"）： 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考 虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，兼顾投资者合理 投资回报及公司可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，本规划是在综合分析公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素的基础 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议2024年第三次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年4月12日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，本次会议 于2024年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实 际参会3人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主 持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无 异议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立 判断的立场，对审议事项发表如下审核意见： 1、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划>的议案》 经审核，一致认为：公司制定的《广东东方锆业科技股份有限公 司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》是结合公司经营情 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告及摘 要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼联席总经理冯立明 先生，董事兼联席总经理黄超华先生，董事兼财务总监乔竹青女士， 独立董事王玉法先生，董事会秘书张雅林女士及其他相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流质量，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 04 月 25 日 17: ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-019 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 376 人，可解除限售的限制性 股票数量2,583.08万股，占公司目前总股本77,490.25万股的3.33%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了同意的独立意见。 广东东方锆业科技股份有限公司（ ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东东方锆业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011007716 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华核字[2024]0011007716 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007716 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-014 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 8：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-020 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，可解除限售的限制性 股票数量 186.55 万股，占公司目前总股本 77,490.25 万股的 0.24%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议， ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的规定和广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由王玉法先生担任召集 人，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 12 日期间，委员分别为刘家祥 先生、乔竹青女士；2023 年 10 月 13 日至 2023 年年末，委员分别为 刘家祥先生、丁浩先生。系公司原审计委员会委员乔竹青女士担任公 司高管，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董 事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，经 2023 年 10 月 13 日公司召开第八届董事会第七次会议 审议通 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十一次会议审议制定) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备下列条件： （一） ...