广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，围绕公 司战略规划和年度经营目标，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化 公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和持续稳定健康发展。现将2023年度的工作情况 报告如下：： 一、2023年度公司整体经营情况 在宏观经济受多重不利影响及需求减弱的背景下，锆行业遭遇了 景气度下滑，锆系产品的销售价格出现全面下跌的局面。由于原材料 采购价格的下降幅度低于产品销售价格的下降幅度，导致公司的毛利 率由2022年度的22.74%下降到2023年的13.94%，盈利空间受到显著压 缩。面对复杂而困难的市场环境，公司积极应对，加大研发力度，通 过持续拓展新客户和开辟新市场来进一步提高市场占有率，保持了 "稳中有进，全面提升"的良性发 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022 广东东方锆业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公 司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十一次会议和第 八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，本公司按单 项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估 预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。 （一）计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定 的要求，为真实反映公司的财务状况、 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000255 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000255 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东方 锆业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第三个限售期和预留授予第二个限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见 《股权激励计划(草案修 订稿)》 指《广东东方锆业科技股份有限公司2021年限制 性股票激励计划(草案修订稿)》。 激励对象 指本次激励计划中获授限制性股票的公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。 1 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 东方锆业、公司 指广东东方锆业科技股份有限公司。 本次激励计划 指广东东方锆业科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划。 (引 言) 为出具本法律意见，本所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,445,804,497, representing a 5.56% increase compared to CNY 1,369,636,736 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 99,000,603.72, a significant decrease of 178.37% from CNY 150,510,831.72 in 2022[21]. - The company's operating income for 2023 was CNY 1,445,804,497.11, an increase of 5.55% compared to CNY 1,369,636,736.45 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -70,082,550.96 in Q4, resulting in a total net profit of CNY -34,137,761.77 in Q3 and CNY -71,624,182.08 in Q4 when excluding non-recurring gains and losses[27]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -0.10, a decrease of 171.43% from CNY 0.14 in 2022[22]. - The gross profit margin decreased from 22.74% in 2022 to 13.94% in 2023 due to a decline in product sales prices[74]. - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 68,811,108.88, a significant increase of 56.56% compared to CNY 43,952,975.65 in 2022[22]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of CNY 547,512,921.44, which decreased by 3.38% from the beginning of the year[115]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to CNY 687,620,287.00, up 3.37% from the previous year[115]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,317 million, reflecting a strategic focus on reducing debt[157]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[21]. - The company anticipates a revenue growth target of 10% for 2024, driven by increased demand in the domestic and international markets[21]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming fiscal year[159]. - The company is actively seeking opportunities for external mergers and acquisitions to enhance its overall competitiveness[78]. - The company plans to accelerate the construction and production ramp-up of new production lines to create new performance growth points[135]. - The company aims to enhance production efficiency and expand capacity, planning to optimize production processes and improve capacity utilization[135]. Research and Development - The company has allocated CNY 50 million for research and development in 2024, aiming to enhance product quality and innovation[21]. - Research and development investment increased to CNY 74.28 million in 2023, up 17.46% from 2022[75]. - The company is developing lithium-ion battery cathode materials using nano zirconia, which is expected to enhance product competitiveness in the new energy market[109]. - The company has developed a magnetic electric selection technology for zircon sand, focusing on the extraction of zircon from beach sand resources[108]. - The company has completed the preparation of zirconia powder for dental implants, achieving a strength greater than 1000 MPa and a transparency of over 28%[109]. - The company has achieved a breakthrough in the preparation of 3D printed zirconia-based materials, expanding its product applications in the dental market[108]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to green and low-carbon development, implementing strict environmental protection measures to meet national standards[138]. - The company strictly adheres to environmental impact assessment regulations, with multiple projects receiving approval for environmental impact reports[197]. - Dongfang Zirconium's subsidiary, Yanhong, obtained a pollution discharge permit on August 25, 2023, valid until August 24, 2028[198]. - The company maintains compliance with various environmental protection laws and standards, including the Inorganic Chemical Industry Pollutant Discharge Standards[196]. - The company has implemented energy-saving technology modifications while ensuring no new environmental issues arise, receiving high praise from provincial and municipal departments[197]. Governance and Management - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and promoting transparency in shareholder meetings[145]. - The board of directors operates independently, with no interference from the controlling shareholder, ensuring sound decision-making processes[147]. - The company has established a governance mechanism that allows independent directors and the supervisory board to effectively oversee management and provide independent evaluations and recommendations[188]. - The internal control system will be continuously optimized to ensure stable operations and compliance management, safeguarding the company's sustainable development[137]. - The company has a clear organizational structure with defined roles and responsibilities, promoting a system of checks and balances[187]. Product Development and Innovation - New product development efforts include the introduction of advanced zirconium materials, expected to launch in Q3 2024[21]. - The company has developed several new products and technologies, including high-purity ultra-fine zirconia and ceramic injection molding processes, contributing to its innovation pipeline[86]. - The company has established strategic collaborations with several universities for advanced material research, including projects on zirconia-based implants and key technology development for zirconia nanopowder[91][94]. - The company has completed the preparation of low-temperature sintered composite zirconia ceramic samples with a density greater than 6.05 g/cm³ and strength exceeding 900 MPa[108]. - The company is focusing on the development of solid-state electrolytes with high ionic conductivity, which have significant application prospects in energy storage[108]. Market Trends and Industry Insights - The demand for zircon products is anticipated to grow in emerging fields such as solid-state batteries and smart devices, indicating a shift in consumption structure towards high-tech industries[39]. - The global zircon consumption is primarily in traditional ceramics, accounting for nearly 50% of demand, followed by refractory materials at 19%[49]. - The expected decline in global zircon production due to resource depletion in Australia and South Africa may lead to tighter supply conditions in the future[39]. - The photovoltaic sector saw a significant increase in new installations, reaching 216.88 GW in 2023, a year-on-year growth of 148%[55]. - The global sales of new energy vehicles in 2023 reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with expectations of 18.3 million units in 2024, maintaining a growth rate of over 20%[58].

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-022 广东东方锆业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议决议，决定于2024年5月10日召开公司2023年 年度股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午3:00 网络投票时间：2024年5月10日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 广东东方锆业科技股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和广东东 方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册 地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已授 予但尚未解除限售的限制性股票共计 22.92 万股，不考虑其他因素， 本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由 77490.25 万元减少至 77467.33 万元，总股本由 77490.25 万股减至 77467.33 万股。 二、为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体如下： 证券代码：0 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-013 广东东方锆业科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ● 公司近日启动了筹划转让控股孙公司Murray Zircon Pty Ltd（简称 "铭瑞锆业"）股权事宜,经初步测算，本次筹划的交易未构成重大资产 重组。截至目前，公司尚未签订收购意向书及其他正式协议，交易存在 不确定性。 ● 控股股东和实际控制人书面回函说明，不存在影响东方锆业股票 交易异常波动的重大事项及应披露而未披露的信息，在公司股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 证券简称：东方锆业，证券代码：002167）股票交易价格连续三个交易 日（2024年4月11日、2024年4月12日、2024年4月15日）收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 ● 公司股票于2024年3月28日、2024年3月29日、2024年4月1日连续 三个交 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-012 广东东方锆业科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ● 公司股票于2024年3月28日、2024年3月29日、2024年4月1日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2024年4月 2日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-011）。 ● 公司股票交易价格连续三个交易日（2024年4月2日、2024年4月3 1 日、2024年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司短 期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投 资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重要内容提示： ● 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"， 证券简称：东方锆业，证券代码：002167）于2024年1月31日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-005），公司2023年度预计归属于上市 公司股东的净 ...