Core Viewpoint - The company held its 20th meeting of the 8th Supervisory Board on May 26, 2025, where significant resolutions were passed regarding amendments to the Articles of Association and the increase of expected daily related transactions for 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1][2]. Group 1 - The Supervisory Board meeting was legally valid with all three supervisors present and was chaired by Zhao Yongjun [1]. - The proposal to amend the Articles of Association was approved unanimously with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [1]. - The revised Articles of Association were disclosed on the same day through various financial news outlets [1]. Group 2 - The proposal to increase the expected daily related transactions for 2025 was approved with 2 votes in favor, 0 votes against, and 1 abstention due to a related supervisor's recusal [2]. - This proposal also requires approval from the shareholders' meeting [2]. - The announcement regarding the increase in expected daily related transactions was disclosed on the same day through multiple financial news platforms [2].

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的 立场，对审议事项发表如下审核意见： 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二五年五月二十六日 2 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 经审核，一致认为：公司增加的 2025 年度日常关联交易预计符 合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章 程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、 合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要 业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联 ...

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-037 广东东方锆业科技股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事、联席总经理黄超华先生提交的书面辞职申请，因公司内 部工作调整需要，黄超华先生请求辞去联席总经理的职务，仍继续担 任公司董事。 公司于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》《关于甘学贤先生职务调 整的议案》，经董事会提名委员会审核，同意将冯立明先生的职务由 联席总经理调整为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止；同意将甘学贤先生的职务由副总经理调整为常务 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 黄超华先生在联席总经理任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对黄超华先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2025 年 5 月 26 日 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-039 广东东方锆业科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2025年1月24日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事 会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，并已提交2025年第一次临时股东大会并 审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关 公告。 2、公司于2025年5月26日召开第八届董事会第二十二次会议和第八 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易 预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2025年度与龙佰集团股份有 限公司（以下简称"龙佰集团"）之间的日常关联交易额度，关联董事 郭良坡、关联监事赵拥军回避表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议 ...

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据公司内部管理及实际经营发展需要，结合公司实际，拟对《公 司章程》中涉及"联席总经理"的表述修订为"总经理"，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | | 事、监事、联席总 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-040 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十二次会议决议，决定于2025年6月13日召开公司2025 年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第三次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午3:00 网络投票时间：2025年6月13日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年6月13日上午9:15 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-036 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 备查文件 公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 《关于增 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-035 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 本议 ...

Group 1 - The China Automotive Engineering Society released the "Full Solid-State Battery Determination Method" standard, clarifying the definition of solid-state batteries and addressing industry ambiguities and testing method deficiencies [1] - Solid-state batteries offer advantages such as higher safety, energy density, cycle life, mechanical strength, wider temperature adaptability, and material selection, with high safety and capacity being core benefits [1] - Beneficiary companies in the materials sector include CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, Penghui Energy, Tiannai Technology, Xiamen Tungsten, and others [1] Group 2 - The industrialization of solid-state batteries is accelerating, with a focus on the sulfide route in the materials sector and key incremental developments in the equipment sector related to "dry," "press," and "stack" processes [2] - In the front-end segment, dry electrode equipment and solid electrolyte dry film forming equipment are expected to gradually replace traditional wet equipment [2] - The solid-state battery production process requires significantly higher pressure during formation, leading to increased demand for high-pressure formation equipment [2]