证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-040 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十二次会议决议，决定于2025年6月13日召开公司2025 年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第三次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午3:00 网络投票时间：2025年6月13日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年6月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年6月13日上午9:15 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-036 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日下 午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 备查文件 公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事赵拥军依法回避表决。 《关于增 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-035 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025 年 5 月 26 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 本议 ...

Group 1 - The China Automotive Engineering Society released the "Full Solid-State Battery Determination Method" standard, clarifying the definition of solid-state batteries and addressing industry ambiguities and testing method deficiencies [1] - Solid-state batteries offer advantages such as higher safety, energy density, cycle life, mechanical strength, wider temperature adaptability, and material selection, with high safety and capacity being core benefits [1] - Beneficiary companies in the materials sector include CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, Penghui Energy, Tiannai Technology, Xiamen Tungsten, and others [1] Group 2 - The industrialization of solid-state batteries is accelerating, with a focus on the sulfide route in the materials sector and key incremental developments in the equipment sector related to "dry," "press," and "stack" processes [2] - In the front-end segment, dry electrode equipment and solid electrolyte dry film forming equipment are expected to gradually replace traditional wet equipment [2] - The solid-state battery production process requires significantly higher pressure during formation, leading to increased demand for high-pressure formation equipment [2]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-034 广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2025年5月7日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业 园综合楼，公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯立明先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于广东东方锆业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 广东东方锆业科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广东东方 锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业")的委托，指派郭佳、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席东方锆业 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股 东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-033 广东东方锆业科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东龙佰集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或 "公司"）2024 年 11 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-056），公司控股股东 龙佰集团股份有限公司（以下简称"龙佰集团"）计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东 方锆业股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币 2亿元。 2、截至 2025 年 5 月 3 日，本次增持公司股票计划期限已届满并 已实施完成。2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 30 日期间，龙佰集团 通过深圳证券交易所系统以集中 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Dongfang Zirconium Industry Co., Ltd., plans to conduct foreign exchange derivative business for the year 2025 to mitigate risks associated with currency and interest rate fluctuations as its overseas market expands [2][4]. Group 1: Business Overview - The company and its subsidiaries intend to engage in foreign exchange derivative transactions with a limit of up to $20 million, including products such as forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, foreign exchange options, and combinations of these products [2][3]. - The decision to proceed with this business has been approved by the company's strategic committee, board of directors, and supervisory committee, and does not require shareholder approval [2][9]. Group 2: Business Details - The foreign exchange derivative business will have a maximum transaction balance of $20 million at any point in time, with a maximum contract value not exceeding this limit, and the margin required will not exceed 30% of the maximum contract value [4][8]. - The business is expected to be conducted over a one-year period, with the possibility of rolling over the funds within the approved limit [4]. Group 3: Risk Management - The company emphasizes a prudent approach to foreign exchange derivatives, avoiding speculative trading and focusing on hedging against currency and interest rate risks [10][12]. - A risk management system will be established, including regular audits and compliance with internal control procedures to monitor the effectiveness of the foreign exchange derivative activities [13].

广东东方锆业科技股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 (2025 年 4 月 25 日第八届董事会第二十一次会议审议制定) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属控股子公司外汇衍生品业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇衍生 品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务及其管理。 第六条 公司及控股子公司开展外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准的、具有外汇衍生品交 易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进 行交易。 第七条 公司及控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品业务的交易账 户，不得使用他人账户进行外汇衍生品业务操作。 第八条 公司及控股子公司须具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不 得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按 ...

一、开展外汇衍生品业务的目的 广东东方锆业科技股份有限公司 关于外汇衍生品业务的可行性分析报告 随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司 外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩会造成一定影响。结合公司及控股子公司境外业务 和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险，提高公司 应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品业务的品种 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 （二）外汇衍生品业务规模、业务期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司开展的外 汇衍生品业务任何时点交易余额不超过等值2,000万美元自有资金， 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用。预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值2,000万美元，预计动用的交易 保证金和权利金（包括为交易而提供的 ...