广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的规定和广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由王玉法先生担任召集 人，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 12 日期间，委员分别为刘家祥 先生、乔竹青女士；2023 年 10 月 13 日至 2023 年年末，委员分别为 刘家祥先生、丁浩先生。系公司原审计委员会委员乔竹青女士担任公 司高管，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董 事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，经 2023 年 10 月 13 日公司召开第八届董事会第七次会议 审议通 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | （10）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予 | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （11）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 速融资相关事宜的议案》； | | | | | | | | | （13）审议《关于公司核销部分资产的议案》。 | （1）审议《关于<公司 | 2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 | 第八届第四次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 期的议案》； | | （3）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 | | | | | | | | ...

广东东方锆业科技股份有限公司 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-018 2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第十六次会议， 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及摘要的议案》。同日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上 述议案。 3、2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 4 日，公司对本激励计划拟 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监 事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 8 日，公司于中国证监会指定信息披露网站披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核 查意见》（公告编号：2021-013）。 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方锆 业"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十一次会议审议制定) 第一章 总则 第一条 为规范广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备下列条件： （一） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资 子公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度概 述 公司及合并报表范围内的子公司预计于 2024 年度拟向相关金融 机构及其他机构申请综合授信额度，并授权董事长及财务总监（董事 长、财务总监均有权单独实施）对本公司在包括但不限于上述的机构 办理贷款、授信、资产抵押、资产质押、母子公司之间担保、还贷后 续贷等相关手续进行审批，签署相关融资合同或抵押登记、质押登记 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-017 广东东方锆业科技股份有限公司 关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及 向全资子公司提供担保的公告 （一）被担 ...

第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 独立董事2023年度述职报告（王玉法） 作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定，审慎认真地行使公 司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 独立董事王玉法：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居 留权，博士研究生学历，教授。1998年6月起于河南理工大学任职， 曾担任河南理工大学经济管理学院实验中心主任、会计系主任等职 务，现任河南理工大学财经学院实验中心主任；2020年1月起任公司 独立董事。 报告期内，本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的要求，不存 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售激励对象名单 | | | | 本次解除限售 | 剩余未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 限制性股票数 量（万股） | 售限制性股票 数量（万股） | | 甘学贤 | 副总经理 | 100.00 | 50.00 | 0 | | 中层管理人员、核心骨干 （17 人） | | 273.10 | 136.55 | 0 | | 合计 | | 373.10 | 186.55 | 0 | 一、激励对象限制性股票解除限售情况 二、符合第二个解除限售期解除限售条件的中层管理人员、核心骨干名单 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 孙红涛 中层管理人员/核心骨干 10 浮宗帅 中层管理人员/核心骨干 2 于文军 中层管理人员/核心骨干 11 王鑫 中层管理人员/核心骨干 3 许小军 中层管理人员/核心骨干 12 金媛媛 中层管理人员/核心骨干 4 许毓睿 中层管理人员/核心骨干 13 亢思远 中层管理人员/核心骨干 5 王兆臣 中 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715号 广东东方锆业科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东 方锆业 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-015 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%； 实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司 股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。 表决结果：同意 3 ...