| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日以书面、传真 或电子邮件等形式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本 次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《监事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √ 有效 □无效 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开 发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人 民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资 金已于 2016 年 12 月 30 日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善和健全安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东回报机制，积极回报投资者，切实保护投资者合法 权益，现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件精神和《公 司章程》的相关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的 合理投资回报，公司制定了未来三年（2024—2026 年度）股东分红 回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、现金流状况、股东合理投资回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股 利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条 件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽楚江科技新材料股 份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚专字 [2024]241Z0004 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，楚江新材公司管理层编制了后附 的安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真 实、准确、完整是楚江新材公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 ——胡刘芬 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 1 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况，并已将自查情况提交董事会。 各位股东及股东代表： 本人胡刘芬，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的报告 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复， 公司积极应对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进 促稳，持续聚焦主营业务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、 丰富产品类型、优化产品结构，推动产品向高附加值发展，努力实现 业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业高质量发展和内在价值 的提升。报告期内公司营业收入和资产规模实现稳定增长。现将 2023 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万元，同比增长 14.08%，利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现归属于 母公司净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 2023 年公司铜基材料和军工碳材料两大业务板块产销规模持续 增长。其中：实现铜基材料销量 94.02 万吨，营业收入 4,491,316.78 万元，同比增长 13.70%；实现军工碳材料营业收入 139,801.69 万元， 同比增长 27.82%。 （二）经营指标完成情况及分析 | | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部 控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。 3、公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规 范运作起到了较好的监督、指导作用。 4、报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制 度的情形，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无 保留意见的内控审计报告。 综上，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行 和监督的实际情况，符合公司内部控制 ...

东海证券股份有限公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义： | 楚江新材/上市公司/收购 | 指 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 方 | | | | | | 《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产之框架协议书》及其补充协议、《安徽楚江科技 | | 交易相关协议 | 指 | | | | | 新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩 | | | | 补偿协议书》 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | | | 金暨关联交易 | | 天鸟高新/交易标的/标的 | 指 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏天鸟高新技术有限 | | 公司 | | 责任公司 | | 交易对方/发行股份购买资 | 指 | 缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅 | | 产交易对方 | ...