安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽楚江科技新材料股份有限公司 财务报表附注 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-172 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司营业收入、 净利润、净资产不会产生重大影响。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关 规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回的会计处理"的内容进行了规范说 明。根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事 会的各项职责。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 二、公司经营情况的讨论与分析 2023 年，随着国内消费转暖，工业经济在波动中实现稳步恢复，公司积极应 对充满挑战的市场环境，把握市场机遇，稳中求进、以进促稳，持续聚焦主营业 务，扎实做好经营管理，不断改进技术工艺、丰富产品类型、优化产品结构，推 动产品向高附加值发展，努力实现业绩增长，并与市场保持良好沟通，推动企业 高质量发展和内在价值的提升。报告期内，公司实现营业收入 4,631,118.47 万 元，同比增长 14.08%，实现利润总额 63,643.88 万元，同比增长 272.86%，实现 归属于上市公司股东净利润 52,921.83 万元，同比增长 295.92%。 （一）公司所处的行 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》 和《监事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治 理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2023 年度公司监 事会工作报告如下： 一、监事会会议情况： 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 会第六次会 | 2023 年 1 | 通讯 | 议案》 | 3 | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 1 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派 股权登记日期间，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 二、本次利润分配预案的合法合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的 利润分配政策，具备合法性、合规性。 三、本次利润分配预案的相关审批程序 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次 会议审 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总 额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期 货业务收入 135,168.13 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的要 求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 - 1 - （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 2 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 | 南陵楚 | 2024 | 其 | 与南陵烟墩 | 收 | 江物流 | 南陵县烟 | 年 | 4 | 他 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 扶持资金 | 821.03 | 现金 | 县签订的 | 益 | 是 | 否 | 有限公 | 墩政府 | 月 | 18 | 收 | 《协议书》 | 类 | | | | 司 | 日 | 益 | | | | | | | | | | | | | | | | 《关于下达 | 2023 | 年企 | | | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 76,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...