Group 1: Company Overview and Products - Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd. specializes in copper-based materials, including precision copper strips, copper conductor materials, and copper alloys, serving industries such as new energy vehicles, photovoltaic energy, and defense [1] - The company's precision copper strips are used in automotive connectors, photovoltaic components, and electronic devices, while high-end copper conductors are applied in automotive wiring harnesses and charging stations [2] Group 2: PCB Applications - The company's precision copper strips and high-end copper conductors are utilized in semiconductor integrated circuit manufacturing, providing key raw materials for electronic components and connectors [2] - Products are widely used in the electronic information industry, covering sectors such as 5G, LED, and power grids [2] Group 3: Carbon Fiber Products - Jiangsu Tianniao is a leading manufacturer of carbon fiber preforms, with applications in aerospace, defense, and new energy vehicles [2] - Core products include special fiber preforms and composite materials, which are crucial for various high-tech industries [2] Group 4: Non-Metal Materials and Equipment - Top Technology focuses on non-metal materials like graphite and advanced ceramics, which are essential in strategic emerging industries [3] - The company has developed specialized thermal equipment for the purification and processing of non-metal materials, ensuring high-quality production [4]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 145,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 210,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称"天鸟高新")为兼 顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下： 经天鸟高新股东会审议，决定按股东持股比例派发现金红利共计 61,000,000.00 元。其中：本公司持股比例为 90%，派发现金红利 54,900,000.00 元；其余股东持股比例为 10%，派发现金红利 6,100,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 截至本公告日，公司已收到上述分红款 54,900,000.00 元，公司本次 所得分红将增加 2025 年度母公司报表净利润，但不增 ...

Group 1 - The company Chuangjiang New Material (002171) announced that its subsidiary Jiangsu Tianniao High-tech Co., Ltd. will distribute cash dividends totaling 61 million yuan [1] - Chuangjiang New Material holds a 90% stake in the subsidiary, resulting in a cash dividend of 54.9 million yuan for the company [1] - The remaining 10% stake held by other shareholders will receive a cash dividend of 6.1 million yuan, with the undistributed profits carried over to the next fiscal year [1] Group 2 - As of the announcement date, Chuangjiang New Material has received the dividend amount of 54.9 million yuan, which will increase the net profit of the parent company's financial statements for 2025 [1] - However, this dividend will not affect the consolidated net profit of the company for the year 2025 [1]

Group 1: Company Overview - Chuangjiang New Materials focuses on thermal equipment and materials, with a strong emphasis on carbon-based and ceramic-based materials [1] - The company has developed specialized thermal equipment for various processes, including large-scale chemical vapor deposition and vacuum graphitization [2] Group 2: Product Applications - The company’s products are utilized in high-performance materials for aerospace, military electronics, and semiconductor industries, including high-purity carbon powder and metal-based 3D printing materials [2] - Copper-based materials are applied in 5G communications, smart connectivity, data transmission, new energy vehicles, and photovoltaic power generation [5][6] Group 3: Key Products - Key products include special fiber preforms and fabrics, which are essential for aerospace applications, particularly in carbon brake components for aircraft [4] - The company’s precision copper strip products are crucial for applications in 5G communications, including connectors and integrated circuits [5][6] Group 4: Technological Advancements - Significant breakthroughs in semiconductor coating materials and thermal equipment have led to improved corrosion resistance and thermal uniformity in crystal growth applications [2] - The company supports controlled nuclear fusion through the provision of tungsten alloy ultra-high temperature sintering equipment and amorphous alloy solder materials [3]

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件，以及《安徽楚江科技新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东会及全体股东负责。 公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，每届任期三 年，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名 会计专业人士。 第五条 董事长由董事会以全体 ...

期货和衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是 上述标的组合。 （2025 年 6 月） 第四条 公司进行期货及衍生品套期保值业务，应当遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为了规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）期货及衍生品交易业务，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本管理制度。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及所有控股的子公司。 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第三条 本制度所述期货交易是指公司以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的交易活动。公司进行期货业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的交易活动。 （一）公司套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 内部审计制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制管理,促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合 法合规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和 国审计法》和其他法律法规以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事、高 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在应披露信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 信息披露管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理，规范信息披露行为，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》、《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对信息披 ...