安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事 会的各项职责。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 二、公司经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 5,375,076.49 万元，同比增长 16.06%，但经 营业绩短期有所波动，实现利润总额 29,294.31 万元，同比下降 53.97%，实现归 属于母公司净利润 22,985.51 万元，同比下降 56.57%。 （一）公司所处的行业情况 1、先进铜基材料研发和制造 1 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入（元） 53,750,764,935.56 46,311,184,705.91 16.06% 40,595,879,632.9 5 归属于上市公司股东 的净利润（元） 229,855,074.97 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | | 关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2025 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第三十二 次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司及 孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，本次担保议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况公告如下： 2 （一）楚江高精铜带 公司名称：安徽楚江高精铜带有限公司 一、担保情况概述 公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力， 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担 保额度如下： | | | | 被担保方 | 截至目前 | 2025 年担保 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 通 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 3、公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规 范运作起到了较好的监督、指导作用。 4、报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制 度的情形，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无 保留意见的内控审计报告。 1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 二〇二五年三月十五日 2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部 控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。 1 综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行 和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大 缺陷，监事会同意公司董事会出具的《安徽楚江科技新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，并持续关注内部控制的优 化情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。 根据《深圳证券交易 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年3月1日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日在公司会议室召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大 银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人 数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《监事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年3月1日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，其中：董事汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通 讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《总裁 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥53.75 billion, representing a 16.06% increase compared to ¥46.31 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.57% to ¥229.86 million from ¥529.22 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥657.09 million, a decline of 468.39% compared to ¥178.37 million in 2023[22]. - The total assets increased by 13.92% to ¥19.06 billion from ¥16.73 billion at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share decreased by 55.00% to ¥0.18 from ¥0.40 in 2023[22]. - The weighted average return on equity fell to 3.58% from 8.38% in the previous year[23]. - The total profit for the period was CNY 29,294.31 million, a decrease of 53.97% compared to the previous year[73]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 22,985.51 million, down 56.57% year-on-year[73]. - The gross margin for copper-based materials decreased to 2.13%, down from 17.90% in the previous year[78]. Production and Sales - The company maintained its position as the top producer of high-precision copper alloy strip, with an annual output of over 340,000 tons in 2024[33]. - The production and sales volume of copper conductor materials reached 440,000 tons, solidifying the company's leading position in the segment[33]. - The sales volume of copper-based materials exceeded 1 million tons, growing by 6.41% year-on-year[73]. - The production of copper strip products reached 347,200 tons, an increase of 6.22% year-on-year[73]. - The copper conductor products sold amounted to 436,200 tons, reflecting a growth of 6.17% year-on-year[73]. - The copper alloy products achieved sales of 60,900 tons, marking a year-on-year increase of 13.48%[73]. Research and Development - The company is committed to R&D in new materials and technologies, including 3D printing and intelligent equipment manufacturing[131]. - R&D personnel increased to 1,361 in 2024, a growth of 16.42% from 1,169 in 2023[94]. - R&D investment reached ¥1,149,231,681.30 in 2024, up 15.46% from ¥995,326,237.72 in 2023[95]. - The company is developing high-performance copper alloy flat wires for electrical components, focusing on optimizing processes and equipment modifications[88]. - The company is working on high-performance copper stranded wire products to meet customer demands, with ongoing patent applications and expected economic benefits[89]. Market Expansion and Strategy - The company established a wholly-owned subsidiary in Russia to expand its market presence and better serve Russian customers, which is expected to provide new growth opportunities[83]. - The company aims for a revenue target of 60 billion yuan for 2025, focusing on high-quality development and becoming an industry leader[140]. - The company plans to enhance market share through technology innovation and product quality improvements, particularly in new energy storage and AI sectors[142]. - The company is exploring market expansion opportunities through strategic partnerships and potential acquisitions to drive growth[124]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective checks and balances[172]. - The company has committed to improving governance structures and ensuring compliance with relevant laws and regulations[160]. - The company has established a fair, transparent, and effective performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and managers, aiming to attract and retain outstanding management talent and technical staff[165]. - The company is focused on maintaining strong governance through experienced personnel in key positions[180]. Employee and Workforce - The total number of employees at the end of the reporting period was 7,752, with 4,763 in production, 398 in sales, and 1,364 in technical roles[196]. - The company emphasizes a performance-based compensation system, linking employee income to monthly salary, year-end bonuses, and performance assessments[198]. - The company has implemented a comprehensive employee training system, focusing on both online and practical training methods[199]. - The employee education level includes 7 PhDs, 62 postgraduates, and 669 undergraduates, with a significant portion holding vocational diplomas[197]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk control system to manage various risks, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks[117]. - The company recognizes risks from fluctuations in raw material prices, particularly for copper, steel, and zinc, and plans to mitigate this through strategic customer contracts[149]. - The company faces risks related to accounts receivable, particularly with high sales volumes and a diverse customer base[154]. - To reduce bad debt risks, the company will enhance customer credit management and align receivable collection with sales personnel incentives[154]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to social responsibility, focusing on welfare and public service issues while ensuring the maximization of shareholder interests[168]. - The company is engaged in the development of new technologies and products, particularly in the field of environmental protection technology[107]. Future Outlook - The company aims to transition towards high-end materials and promote sustainable development in response to national policies on raw material industries[134]. - The company is focusing on advanced copper-based materials, which are critical for various industries, including renewable energy and electric vehicles, aligning with national development plans[134].

2025 年 03 月 16 日 行业研究 评级：推荐(维持) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn 联系人 ： 仲逸涵 S0350123070022 zhongyh@ghzq.com.cn [Table_Title] 欧美 MDI 厂商发布涨价函，关注铬盐在军工领 域的应用 ——基础化工行业周报 最近一年走势 | 行业相对表现 | | | 2025/03/14 | | --- | --- | --- | --- | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 基础化工 | 4.1% | 0.5% | 9.7% | | 沪深 300 | 1.7% | 1.9% | 12.5% | 相关报告 《基础化工行业周报：振华股份铬盐价格上涨，中 策橡胶 IPO 过会（推荐）*基础化工*李永磊，董伯 骏》——2025-02-16 《基础化工行业周报：轮胎原材料价格指数走低， 赛轮轮胎拟扩建柬埔寨工厂（推荐）*基础化工*李 永磊，董伯骏》——2025-01-12 《基 ...