创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事和董事会 19 | | 第一节 董事的一般规定 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第三节 独立董事 25 | | 第四节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 高级管理人员 30 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第八章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 3 ...

创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 的第六届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的 议案》。鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订，为进一步完善公司治理结 构，提升公司治理水平，公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定，结合 实际情况，对公司《章程》进行全面梳理与修改。现将有关情况公告如下： 一、修改内容的具体情况 现根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，对公司《章程》 进行修改，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》与公司《章程》存在 不一致之处，以公司《章程》为准。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-030 创新医疗管理股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 对公司《章程》相关条款 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-031 创新医疗管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月14日（星期一）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月 14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

股票简称：创新医疗 股票代码：002173 2025 年 7 月 14 日 1 / 44 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 / 44 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 四、宣读本次会议议案内容： 1、《关于修改公司<章程>的议案》。 五、答复股东的书面提问； 六、推举监票、计票人员； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果，宣读大会决议； 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十二、大会主持人宣布会议结束。 创新医疗管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 创新医疗管理股份有限公司 六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 七、股东要求 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-029 第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 6 月 25 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》、《上市公司章程指引 (2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司《章 程》进行修改。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 2、同意公司于 2025 年 7 月 14 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会， ...

Group 1 - The core point of the news is the performance of the Zhongyin Innovation Medical Mixed A fund, which has shown significant returns over various time frames, with a year-to-date return of 55.70% and a recent one-month return of 11.87% [1] - The fund's top ten stock holdings account for a total of 70.44%, with notable companies such as Kelun-Botai (9.77%), Hengrui Medicine (9.39%), and Innovent Biologics (8.54%) leading the portfolio [1] - As of March 31, 2025, the fund has a total size of 2.613 billion yuan, and it was established on November 13, 2019, with Zheng Ning as the fund manager [1] Group 2 - Zheng Ning has a strong background in the investment management industry, having previously worked as a stock research manager at Taikang Asset Management and as a senior researcher at Zhonggeng Fund Management [2] - Zheng Ning has been managing the Zhongyin Innovation Medical Mixed Fund since July 1, 2022, and has taken on additional fund management roles in the healthcare sector since then [2]

Group 1 - The 2025 China Biomedical Engineering Conference and Innovation Medical Summit opened in Suzhou, highlighting the city's role as a hub for biomedical innovation and high-end medical device R&D [1][2] - The conference aims to encourage young scholars to showcase their talents and achievements, fostering collaboration between the China Biomedical Engineering Society and Suzhou in talent cultivation, technology R&D, and achievement transformation [1] - The conference theme is "Integration of Medicine and Engineering, Innovation Leading the Future," focusing on key areas such as artificial intelligence, smart healthcare, nanomedicine, organoids and organ-on-chip technology, regenerative medicine, medical imaging, medical robotics, biomanufacturing, and life support systems [2] Group 2 - The conference features keynote speeches from academicians, annual thematic forums, 21 sub-venues, and 15 sub-forums, along with competitions for young papers, innovative project roadshows, and entrepreneurship contests for comprehensive academic exchange and achievement display [2] - The opening ceremony included the awarding of the Huang Jiasu Biomedical Engineering Award for 2024-2025 and the presentation of fellow certificates from the China Biomedical Engineering Society [2]

Group 1 - The brain-computer interface sector experienced a decline of 3.34%, ranking among the top losers in the concept sector as of the market close on June 20 [1][2] - Within the brain-computer interface sector, major companies such as Hanwei Technology, Nanjing Panda, and Aipeng Medical saw significant declines, while only two stocks, Haige Communication and ST Huatuo, recorded gains of 1.46% and 1.05% respectively [1][2] - The sector faced a net outflow of 546 million yuan from main funds, with 23 stocks experiencing net outflows, and seven stocks seeing outflows exceeding 30 million yuan [2] Group 2 - Hanwei Technology led the outflow with a net withdrawal of 133 million yuan, followed by Innovative Medical and Tom Cat with outflows of 129 million yuan and 116 million yuan respectively [2][3] - The stocks with the highest net inflows included ST Huatuo, Haige Communication, and Lepu Medical, with inflows of 58.93 million yuan, 35.06 million yuan, and 23.44 million yuan respectively [2][3] - The trading volume for Hanwei Technology was 12.95%, indicating a high turnover rate despite the decline of 6.59% in its stock price [2][3]

Market Overview - On June 19, A-shares opened lower and continued to decline, with the Shanghai Composite Index falling by 0.79% to 3362 points, the Shenzhen Component Index down by 1.21%, and the ChiNext Index down by 1.36%, with over 4600 stocks declining across the market [1] - Market focus shifted towards the oil, natural gas, and digital reading sectors [1] High-Performing Stocks - In the oil and gas sector, Zhuan Oil Co. and Shandong Molong achieved five consecutive trading limits, while military stock Beifang Changlong saw a 20% increase over three days [3] - Notable stocks with significant gains include: - Shandong Quanlong: +10.00%, five consecutive limits [4] - Zhuan Oil Co.: +9.96%, five consecutive limits [4] - Beifang Changlong: +20.01%, three limits in five days [4] - Innovation Medical: +10.04%, two limits in three days [4] Trading Activity - The top three net purchases on the Dragon and Tiger list were: - Innovation Medical: net purchase of 207 million [5] - Electric Science Cybersecurity: net purchase of 153 million [5] - Anni Co.: net purchase of 135 million [5] - The top three net sales were: - Limin Co.: net sale of 230 million [7] - Xiexin Energy: net sale of 218 million [7] - Changshan Pharmaceutical: net sale of 178 million [7] Sector Highlights - Innovation Medical focuses on brain-machine interfaces and AI medical models, achieving a trading limit with a turnover of 1.745 billion and a turnover rate of 31.78% [10] - Baida Qiancheng, involved in short drama games and major contract signings, also reached a trading limit with a turnover of 1.077 billion [14] - Electric Science Cybersecurity, which focuses on digital currency and satellite navigation, achieved a trading limit with a turnover of 694 million [18] Institutional Activity - Institutions showed significant interest in several stocks, with net purchases in: - Electric Science Cybersecurity: 35 million [22] - Innovation Medical: 26 million [22] - Shandong Molong: 20 million [22] - Conversely, institutions sold off stocks like Limin Co. and Xiexin Energy, with net sales of 64 million and 71 million respectively [19][22] Conclusion - The market experienced a downward trend with specific sectors like oil and gas showing resilience through notable stock performances. Institutional trading patterns indicate selective interest in high-growth potential stocks, particularly in the technology and healthcare sectors.

创新医疗今日涨停，全天换手率31.78%，成交额17.45亿元，振幅13.25%。龙虎榜数据显示，机构净买 入2666.40万元，营业部席位合计净买入1.80亿元。 深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达11.50%上榜，机构专用席位净买入2666.40万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4.41亿元，其中，买入成交额为3.24亿 元，卖出成交额为1.17亿元，合计净买入2.07亿元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买三、卖一，买入金额5869.83万元， 卖出金额3203.43万元，合计净买入2666.40万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入5.82亿元，其中，特大单净流入5.82亿元，大单资金净流出 17.56万元。近5日主力资金净流入4.12亿元。（数据宝） 创新医疗6月19日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业 | 8359.75 | 3 ...