关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-026号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露 了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），公司定于2025 年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 2025年4月30日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人杨文江先生 书面提交的《关于提请增加御银股份2024年年度股东大会临时提案的函》，提议 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强投资 者回报，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议 ...

第八届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-025号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议由 全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议 的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的 议案》 经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-024 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 由全体董事提议于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决方式临时召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于同日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨 文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集与召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方 案的议案》 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强 投资者回报，公司拟进行 2025 年度中期分红（2025 年第一季度、半年度、第三 季度），合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润 50%。提请股东大会授 ...

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-023号 广州御银科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第 八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关 要求，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增 强投资者回报，结合公司累计未分配利润与当期业绩，拟定 2025 年度中期分红 （2025 年第一季度、半年度、第三季度）安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润 ...

| 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 御银股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 | | 及人员姓名 | 全体投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 15:30-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | 访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：杨文江先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理兼董事会秘书：谭骅先生 | | | 董事：梁行先生 | | | 独立董事：朱维彬先生 | | | 独立董事：郑蕾女士 | | | 财务总监：陈国军先生 | | | 2024 年度网上业绩说明会的主要问答情况如下： | | | 1.高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 | | 投资者关系活 | 答：尊敬的投资者您好！公司立足发展实际，持续保持战略 | | | 定 ...

报告期内，公司召开了 4 次监事会会议，均以现场表决方式召开。会议的通 知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，形成的决议合法有效。2024 年监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了如下议案： 广州御银科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 第 1 页 共 5 页 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 广州御银科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-017号 广州御银科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的第 八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资 产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子 公司对2024年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生 减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。 二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）计提应收项目减值损失情况 公司对 ...