第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-092号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席 董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维 彬先生。 2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张 华先生。 二、董事会会议审议情况 （一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事 会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事，同 ...

致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年12 月29日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2021年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2021年度股东大会审议修订的《广州御银科技股份有限公司股东 大会议事规则》； 3. 公司2023年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-091号 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 广州御银科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 第 1 页 共 7 页 通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 125,576,888 股，占上市公司总 （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文 件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 独立财务顾问：民生证券股份有限公司 公司简称：御银股份 财务顾问主办人：王雷 020-88831255 财务顾问主办人：何子杰 020-88831255 现场检查人员：王雷、何子杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日-2023 年 12 月 26 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5 公司董监高是否按照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所相关业 务规则履行职责 √ 6 公司董监高如发生重大变化，是否履行了 相应程序和信息披露义务 √ 7 公司控股股东或者实际控制人 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年持续督导 二、上市公司的配合情况 本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行， 达到了良好效果。 培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州御银科技股份有限公司（以 下简称"御银股份"、"上市公司"）2022 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的要求，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中 层管理人员等进行了现场培训，培训情况如下： 一、培训的时间和主要内容 （一）独立财务顾问：民生证券股份有限公司 （二）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （三）培训地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室 （四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过 现场和远程视频相结合的方式进行了培训。 （五）培训内容：（1）持续督导工作介绍；（2）持续 ...

关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告 1 变 更 事 项 变更前内容 变更后内容 公 司 名 称 广州御银金融电子设备有限公司 广州御银产业园有限公司 住 所 广州高新技术产业开发区瑞发路 12 号自编一栋第三层 广州市黄埔区春分路 88 号自编 1 栋 301 房 经 营 范 围 电工机械专用设备制造;电子工业专 用设备制造;具有独立功能专用机械 制造;自动售货机、售票机、柜员机及 零配件的批发;自动售货机、售票机、 柜员机及零配件的零售;信息系统集 成服务;集成电路设计;密钥管理类设 备和系统制造;安全系统监控服务;安 全技术防范产品批发;安全技术防范 产品零售;安全技术防范产品制造;安 全智能卡类设备和系统制造;安全技 术防范系统设计、施工、维修;受金融 企业委托提供非金融业务服务;电子、 通信与自动控制技术研究、开发;计算 器及货币专用设备制造;计算机技术 开发、技术服务;计算机应用电子设备 制造;计算机信息安全设备制造;信息 电子专用设备制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）; 电工机械专用设备制造; 货币专用设备制造; 货 ...

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-088 号 广州御银科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>（更新修订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，其中对第七届董事会 第十八次会议审议通过的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》中的 《公司章程》中部分条款进行了调整，故取消前述议案并增加《关于变更经营范 围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》。 公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第十八次会议以及第七届监 事会第十二次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修 订版）的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 ...

关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-089号 广州御银科技股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公 司定于2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第 三次临时股东大会。 因董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于 向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时股东大会审议临时提案的 函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管 理制度》，提议将《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订 ...

第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-087 号 （一）经过审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订 版）的议案》 公司2023年12月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变 更经营范围、修订<公司章程>的议案》，因控股股东杨文江先生提议对原拟修订 的《公司章程》部分条款再进一步调整，经审慎考虑，对拟修订的《公司章程》 进行相应调整，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等 相关事宜。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更 经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号2023-088）及《公司 章程》（2023年12月更新修订版）全文。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 于 2 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...