关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-017号 广州御银科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的第 八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资 产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子 公司对2024年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生 减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。 二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）计提应收项目减值损失情况 公司对 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | 息(如有) | | 金额 | 额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-018号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 第 1 页 共 4 页 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、 渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-019号 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日（星期 三）15:30至17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长兼总经理杨文江先生，董事、副总经理兼 董事会秘书谭骅先生，财务总监陈国军先生，董事梁行先生，独立董事朱维彬先生，独立董事 郑蕾女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-015号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中 低风险理财产品。 2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总 额度不超过（含）人民币 90,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案 之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，不超过12个月，在此额度及期限内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 第 1 页 共 4 页 鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-020号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25 ...

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-012号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-011 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由 董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 ...