民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度证券投资情况的专项说明的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）作为广 州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"、"公司"、"上市公司"）重大资 产重组的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 在持续督导期内，对公司2023年度证券投资情况的专项说明事项进行了核查，核 查具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动损益 | | | | | 占比 | | 股票 | 14,644,884.00 | -4,571,682.00 | 52,597,166.46 | 47,167,880.35 | 931,391.89 | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn））"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问， 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 2024年4月23日 董事会 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-020号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月9日（星期四） 下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 ...

民生证券股份有限公司 关于 广州御银科技股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年四月 1 声明 民生证券股份有限公司接受广州御银科技股份有限公司的委托，担任此次重 大资产出售之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引 第 3 号——重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了 本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已保证其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调 ...

证券投资及衍生品交易管理制度 广州御银科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征 的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司的 证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）购买其他上 ...

广州御银科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司" ）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益， 保护广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 公司无控股股东的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东履行 本规范的规定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范的相关规定执行。 第二章 一般原则 第四条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，应当善意使用其控 ...

第七届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-005号 广州御银科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次 会议的通知及相关资料已于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公 司 《 2023 年度监事会工作报告》 详 见 刊登在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司召开了 6 次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，形成的决 议合法有效。2023 年，历次监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，会议审议 并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 10、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 第七届监事会第七次会议决议公告刊登在 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称公司）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州御银科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 总经理工作细则 广州御银科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。本细则规定包括公 司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等在内。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，同样适用于公司的 经理人员。 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。经理及其他高级管理人员必须在公司领取薪酬，不得在控股股 东处领取薪酬。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第七条 经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得利用 ...

股东大会议事规则 广州御银科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

广州御银科技股份有限公司 广州御银科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司实现营业总收入 70,058,989.82 元，较上年同期增长 2.94%；实 现利润总额 13,413,216.50 元，较上年同期下降 54.91%；归属上市公司股东的净利 润为 15,448,735.66 元，较上年同期下降 71.48%；归属上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为 8,787,893.34 元，较上年同期下降 61.66%。 报告期，面对严峻复杂的市场环境，公司在董事会及全体员工的共同努力下， 紧紧围绕年初既定的工作目标开展各项工作。2023 年开展的重点工作如下： 1、多措并举，做优做强产业园运营业务 报告期，基于区域位置优势与产业区域发展为导向，公司以培育适应市场需求 的战略性新兴产业和专精特新企业为目标，全面分析园区的产业特色、资源优势及 发展潜力，进一步明确园区战略定位，有针对性地制定了一套科学的产业园招商引 资策略，多措并举，吸引资本、技术和人才等资源流入园区，形成创新链与产业链 融合的产业集群平台。 在园区配套服务及园 ...