宝武镁业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖惩的主要方案和制度等； 第三条 本细则所称董事是指 ...

一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝钢金属有限公司 现就提名 邹建新 为 宝武镁业科技股份有 限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _邹建新_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 1 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举担 任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致， ...

Group 1: Company Overview - Baowu Magnesium Industry was established in 1993 and listed in 2007, focusing on mining, non-ferrous metal smelting, and recycling processing [1] - The company specializes in the production and deep processing of magnesium and aluminum alloy materials, with key products including magnesium alloys, aluminum alloys, and intermediate alloys [1] Group 2: Product Applications - 90% of the deep-processed magnesium products are die-cast products, primarily used in the automotive and 3C industries [3] - Magnesium alloys are widely used in automotive components such as steering wheels, instrument panel brackets, and battery end plates for electric vehicles due to their lightweight and excellent properties [3] Group 3: Export and Revenue - In 2022, foreign sales accounted for 21% of the company's total revenue [3] Group 4: Technological Advancements - The company has developed the world's first fully automated magnesium water supply system, significantly reducing production costs and improving efficiency [3] - The magnesium water supply process reduces overall energy consumption by 20% and die-casting energy consumption by over 30% [3] Group 5: Capacity and Market Expansion - The company is expanding the application of magnesium building templates, with each square meter weighing 16 kg [4] - The use of magnesium in automotive components is increasing, with a growing number of parts being made from magnesium [4]

Group 1: Mining Resources - The company has mining rights for 88.6425 million tons of dolomite at Chao Lake Yunhai, 57.895 million tons at Wutai Yunhai, and 131.97813 million tons at Anhui Baomei [1] Group 2: Magnesium Alloy Construction Templates - The magnesium alloy construction template project began investment in 2021, with batch supply starting in 2022 and further improvements in 2023 [2] - The production and post-processing costs for magnesium alloy templates have been significantly reduced, establishing a solid foundation for their replacement in the template field [2] Group 3: Magnesium-Based Hydrogen Storage - Magnesium-based solid-state hydrogen storage materials have the highest hydrogen storage density among all solid-state materials, achieving 1000 times that of gaseous hydrogen and 1.5 times that of liquid hydrogen [2] - The company is collaborating with several research institutions and plans to start trial production of magnesium hydrogen storage by the end of 2023 [2] - For steel mills, an estimated annual hydrogen metallurgy of 1 million tons would require about 60,000 tons of magnesium-based hydrogen storage materials [2] Group 4: Deep Processing Development - As of June 30, 2023, the revenue from deep processing products accounted for 33.67%, up from 22.71% in the same period last year [3] - The company is transitioning to high-margin products, with increasing design requirements from suppliers [3] Group 5: Future Development Plans - The company emphasizes technological innovation and new product development as core strategies, with ongoing investments in R&D and collaborations with academic institutions [3] - The company aims to provide comprehensive services from design to after-sales support, focusing on the growing demand for magnesium and aluminum materials in various fields [3]

证券代码： 002182 证券简称： 宝武镁业 公 告编号 ： 2023-85 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司五台云海参与竞拍采矿权并 竞得采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网 站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字 [2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储 量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万 吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低 于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本 次竞买保证金为人民币34737万元。 为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 子公司五台云海镁业有限公司（以下简称"五台云海"）原镁及镁合金生产原材 料的稳定供应，公司决定由五台 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-86 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）第六届董事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管 理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司 章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 2023 年 9 月 28 日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以 下简称"大朴村白云岩矿采矿权"或"交易标的"）在忻州市规划和自然资源局网站 以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[202 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-87 宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》 监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证五台原镁 及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不 存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-26 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券：张翠莲、商力、时雨、拜俊飞、张铭赫； 及人员姓名 景林资产：王子钰；人保资产：朱杨林。 时间 2023年11 月1日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：青阳项目的进展？ 答：青阳项目按照预期计划进行建设，已经顺利实现原镁和 镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设， 目前正在全力冲刺项目建设的关键节点，确保年内投产。 ...