上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第一次工作会议决议 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并同意提交董事会审议； （以下无正文） 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度内部控制规 则落实自查表》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会审议； 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日以现 场方式召开 2024 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2023 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行游戏 ZHONGHUA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00978 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 117,305,337.91 元，母公司实现净利润 24,559,408.98 元，加上母公 司期初未分配利润 260,696,538.70 元，母公司可供分配的利润 285,255,947.68 元，提 取法定盈余公积金 2,455,940.90 元，扣减已分配股利 35,190,837.00 元，实际可供股 东分配利润为 247,609,169.78 元。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-010 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司拟定的利润分配方案为：以公司总股本351,908,370股为基数，向全体股东 每10股派发现金 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国 家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机 械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员 会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事 长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总 经理；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电 子科技股份有限公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交 大企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、 上海交大智邦科技有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序 ...

经核查公司在任独立董事王力、习俊通、巢序的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董事独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 ...

1. 公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-011 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所(特 ...

上海海得控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 | 1 | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 … | | 三、信息披露及备置地点 | | 四、注册变更情况 | | 五、其他有关资料 | | 六、主要会计数据和财务指标 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 七、境内外会计准则下会计数据差异 | | 八、分季度主要财务指标 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 8 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 12 | | | 1、规范公司治理 | 12 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 13 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 14 | | 3、共建行业合作生态圈 | 14 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | （1）加大对新能源业务投入，助力零碳能源 15 | | | （2）对储能公司增资并引入战略投资者，助力构建新型能源体系 16 | | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | ...