上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行篮 2019年 目 录 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l ~ રે | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8- d | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14 | | 公司所有者权益变动表 | ાં રે | | 财务报表附注 | 16-178 | ZHONGHUA 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告 众会字(2024)第 00976 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")财务报表,包括 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国 家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机 械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员 会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事 长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总 经理；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电 子科技股份有限公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交 大企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、 上海交大智邦科技有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序 ...

经核查公司在任独立董事王力、习俊通、巢序的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董事独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 117,305,337.91 元，母公司实现净利润 24,559,408.98 元，加上母公 司期初未分配利润 260,696,538.70 元，母公司可供分配的利润 285,255,947.68 元，提 取法定盈余公积金 2,455,940.90 元，扣减已分配股利 35,190,837.00 元，实际可供股 东分配利润为 247,609,169.78 元。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-010 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司拟定的利润分配方案为：以公司总股本351,908,370股为基数，向全体股东 每10股派发现金 ...

上海海得控制系统股份有限公司 经核查公司在任独立董事王力、习俊通、巢序的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董事独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-015 上海海得控制系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理：4.1 定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全 面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-012 上海海得控制系统股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，审议了下列事项： 1、公司于 2023 年 3 月 27 日以现场方式召开第八届监事会第十次会议，会 议审议通过： （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》 （3）《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 （4）《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》 （5）《关于本次重组预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条 规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的说明的议案》 ...

上海海得控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将 相关事项说明如下： 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"。 2、本次会计政策变更的日期 按照财政部规定的时间，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 ...