证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将 相关事项说明如下： 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"。 2、本次会计政策变更的日期 按照财政部规定的时间，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行游戏 ZHONGHUA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00978 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 351,908,370 shares[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 3,551,714,737.01, representing a 31.27% increase compared to RMB 2,705,644,253.55 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.20% to RMB 117,305,337.91 in 2023 from RMB 141,671,530.78 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 118.23% to RMB 364,850,581.66 in 2023, compared to RMB 167,188,189.53 in 2022[24]. - The total assets of the company grew by 43.72% to RMB 4,497,902,901.04 at the end of 2023, up from RMB 3,129,579,192.55 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share decreased by 17.21% to RMB 0.3333 in 2023, down from RMB 0.4026 in 2022[24]. - The company reported a quarterly revenue of RMB 1,097,352,002.73 in Q4 2023, marking a strong performance in the last quarter[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was RMB 16,704,776.91, showing a decline compared to previous quarters[28]. - The company received government subsidies amounting to RMB 13,510,962.98 in 2023, an increase from RMB 8,357,100.71 in 2022[29]. - The company's weighted average return on equity decreased to 8.76% in 2023 from 11.46% in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.86% to RMB 1,389,534,282.22 at the end of 2023, compared to RMB 1,288,306,168.00 at the end of 2022[24]. Business Strategy and Development - The company plans to maintain its focus on core business operations while exploring opportunities for market expansion and technological innovation[3]. - The company has outlined its future development outlook, which includes strategic initiatives aimed at improving operational efficiency and market presence[3]. - The company is committed to enhancing its competitive advantages through ongoing research and development efforts in new products and technologies[3]. - The management discussion section outlines the industry conditions affecting the company during the reporting period, providing insights into market trends[3]. - The company has engaged in significant asset and equity transactions during the reporting period, which are detailed in the financial analysis section[3]. - The company aims to assist industrial clients in achieving automation and energy efficiency, contributing to green and intelligent manufacturing[40]. - The company has established a joint venture with Sonepar, a renowned electrical distribution company, enhancing its market presence and capabilities[37]. - The company has invested in Zhejiang Haide Smart Energy Co., Ltd. to focus on the research and development of energy storage systems and products[37]. - The company’s strategic focus includes digitalization and green development, aligning with national policies to foster technological advancement in the industry[35]. - The company is adapting to the digital and green transformation of the economy, seizing opportunities in the face of market uncertainties[62]. - The company is focusing on high-quality development of existing businesses in response to national policies promoting equipment upgrades[115]. Research and Development - The company has completed the R&D of multiple BMS certifications and submitted over 30 intellectual property applications[71]. - Research and development expenses increased by 42.85% to ¥103,032,603.68, driven by the expansion of the energy storage business[83]. - The company’s R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 3.18%, slightly up from 3.15% in the previous year[87]. - The number of R&D personnel increased to 337, up 17.83% from 286 in the previous year[87]. - The company is investing in research and development to innovate in the fields of electronic information and automation systems[107]. - The company is focusing on developing products based on domestic chips, including industrial network communication, network security, control software, and industrial computing products[115]. Market Trends and Industry Conditions - The industrial automation market in China has experienced a compound annual growth rate of over 15% from 2002 to 2022, indicating significant growth potential[35]. - The automation market in China is experiencing a decline, with a compound annual growth rate of -0.22% from 2021 to 2023, and a decrease of 2.2% in 2023[61]. - The new energy storage market is expected to continue its rapid development, with new installed capacity in China for new energy storage reaching 21.5 GW in 2023, tripling the level of 2022[127]. - The global energy storage market saw a cumulative installed capacity of 289.2 GW by the end of 2023, with a year-on-year growth rate of 21.9%[126]. - China's cumulative installed capacity of power storage projects reached 86.5 GW, accounting for 30% of the global market, with a year-on-year growth of 45%[127]. Corporate Governance and Compliance - The governance structure of the company is in compliance with the relevant regulations set by the China Securities Regulatory Commission[151]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring clear asset ownership and independent operations[152]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[169]. - The internal control system is deemed effective, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[180]. - The company has a complete business structure and operates independently in terms of personnel and financial management[152]. - The company is committed to enhancing its governance and operational management through professional advice from board members[169]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,570, with 244 in the parent company and 1,326 in major subsidiaries[174]. - The company has 91 employees with a master's degree or above, and 678 with a bachelor's degree, indicating a strong educational background among staff[174]. - The company has implemented a differentiated salary system based on individual performance and job responsibilities[175]. - The company emphasizes talent development and management, fostering a stable and skilled workforce to support its sustainable growth[58]. Risk Management - The company is aware of macroeconomic risks, including global recession and slow manufacturing recovery, and plans to strengthen risk management measures[139]. - The company faces market competition risks and aims to differentiate through software-driven solutions and strategic partnerships[140]. - Intellectual property management is crucial for the company's competitive edge, with measures in place to protect its innovations[141]. - The company is exposed to capital market volatility risks and is committed to protecting investor rights and adhering to disclosure obligations[144].

上海海得控制系统股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 的专项说明 众会字(2024)第 00977 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: ZHONGHUA 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了众会字(2024)第 00976 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-008 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 ...

1. 公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-011 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所(特 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第一次工作会议决议 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并同意提交董事会审议； （以下无正文） 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度内部控制规 则落实自查表》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会审议； 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日以现 场方式召开 2024 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2023 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 上海海得控制系统股份有限公司 本人巢序，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上 海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、中船科技股份有限公司 独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公 司独立董事，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独 立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独 立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东 ...

各位股东及股东代表： 上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王力，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经 理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、董事，宝钢集团有限公司总经 理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限 公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己 ...