上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求， 认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决策程 序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况 以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下，请予以审议。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，审议了下列事项： 1、公司于 2023 年 3 月 27 日以现场方式召开第八届监事会第十次会议，会 议审议通过： （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 （2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》 （3）《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 （4）《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》 （5）《关于本次重组预计构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条 规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的说明的议案》 ...

上海海得控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-012 上海海得控制系统股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 进行评估并履行了监督职责，具体如下： （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙 人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行游戏 ZHONGHUA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00978 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将 相关事项说明如下： 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"。 2、本次会计政策变更的日期 按照财政部规定的时间，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 351,908,370 shares[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 3,551,714,737.01, representing a 31.27% increase compared to RMB 2,705,644,253.55 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.20% to RMB 117,305,337.91 in 2023 from RMB 141,671,530.78 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 118.23% to RMB 364,850,581.66 in 2023, compared to RMB 167,188,189.53 in 2022[24]. - The total assets of the company grew by 43.72% to RMB 4,497,902,901.04 at the end of 2023, up from RMB 3,129,579,192.55 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share decreased by 17.21% to RMB 0.3333 in 2023, down from RMB 0.4026 in 2022[24]. - The company reported a quarterly revenue of RMB 1,097,352,002.73 in Q4 2023, marking a strong performance in the last quarter[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was RMB 16,704,776.91, showing a decline compared to previous quarters[28]. - The company received government subsidies amounting to RMB 13,510,962.98 in 2023, an increase from RMB 8,357,100.71 in 2022[29]. - The company's weighted average return on equity decreased to 8.76% in 2023 from 11.46% in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.86% to RMB 1,389,534,282.22 at the end of 2023, compared to RMB 1,288,306,168.00 at the end of 2022[24]. Business Strategy and Development - The company plans to maintain its focus on core business operations while exploring opportunities for market expansion and technological innovation[3]. - The company has outlined its future development outlook, which includes strategic initiatives aimed at improving operational efficiency and market presence[3]. - The company is committed to enhancing its competitive advantages through ongoing research and development efforts in new products and technologies[3]. - The management discussion section outlines the industry conditions affecting the company during the reporting period, providing insights into market trends[3]. - The company has engaged in significant asset and equity transactions during the reporting period, which are detailed in the financial analysis section[3]. - The company aims to assist industrial clients in achieving automation and energy efficiency, contributing to green and intelligent manufacturing[40]. - The company has established a joint venture with Sonepar, a renowned electrical distribution company, enhancing its market presence and capabilities[37]. - The company has invested in Zhejiang Haide Smart Energy Co., Ltd. to focus on the research and development of energy storage systems and products[37]. - The company’s strategic focus includes digitalization and green development, aligning with national policies to foster technological advancement in the industry[35]. - The company is adapting to the digital and green transformation of the economy, seizing opportunities in the face of market uncertainties[62]. - The company is focusing on high-quality development of existing businesses in response to national policies promoting equipment upgrades[115]. Research and Development - The company has completed the R&D of multiple BMS certifications and submitted over 30 intellectual property applications[71]. - Research and development expenses increased by 42.85% to ¥103,032,603.68, driven by the expansion of the energy storage business[83]. - The company’s R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 3.18%, slightly up from 3.15% in the previous year[87]. - The number of R&D personnel increased to 337, up 17.83% from 286 in the previous year[87]. - The company is investing in research and development to innovate in the fields of electronic information and automation systems[107]. - The company is focusing on developing products based on domestic chips, including industrial network communication, network security, control software, and industrial computing products[115]. Market Trends and Industry Conditions - The industrial automation market in China has experienced a compound annual growth rate of over 15% from 2002 to 2022, indicating significant growth potential[35]. - The automation market in China is experiencing a decline, with a compound annual growth rate of -0.22% from 2021 to 2023, and a decrease of 2.2% in 2023[61]. - The new energy storage market is expected to continue its rapid development, with new installed capacity in China for new energy storage reaching 21.5 GW in 2023, tripling the level of 2022[127]. - The global energy storage market saw a cumulative installed capacity of 289.2 GW by the end of 2023, with a year-on-year growth rate of 21.9%[126]. - China's cumulative installed capacity of power storage projects reached 86.5 GW, accounting for 30% of the global market, with a year-on-year growth of 45%[127]. Corporate Governance and Compliance - The governance structure of the company is in compliance with the relevant regulations set by the China Securities Regulatory Commission[151]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring clear asset ownership and independent operations[152]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[169]. - The internal control system is deemed effective, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[180]. - The company has a complete business structure and operates independently in terms of personnel and financial management[152]. - The company is committed to enhancing its governance and operational management through professional advice from board members[169]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,570, with 244 in the parent company and 1,326 in major subsidiaries[174]. - The company has 91 employees with a master's degree or above, and 678 with a bachelor's degree, indicating a strong educational background among staff[174]. - The company has implemented a differentiated salary system based on individual performance and job responsibilities[175]. - The company emphasizes talent development and management, fostering a stable and skilled workforce to support its sustainable growth[58]. Risk Management - The company is aware of macroeconomic risks, including global recession and slow manufacturing recovery, and plans to strengthen risk management measures[139]. - The company faces market competition risks and aims to differentiate through software-driven solutions and strategic partnerships[140]. - Intellectual property management is crucial for the company's competitive edge, with measures in place to protect its innovations[141]. - The company is exposed to capital market volatility risks and is committed to protecting investor rights and adhering to disclosure obligations[144].

上海海得控制系统股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 的专项说明 众会字(2024)第 00977 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: ZHONGHUA 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了众会字(2024)第 00976 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-008 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 ...

1. 公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-011 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计 师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计 师事务所(特 ...