股票代码：002185 股票简称：华天科技 上市地点：深圳证券交易所 签署日期：二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次交易过程中所提供的资料 与信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果 违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。 天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投 资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂 企业管理合伙企业（有限合伙）等 名交易对 27 | | | 方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如果承诺方就本次交易 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方同意不转让在 上市公司拥有权益的股份，并将于收到立案稽查通知 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等27名交 易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度，确 保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保 密制度说明如下： 1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中， 即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披 露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格 限定重组相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作， 知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经 按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记 表等相关材料。 （以下无正文） （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会董 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《天水华天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定 程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方进行初步磋商时，公司已根据法律法规及证券监管部门 的有关规定，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，严 格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 2、2025年9月25 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-048 天水华天科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 公告 三、风险提示 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方 可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披 露媒体发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相 关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告 并注意投资风险。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：华天 科技，证券代码：002185）自 2025 年 9 月 25 日（星期四）开市起开始停牌，具 体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-045）。停 牌期间，公司按照相关规定于 2025 年 10 月 10 日披露了《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号： 2025-046 ...

天水华天科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重 大资产重组、重组上市及关联交易的说明》之盖章页） 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市 及关联交易的说明 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重 组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书 中予以详细分析和披露。 最近36个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完成 前后，上市公司的控股股东、实际控制人预计不会发生变更。因此，本次交易不 会导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重 ...

股票代码：002185 股票简称：华天科技 上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2025-050 天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投 资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂 | | | 企业管理合伙企业（有限合伙）等 名交易对 27 | | | 方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次交易过程中所提供的资料 与信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果 违反上述承诺，愿意承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如果承诺方就本次交易 所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方同意不转让在 上市公司拥有权益的股份，并将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-051 天水华天科技股份有限公司 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股 东大会审议。 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十七日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有 限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了本次交 易的相关议案，具体内容详见公司与本公告同日发布的《天水华天科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-053 天水华天科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事 会第六次会议通知和议案等材料已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件和书面送达 方式送达各位监事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买天水华天电子集团股份有限公司（以下简称 "华天电子集团"）、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安 后羿投资"）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯天钰 铂"）等27 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-049 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知和议案等材料于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定的议案》。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买天水华天电子集团股份有限公司（以下简称"华天电子集团"）、 西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安后羿投资"）、西安芯 天钰铂企业管理合伙企业（有 ...

Core Viewpoint - Huatian Technology plans to acquire 100% of Huayi Microelectronics through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enhance its packaging and testing business in the semiconductor industry [1] Group 1: Acquisition Details - The company will purchase shares from 27 parties, including Huatian Electronic Group and Xian Houyi Investment [1] - The transaction will also involve raising supporting funds to facilitate the acquisition [1] Group 2: Business Expansion - This acquisition will allow the company to quickly improve its packaging and testing business layout, particularly in power device packaging and testing [1] - The company aims to cover various segments, including integrated circuits and discrete devices, providing a more comprehensive range of packaging and testing products for customers [1] Group 3: Growth Strategy - The company plans to extend its own brand product development, design, and sales in power devices, targeting automotive, industrial, and consumer-grade products [1] - This strategy is expected to create a second growth curve and establish new revenue growth points for the company [1] Group 4: Stock Information - The company's stock will resume trading on October 17 [1]