证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-035 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金 投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资 金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。国盛证券有限责任公司出具了关于 公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。 具体内容详见2024年12月13日刊登于 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-036 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等有关规定，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性 影响，符合公司实际经营和发展需要。 具体内容详见2024年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》（公告编号：2024-037）。 2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》； 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 监事会认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更系公司与全资子公司间 进行的变更，不涉及募集资金投资项目投资总额的变更，不存在募集资金用途变 更，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合募集资金使用计划，有利于公司 的整体规划和布局，符合公司募集资金投资项目建设的实际需 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核 查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金 投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-040 中天服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-038 中天服务股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体的公告 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。 公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、 保荐机构签订了募集资金监管协议。 根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资 项目实施计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资 ...

签署日期：二〇二四年十二月 声明 国盛证券有限责任公司 关于 中天服务股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （南昌市新建区子实路 1589 号) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，国盛证券有限责任公司按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披 露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性负责。 3、本财务顾问已按照规定履行尽职 ...

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资 金投资项目实施计划如下： 单位：万元 1 国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次变更募集资金投资项目实施主体的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币16 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对公司 2025 年度日常性关 联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务及其子公司2025年度拟与关联法人中天控股集 团有限公司（以下简称"中天控股"）及其控制的公司发生日常关联交易，预计 总金额不超过人民币10,500万元，2024年1-11月同类交易发生总金额为6,575.81 万元。 公司于2024年12月9日召开的2024年第二次独立董事专门会议、于2024年12 月12日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次 ...

中天服务股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 股份发行 - | | 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - | | 3 - | | 第三节 股份转让 - | | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 股 | 东 - | 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | | 7 - | | 第三节 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 董事会 | - | 21 - | | 第一节 董 | 事 - | 21 - | | 第二节 董事会 - | | 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | - | 28 - | | 第七章 监事会 | - | 29 - | | 第一节 监 | 事 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不 含税），募集资金净额为人民币162,8 ...