中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 中天服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》及《中天服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，且 ...

中天服务股份有限公司 监事会议事规则 中天服务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运作，确保监事 会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公 司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便 监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。经理应当根据监事会 的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必 须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的构成和职责 第四条 监事会由 3名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低 于三分之一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-026 中天服务股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2023年第一 次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议； 表决结果：9票赞成， 0票反 ...

中天服务股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作 为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第五届 董事会第二十六次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发 表独立意见如下： 一、对《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届 董事会独立董事的议案》的独立意见 1、经核查，公司董事会本次选举的非独立董事候选人和独立董事候选人提 名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定； 2、经了解第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、 工作经历和专业素养等综合情况，我们认为候选人具备履行董事、独立董事职 责的任职资格及履职能力，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》规定不得担任 董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 ...

中天服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵毅平作为中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中天服务股份有限公司董事会提名为中天服务股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-029 附件： 中天服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 进行监事会换届选举工作，具体情况如下： 公司于2023年9月25日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名宋国磊先 生、金冰琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见 附件） 上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议， 并将采取累积投票制表决。股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职 工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定，其中职工代表的比例不 ...

中天服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中天服务股份有限公司董事会现就提名傅震刚为中天服务股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

中天服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅震刚作为中天服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中天服务股份有限公司董事会提名为中天服务股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中天服务股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

第三条 董事会下设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 中天服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及其他有关法律法规等规范性文件和《中天服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了 解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 ...

关于调整董事、监事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第 五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于调整董事津贴方案的议案》和《关于监事津贴方案的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、调整公司董事津贴方案的主要内容 | 职务 | 调整前津贴（税前） | 调整后津贴（税前） | | --- | --- | --- | | 董事长 | 8 | 10 | | 独立董事 | 8 | 10 | | 非独立董事 | 4 | 5 | 公司董事津贴方案自公司股东大会审议通过的当月起执行。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-031 中天服务股份有限公司 为进一步调动公司董事工作积极性，强化董事勤勉尽责意识，促进公司长远 发展，公司根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规 定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平对现行津贴方案进 行适当调整，具体如下： 单位：万元/年 公司于2 ...