证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-053 中光学集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机 构。本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2024年11月21日登载在巨潮资 讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议讨论通过。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2024年12月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东会，会议通知详见11月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-051 中光学集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的 要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。 4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-049 中光学集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主 席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任职年龄达到上限，申请辞去 公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，朱国栋先生未持有公司股份。 公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 9 日 朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人 数 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。 在新任监事就任前，朱国栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职 责。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-047 中光学集团股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立汽车光 电显示分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股 东会审议。 一、拟设分支机构的基本情况 （一）拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司汽车光电 显示分公司； （二）类型：股份有限公司分公司； 董事会授权公司经营管理层负责办理汽车光电显示分公司设立 登记的相关手续。 四、备查文件 （四）经营范围：PGU、HUD、光场屏等汽车 HUD 相关产品研 究开发、生产制造、市场推广、客户维护及售后服务。 上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）设立分公司的目的 整合公司现 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号： 2024-048 中光学集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.基本情况介绍 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金人民币 967.25万元购买极米科技股份有限公司（以下简称极米科技）和日本 泰可諾智能株式会社（以下简称日本泰克诺）持有的公司控股子公司 南阳南方智能光电有限公司（以下简称南方智能）15.0000%和14.0085% 的股权。交易完成后，公司持有南方智能的股权由50.9915%增至80%， 南方智能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 2.审议程序 2024年10月23日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》。 二、交易对方的基本情况 （一）极米科技 1.企业名称：极米科技股份有限公司 — 1 — 2.企业性质：其他股份有限公司(上市)（ A 股代码 688696） 3.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋 4. ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预 算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 ...