证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1.董事长 李智超 上市公司接待人 2.总经理 魏全球 员姓名 3.总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4.独立董事 王腾蛟 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！ 2.请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的 ...

（问题征集专题页面二维码） 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日披露了《2023 年年度报告》及其摘要和《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明会，具体安排如下： 公司定于2024年5月16日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2023 年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李智超先生，总经理魏全球先生、 独立董事王腾蛟先生，总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯先生，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司审计与风险管理委员会的委员，严格按照 会议名称 召开次数 出席次数 委托出席 缺席/请假情况 投票次数 董事会 10 10 0 0 10 股东大会 5 5 0 0 均列席 （二）参加董事会、股东大会情况 （一）工作履历及专业背景 本人 1973 年生，毕业于北京大学计算机软件与理论专 业，博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士 生导师；曾任公司第五届董事会独立董事。现任山大地纬软 件股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事，提 名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考 核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上 ...

中 光 学 集团 股 份有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16909 号 目 录 审 计 报 告 1 2 0 2 3 年度财务报表 6 2 0 2 3 年 度 财 务 报 表 附 注 1 8 审计报告 天职业字[2024]16909 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 光学 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中光学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZG10767 号《验 资报告》验证，截至 2019 年 3 月 20 日，主承销商华泰联合证券已收到本次非公 开发行股票的认购资金总额 350,629,995.75 元。经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报告》验证，截至 2019 年 3 月 21 日，主承销商华泰联合证券已将上述认购款项扣除承销费用后的募集资金 336,604,795.92 元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。上市公司本次非 公开发行募集资金总额为 350,629,995.75 元，扣除各项发行费用 13,269,056.44 元（不含税），实际募集资金净额为 337,360,939.31 元，计入股本 22,842,345 元， 计入资本公积 314,518,594.31 元。 （二）募集资金存放和管理情况 独立财务顾问 中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学集团"、"上市公司"、"公司"） 于 2018 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于 ...

| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知 | | | --- | --- | | 情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员 | 是 | | 是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易 | | | 日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人 | 是 | | 利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 个工作日 | | | 内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶 | | | 买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董 | 是 | | 事会秘书。 | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | 露义务。 | | | 四、募集资金的内部控制 | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并 | | | 及时签订《募集资金三方监管协议》 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-020 中光学集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称"兵装保理公司"） 签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述： 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与兵装保理公司开展应收账款 保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元，保理业务授权期限自公司 股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负 责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公 司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 ...

中光学集团股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]16909-2 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 目 录 | | --- | | 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 | | 募集资金使用情况对照表 8 | 天职业字[2024]16909-2 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中光学管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中光学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中光学集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会（或管理层） 的责任。监事会对董事会（或管理层）建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...