证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-019 中光学集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公 司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，公司通过非公 开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费 用 14,025,199.83 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元已由主 承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公 司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］ 第 ZG1076 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开。会议应到监事三名，实到三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-015 中光学集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2023 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要同时刊 登 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 | 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | | 《关于公司<2023 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 《关于公司<2023 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 《关于 2023 年度利润分配预案》 12 | | 《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 13 | | 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 14 | | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 15 | | 《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议案》 16 | | 《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》 17 | 议案一 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 各位股东及股东代表： 中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次 会议审议通过，详细内容见 202 ...

中光学集团股份有限公司 关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期业务的背景 为加强公司外汇远期业务管理，不断提高公司外汇资金管理水 平、防范汇率波动风险，公司下属子公司拟开展外汇远期业务。 二、公司开展外汇远期业务概述 公司拟开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固 定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇 远期业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率 和期限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售 汇成本。 三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况 1.拟开展的期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2.资金来源 公司及下属子公司自有资金。 3.币种与金额 公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种， 不超过实货经营规模的50%且不超过1,000万美元远期锁汇额度。 4.交易对手 与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融 机构。 四、公司开展外汇远期业务的必要性和可行性 随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步 增加，主要以美元结算为 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-017 中光学集团股份有限公司 关于计提2023年资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年公司计提减值情况 为真实公允反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及 合并报表范围内各单位对截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，根据测试结果计 提减值准备 10,683 万元。具体情况如下： 1.坏账准备 2023 年计提信用减值损失 1,918.54 万元，主要是公司依据信用 风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，按照组合中信 用风险特征组合的账龄或个别认定法计算计提应收账款坏账损失 490.28 万元，分期收款销售商品计提坏账损失 1,070. ...

第一章 应急处置组织机构及职责 中光学集团股份有限公司 与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险 应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司在兵器装备集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）存款的资金风险，维 护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本风险应 急处置预案。 第一条 公司成立资金风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），由公司总经理任组长、财务负责人任副组 长，领导小组成员包括财务部、审法部、战发部、资本运营 部等部门负责人。 第二条 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置 工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。一旦财务公司发生风险， 应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。 第三条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作 由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的 防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解 风险。 （三）收集信 ...

H 光字桌 可 AR GROUP 2023 中光学集团股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 目 录 编制说明 董事长致辞 01_ 关于我们 (一)公司简介 03 ( 二 ) 企业文化 04 ( 三 ) 主要产品 05 ( 四 ) 年度大事记 07 02 规范治理 持续发展 | (一)党建领先 11 | | --- | | （二）公司治理 13 | | ( 三 ) 严守风险 防控底线 17 | | ( 四 ) 提升ESG管理 18 | 03 创新领先 服务会议运 | (一)科研开发 | 23 | | --- | --- | | ( 二 ) 打造现代供应链 = 27 | | | (三)客户至上 | 31 | 04 | - - - 绿色生 | 10 | 12 | 1 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | )环境保护 1 1 | 35 | | --- | --- | | (二)安全生产 | 39 | 05 凝心聚力 共建家园 | (一)赋能员工发展 | 43 | | --- | --- | | (二)共建幸福家园 | 47 | 4 编制说明 ■ 关于本报告 为 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-014 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 七次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先 生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公 司 2023 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经 营情况，能够公允地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小 股东利益的行为。 表决结果：8 ...

中光学集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2023 年度内及现任独立董事姜会林先生、刘姝威女士、王腾 蛟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生提 交的自查报告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《中光学集团股份有限公司独立 董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002189 证券简称：中光学 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 河南中富康数显 有限公司资产组 | 河南中富康数显 有限公司形成商 | 考虑管理层对生 产经营活动的管 理方式，和未来 | -82,448,275.47 | 全部分摊至该资 产组 | 5,730,163.30 | | | 誉的资产组 | 经营预计产生现 | | | | | | | 金流 | | | | 中光学集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 市场行情不景 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...