证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-017 上海岩山科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海 辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ht ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控 股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过 （含）人民币 10 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为 ...

岩山科技（002195） 2024 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海岩山科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价内 部控制的有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制的状况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-006 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议 由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度财务决算报告》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，全 文详见巨潮资讯网。 1 三、审议通过《公司 2024 年度监事会报告》； 表决结果：3 票 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司 2024 年度报告》 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA11094 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,461,729.28 元，母公司实现净利润 402,632,550.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 报表未分配利润 为 3,367,843,123.41 元 ，母公司报表未分配利润 为 2,411,917,128.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,681,544,596 股。 为抓住人工智能 ...

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了岩山科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于岩山科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | ...

上海岩山科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于上海岩山科技股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11097号 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称"岩山科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 11094 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 岩山科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 岩山科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11095 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 上海岩山科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是岩山科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，岩山科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海岩山科技股份有限公 ...