1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见 经审核，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名和 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。因 此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。 2、 关于变更回购股份用途的独立意见 上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对以下事项发表意见： 经审核，我们认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period is ¥138,219,732.96, a decrease of 9.86% compared to the same period last year [23]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥69,524,637.33, down 31.85% year-on-year [23]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses is ¥58,215,974.76, a decrease of 39.77% compared to the previous year [23]. - The total comprehensive income for the current period is approximately ¥336.39 million, compared to ¥355.61 million in the previous period, reflecting a decrease of 5.4% [48]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.0588, up from ¥0.0581 in the previous period [48]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities is ¥272,746,135.60, down 56.53% year-on-year [23]. - The net cash flow from operating activities was 272,746,135.60, a decrease from 627,427,619.87 in the previous period [50]. - The net cash flow from investment activities was 1,287,589,903.15, significantly higher than 656,038,391.66 in the prior period [50]. - The net cash flow from financing activities was -233,761,343.29, an improvement from -279,705,125.20 in the previous period [54]. - The company received cash from the disposal of subsidiaries and other operating units amounting to 720,342,925.95 [50]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents increased by 52.57% to ¥3,798,252,370.07 compared to ¥2,489,554,394.06 at the beginning of the year [9]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥9,939,437,729.48, slightly up from ¥9,889,632,244.17 [17]. - The company's short-term borrowings decreased by 70.87% to ¥47,000,000.00, reflecting repayments of maturing short-term loans [9]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 53.71% to ¥18,680,992.60, indicating an increase in performance obligations [9]. - The company's total current assets amount to ¥8,114,182,439.62, an increase from ¥7,767,827,987.38 at the beginning of the year [17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 237,887 [12]. - The largest shareholder, Shanghai Yanhua Technology Partnership, holds 9.68% with 553,924,434 shares, of which 304,309,016 are pledged [12]. - Shareholders' equity attributable to shareholders of the listed company is ¥9,632,803,518.55, an increase of 2.39% compared to the previous year [23]. Investment and Income - The company recorded a fair value change gain of ¥34,656,584.21, attributed to the establishment of an equity investment segment to enhance capital utilization efficiency [9]. - The company’s investment income showed a loss of ¥8,479,659.60, indicating challenges in its investment activities [9]. - Other income decreased by 57.45% to ¥4,764,601.98, primarily due to a reduction in government subsidies received [28]. - The company reported a significant increase in asset disposal income of 16633.13% to ¥13,279,384.38, attributed to the termination of certain leased assets [28]. - The company reported a financial income of approximately ¥134.09 million, an increase of 89.8% from ¥70.68 million in the previous period [47]. Operational Changes - The company is exploring new strategies for market expansion and product development [14]. - The company has appointed Zhang Xiaoxia as a non-employee representative supervisor following the resignation of Shi Jian [15]. - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary [16]. - The company has completed the industrial and commercial registration procedures for the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Shanghai Ersan Siwu Big Data Technology Co., Ltd. [42]. - The company has relocated its office to a new address in Shanghai as of September 2023 [41].

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-056 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三 季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 ...

全体监事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-057 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张 晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 上海岩山科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了 ...

证券代码: 002195 证券简称:岩山科技 上海岩山科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 中泰证券何柄谕、中泰证券刘长瑜 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 21 | 日(周四)上午 10:00~11:30 | | 地点 | 纽劢科技(上海)有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 | Nullmax (Cayman) Limited | (纽劢科技)创始人徐雷博士;上市 | | 员姓名 | | 公司董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺等 | | | N ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于对深圳证券交易所关注函 相关事项的核查意见 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所《关 于对上海岩山科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 303 号） （以下简称"《关注函》"），我们作为公司独立董事，对《关注函》所涉及的事项 高度重视，向公司了解情况并经仔细核查相关资料，审慎分析后，发表独立意见 如下： 问题 4、公告显示，Nullmax (Cayman) 业务实体纽劢科技（上海）有限公 司（以下简称"纽劢科技"）2017 年 1 月成立，Nullmax (Cayman) 2022 年、2023 年 1-6 月无营业收入，净利润分别为-7,525.59 万元、-3,712.99 万元。请结合 Nullmax (Cayman)盈利能力分析、本次交易评估增值率、交易完成后上市公司可 能面临的商誉减值风险，补充说明本次交易的必要性，是否存在损害上市公司中 小股东权益的情形。 请独立董事核查并发表明确意见。 回复： 6、标的公司创始人及上市公司控股股东承诺出具方面： 一、公司回复 1、公司本次拟增资并收购 Nullmax (Cay ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对上海岩山科技股份有限公司的关注函的回复 我们接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"）的委托，对纽 劢（开曼）有限公司（以下简称"纽劢开曼"或公司）2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的模拟财务报表进行了审计，并于 2023 年 8 月 29 日出具了"信 会师报字[2023]第 ZA15128 号"审计报告。依照相关的法律法规、执业准则规定， 形成我们的专业判断并发表审计意见，公司的责任是提供真实、合法、完整的会 计资料。 根据贵部于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于对上海岩山科技股份有限公司的 关注函》（公司部关注函【2023】第 303 号）（以下简称"关注函"），我们对贵部 要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现答复如下： 信会师函字[2023]第 ZA554 号 深圳证券交易所上市公司管理部： 问题十、Nullmax (Cayman)审计报告显示，2023年 6月底，Nullmax (Cayman) 其他应收款、无形资产、开发支出、其他应付款期末余额分别为 1.15亿元、6,405.07 万元、3,879.11 万元、 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于深圳证券交易所《关于对上海岩山科技股份有限公司的关注函》之 专项核查意见 致：上海岩山科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海岩山科技股份有限 公司（以下简称上市公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本专项核查意见之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关 规定，就深交所于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于对上海岩山科技股份有限公司 的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 303 号）（以下简称《关注函》）所涉相关法 律事项进行专项核查，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关 证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在 公司保证提供了本所为出具本 ...

上海科东资产评估有限公司 《关于对上海岩山科技股份有限公司的关注函》 所涉及评估相关问题的回复 深圳证券交易所： 2023 年 9 月 1 日，我们收到贵所下发的《关于对上海岩山科技股份有限公 司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 303 号），针对上述函件所列的问题， 经认真仔细核查，现就对所提出的问题回复如下： 1、根据上海科东资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，Nullmax (Cayman)收益法、市场法评估结果分别为 20.85 亿元、19.97 亿元，评估增值率 分别为 1,939.97％、1,853.87%，本次交易采用市场法评估结果。请你公司： （1）补充说明收益法、市场法评估的具体过程； （2）结合 Nullmax (Cayman)报告期内无营业收入，补充说明收益法评估关 于 Nullmax (Cayman)预测营业收入、预测未来现金流量净额的依据； （3）结合 Nullmax (Cayman)经营业务特点、市场可比案例情况等，补充披 露本次交易最终选取市场法评估作价的合理性； （4）请结合市场法选取可比公司的营业范围、主要收入、利润来源及占比， 分析前述公司与 Nullmax (C ...