关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 1097 号 勤信专字【2025】第 1097 号 目 录 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | -341 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司或者证通电子公司)的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4月 27 日出具了勤信审字【2025】第 2322 号的 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-026 深圳市证通电子股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认关联交易基本情况 公司名称：深圳湘南德润管理有限公司 成立日期：2015年5月13日 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 前述交易事项完成后12个月内，公司副总裁、时任董事会秘书傅德亮的关系 密切的家庭成员傅秋香于2022年10月至2023年7月担任湘南德润的执行董事，应 认定湘南德润为公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条， 应补充确认前述交易事项为关联交易。公司于2025年4月27日召开第六届董事会 第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易 的议案》，2021年12月公司收购湘南德润持有的龙王岭公司39%股权，根据《公 司章程》的相关规定，本次关联交易额度属于公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议批准，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-021 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 1.本次计提减值准备 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价 值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性 原则，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,051.50 | | 合同资产 | | 14.31 | | 应收票据 | | -14.46 | | 预付账款 | | 173.64 | | 一年内到期的非流动资产 | | 670.83 | | 存货跌价 | | 1,113.46 | | 其他应收款 | | 277.80 | | 长期应收款 | | -1,736.59 | | 在 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-018 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十 六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大 会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1.公司可供利润分配情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-37,894.25万元，其中母公司实现净利润为-24,108.40万 元。截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-78,283.43万 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-025 深圳市证通电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况公告如下： 一、情况概述 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司经审计合并财务报表的未分配利润为 -783,114,157.69 元，实收股本为 614,362,928元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要系数据中心机柜 整体上架率、云计算业务项目签约和确认收入进度未达到预期；长账龄客户回款 不及预期，导致长账龄应收账款计提的信用减值增加；以及结合市场变 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计报告 和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除的专项说明 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"证通电子"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，中勤万信对公司 2023 年度出具了保留意 见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见所涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司董事会对相关事项影响已经 消除作出专项说明如下： 一、《审计报告》中"导致保留意见的事项"暨《内部控制审计报告》中 "导致否定意见的事项" （一）《审计报告》中"导致保留意见的事项" "如财务报表附注五(六)及十六(一)所述，2020 年度证通电子公司向深圳市 永泰晟建筑工程有限公司以工程款名义支付 39,986,894.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日该笔款项一直挂在其他应收款中。我们无法获取充分、适当的审计 证据确 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 925.09 million yuan, a decrease of 28.97% compared to the previous year[54]. - The net profit attributable to shareholders was -37.89 million yuan, a decline of 426.02% year-on-year, primarily due to lower data center cabinet utilization and delayed revenue recognition in cloud computing projects[54]. - IDC and cloud computing business revenue was 646.24 million yuan, down 31.12% from the previous year, attributed to intense market competition and lower cabinet utilization rates[58]. - Financial technology business revenue reached 233.57 million yuan, a decrease of 7.18%, driven by reduced domestic market demand and increased competition[58]. - The company has experienced a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three accounting years[19]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, totaling -¥51,470,775.37 in 2024 compared to a gain of ¥32,064,357.44 in 2023[26]. Strategic Initiatives - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[14]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocation of 10 million RMB for AI and cloud computing initiatives[14]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 20% increase in market share within the next two years[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence[14]. - The company has shifted its business focus towards cloud computing and financial technology, indicating a strategic pivot in its operational model[18]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥109,128,767.09, a decrease of 0.75% compared to ¥109,955,718.41 in 2023, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 11.80% from 8.44%[75]. - The number of R&D personnel decreased by 4.40% to 326 from 341 in 2023, but the proportion of R&D personnel increased to 37.91% from 30.86%[74]. - The company has completed 14 patent applications during the reporting period, including 9 invention patents and 5 utility model patents, and has a total of 313 valid patents as of the end of the reporting period[50]. Market Trends - The cloud computing market in China reached a scale of CNY 616.5 billion in 2023, with a year-on-year growth of 35.5%[31]. - The compound annual growth rate (CAGR) of the commercial POS machine industry in China is projected to be 12%-15% from 2025 to 2030, with the market expected to surpass CNY 130 billion by 2030[33]. - The Chinese data industry is expected to achieve an average annual compound growth rate of over 15% by 2029[29]. - The cloud computing market in China is projected to exceed CNY 2.1 trillion by 2027[31]. Operational Changes - The company’s registered address has changed to a new facility in Shenzhen, enhancing operational capacity[15]. - The company is constructing new data centers, including the Changsha Cloud Valley Data Center with approximately 3,240 planned cabinets and the Hunan Health Medical Big Data Center with about 3,000 planned cabinets[37]. - The company has established eight data centers in key cities of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and central regions, benefiting from the integration of the Greater Bay Area and the development of the digital economy[51]. Governance and Compliance - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of shareholders, especially minority shareholders[109]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period, adhering to governance regulations[110]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[106]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure were not specified[106]. Social Responsibility - The company has established a mutual aid foundation to support individuals affected by major diseases, natural disasters, and educational initiatives in impoverished areas[181]. - The company is developing smart financial payment terminals to enhance rural financial services, aligning with the national rural revitalization strategy[182]. - The company actively supports national and local government policies, contributing to social employment and economic development through various initiatives[181]. Financial Health and Risk Management - The company aims to enhance financial health and operational performance by implementing cost control measures and improving accounts receivable management[56]. - The company is addressing accounts receivable risks by optimizing customer structure and enhancing cash flow management to mitigate potential bad debt[104]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties, including geopolitical factors and global economic slowdown, which may impact operations[103]. Shareholder Engagement - The annual shareholder meeting in 2023 had a participation rate of 19.14%, indicating shareholder engagement in corporate governance[124]. - The company has a clear governance structure for salary management, ensuring that remuneration aligns with operational performance and responsibilities[135]. - The company has been involved in various strategic partnerships and management roles across different sectors, enhancing its market presence[134].

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-027 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 监事会关于《董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除的专项说明》 的意见 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了保留意见的《审计报告》和否 定意见的《内部控制审计报告》，公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除审计报告中非标意见涉及事项的影响，并出具了《董事会对会计师事务所出 具 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消 除的专项说明》（以下简称"专项说明"），公司监事会就董事会出具的专项说 明发表意见如下： 公司董事会的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会同意该专项说明，公司 2023 年度《审计报告》导致 保留意见和《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项影响已消除。监事会将 加强对公司的监督，防范经营风险，维护公司和全体股东的权益。 深圳市证通电子股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十七日 1 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-017 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产 业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议审议通过《公司 ...