| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具 第八届监事会第十二次会议决议公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议 室召开，本次会议以 ...

浙江海亮股份有限公司 关于对海亮集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 要求，查验了海亮集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司 2024 年半年度财务报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 1 董事会：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会决议；决定财 务公司的经营计划和投资方案；制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订财务公司增加或者减少注册 资本金以及发行债券方案；拟订财务公司合并、分离、解散或者变更财务公司形 式的方案；决定财务公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘财务公司总经理， 并决定其报酬事项；根据财务公司总经理提名，聘任或者解聘财务公司副总经理、 财务负责人并决定其报酬事项；制订财务公司《公司章程》的修改方案；听取财 务公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或财务公司《公司章 程》规定，以及股东会授予的其他职权。 ...

浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元（含本数）闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为海亮股 份非公开发行股票和公开发行可转债的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就海亮股份使用不 超过 8,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 广发证券股份有限公司 关于浙江海亮股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议 案》，本议案已经获得 2023 年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限 公司、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称"香港海亮"）、香港海亮控股有限公 司、海亮（安徽）铜业有限公司、广东海亮铜业有限公司、海亮奥托铜管（广东） 有限公司、成都贝德铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料 有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、HAILIANG （VIETNAM）COPPER MANUFACTURINGCO.,LTD、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘 肃海亮新能 ...

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。截至 2024 年 8 月 28 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资 金共计 8,000 万元。根据募投项目进度及资金需求，公司于 2024 年 8 月 28 日将 用于暂时性补充流动资金的募集资金 8,000 万元全部归还至各募集资金专用账户， 使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机 构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 证券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数，其中非公开发行股票不超 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法规与公司相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 浙江海亮股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、回购股份的基本情况 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第 八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，2024 年 7 月 6 日和 2024 年 7 月 10 日，公司分别披露了《回购报告书》（公告编号：2024- 041）和《关于实施权益分派调整股份回购价 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | 浙江海亮股份有限公司 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《浙江 海亮股份有限公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予 以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购的具体情况 浙江海亮股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月28日、2024 年5月22日召开了第八届董事会第十一次会议、2023年度股东大会，审议通过了 《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2024年 4月30日、2024年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 公司近日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的营业执照，具体变更情况如下： 一、本次工商变更登记的主要事项 本次工商变更登记事项为注册资本： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 壹拾玖亿捌仟陆佰肆拾陆万壹仟陆佰壹拾 | 壹拾玖亿玖仟捌佰叁拾壹万玖仟伍佰捌拾 | | 玖人民币元 | 贰人民币元 | 除以上 ...

| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：13.07 元/股 调整后回购股份价格上限为：12.90 元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 17 日 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 13.07 元/股，回购总金额不低 于人民币 15,000 万元（含），且不超过人民币 25,000 万元（含）。具体内容详见 刊登于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 7 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公 ...

3、股权登记日：2024 年 7 月 16 日；除权除息日：2024 年 7 月 17 日 4、A 股除权前总股本：1,998,319,791 股；回购专户上已回购的股份数量： 0 股 | 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 浙江海亮股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、分红年度：2023 年度 2、分配方案：分配比例固定 5、每 10 股派息（含税）：1.700000 元；现金分红总额：339,714,364.5 元； 每 10 股转增：0 股；转增股份总数：0 股；除权后总股本：1,998,319,791 股 6、按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每 10 股派息（含税）：1.700000 元；按 A 股除权前总股本（含回购股份及其他不参 与分红的股份）计算的每 10 股转增：0 股 浙江海亮股 ...