二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。 全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对 本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际 情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合 理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的 利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 独立董事签名： 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以书面记名方式通过了以下决议： 一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件送达， 并于2024年4月25日14:30在公司三楼会议室召开。公司董事应到会8 人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军 民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中独立董事谷秀娟 女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代 为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股 份有限公司2023 ...

新疆国统管道股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－020 新疆国统管道股份有限公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第六届董事会副董事长情况 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第六届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会 同意选举王出先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件）， 任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 二、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：副董事长简历 王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历， 高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有 限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总 会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长， 马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任新疆国统管道 ...

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－017 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务， 与新疆建化实业有限责任公司开展防腐施工服务，预计发生日常关联 交易总额度分别不超过 1,300 万元、6,000 万元；拟与中国铁路物资 天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过 6,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易 实际发生总额为 2,826.84 万元。 2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中 3 名关联董事姜少波先 生、王出先生、杭宇女士回 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00 以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女 士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的 召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2023年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司202 ...

新疆国统管道股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示 2024 年预算指标仅作为新疆国统管道股份有限公司（以下 简称"国统股份"）内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代 表国统股份对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场变化等多种 因素，存在较大不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在 差异。 一、预算编制说明 本预算报告是本着谨慎性原则根据国统股份战略发展目标， 参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、 市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响， 结合2024年度国统股份的市场营销计划及生产经营计划，本着全 面客观、合理稳健的原则进行测算并编制。 二、基本假设 （一）国统股份所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 （二）国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。 （三）国统股份主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、 社会经济环境无重大变化。 （四）国统股份所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大 变化。 （五）国统股份的生产经营计划、营销计划、投资计划能够 顺利执行，不受政府行为 ...

新疆国统管道股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 证券代码：00220 ...