证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一） 2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－020 新疆国统管道股份有限公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第六届董事会副董事长情况 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第六届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，董事会 同意选举王出先生为公司第六届董事会副董事长（简历详见附件）， 任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 二、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：副董事长简历 王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历， 高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部，中国铁路物资股份有 限公司财务部部长助理、中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总 会计师及党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长， 马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任新疆国统管道 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥358,069,271.02, a decrease of 42.25% compared to ¥619,989,021.26 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥255,023,994.66, representing a decline of 148.54% from -¥102,608,321.82 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥191,446,660.62, a significant drop of 441.50% compared to ¥56,060,795.05 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.3723, down 148.56% from -¥0.5521 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,068,535,307.25, a decrease of 4.64% from ¥4,266,300,825.35 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.76% to ¥625,955,724.98 from ¥770,473,617.93 in 2022[21]. - The overall gross margin was 18.76%, down 0.45% compared to the previous year, while the PCCP gross margin increased by 1.96% to 16.72%[43]. - The company reported a significant decrease in investment cash inflow by 72.23% to ¥19,609,997.55, while investment cash outflow increased by 75.22% to ¥44,459,395.16, leading to a net cash flow of -¥24,849,397.61 from investment activities[65]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥73,160,536.04, a decline of 216.86% compared to the previous year[65]. Operational Challenges - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21]. - The company faced a significant decline in sales volume for PCCP products, with a decrease of 70.62% in sales volume and 70.61% in production volume[49]. - The construction materials sector accounted for 84.84% of total revenue, with a year-on-year decline of 40.37%[46]. - The company’s asset-liability ratio has been increasing due to the ongoing PPP business and rising interest-bearing liabilities[43]. - The company is currently facing high asset-liability ratios, prompting a focus on improving cash flow management in the upcoming fiscal year[103]. - The company anticipates intensified competition in the PCCP industry due to overcapacity and will focus on expanding its market share in water supply and drainage pipe manufacturing[98]. Strategic Initiatives - The company aims to diversify its revenue streams through various investment and financing models, enhancing its project contracting capabilities[33]. - The company is focusing on high-end cement products, actively expanding into wind power tower cylinders, subway segments, and other concrete products, targeting new energy, new materials, low carbon, and digitalization for transformation and upgrade[34]. - The company is committed to digital transformation and smart manufacturing, aiming to improve operational efficiency and innovation capabilities[90]. - The company plans to enhance its core competitiveness by expanding into new product markets, including wind power tower tubes and high-standard warehouse projects[90]. - The company is exploring new water diversion projects in both southern and northern Xinjiang, which could enhance its market presence[103]. Research and Development - The company has implemented a technology innovation strategy, with 29 R&D projects and 39 intellectual property applications, including 4 invention patents and 1 design patent[38]. - The company’s R&D investment amounted to ¥25,755,428.79 in 2023, a decrease of 6.96% compared to ¥27,682,856.30 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 4.47% to 7.19%[62]. - The company is currently in the application phase for several R&D projects aimed at enhancing material performance and developing new products[59]. Governance and Management - The board of directors operates independently, with independent directors holding a majority in key committees, ensuring effective governance[108]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no reliance on the controlling shareholder for operations[111]. - The company has established a robust investor relations management system, ensuring transparent and timely information disclosure[110]. - The company has a comprehensive remuneration management system in place[134]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with stakeholders during this transition period[119]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has invested a total of 684,000 yuan in agricultural machinery, including a tractor and a loader, to promote agricultural mechanization in the targeted poverty alleviation area[170]. - The company has achieved a 100% rate in environmental education training and continues to increase afforestation and vegetation greening areas[168]. - The company has initiated a comprehensive plan for environmental protection management, with a draft plan completed in 2023 and full implementation expected in 2024[168]. - The company is committed to sustainable development, focusing on environmental protection and soil conservation while adhering to national policies on rural revitalization[169]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit with Xinjiang Kunlun Engineering Co., with a disputed amount of 95.22 million yuan and an estimated liability of 43.12 million yuan[190]. - The company has ongoing arbitration with Zhangzhou Longhai District Housing and Urban-Rural Development Bureau, with a claim amount of 69.05 million yuan, which has been concluded but may still impact the company[190]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[192]. - The company has ensured the separation of assets, personnel, and finances from its controlling shareholder, China Logistics Group[181].

国统股份 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - 新疆国统管道股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，新疆 国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－018 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项 及项下借款履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）公司向控股股东申请2024年度新增借款额度 为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施， 保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山 建材（集团）有限责任公司（以下简称"天山建材集团"）申请 2024 年度新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，借款使用期 限为 1 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在不超过 使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实 际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构 发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率， 利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）以前年度公司与控股股东借款履行情况 公司于 2019 年度和 2023 年度分别向控股股东天山建材集团 申请借款 30, ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会暨各位董事： （一）完善法人治理结构 目前公司董事会董事8名，其中独立董事3名。公司非独立董 事对行业发展有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验 和战略发展思路。公司独立董事则在战略管理、合规治理、财务 管理、风险管理、可持续发展等方面积累了丰富的经验，具备良 好的专业背景，对公司治理水平持续提升发挥了积极作用。公司 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、技术委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的成员中独立董事占多数并担任主任委员，各专 门委员会各司其职，基于各自的专业领域对公司经营重大事项进 行研究并提出建议，协助董事会科学决策、规范运作，提高董事 会决策效率和决策科学性。 公司董事会设董事会秘书1名，下设董事会办公室为董事会 的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议 - 1 - 国统股份 的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。 大家好！我受公司第六届董事会的委托，对2023年度董事会 的工作进行报告。 一、董 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为健全和完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称"股份公司"） 股东回报及分红制度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，股份公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规 定，制定《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》（以下简 称"规划"），具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分情形并按照股份公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策； （三）本规划应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定； （四）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 第三条 股份公司 2024-2026 年的具体股东回报规划 股份公司着眼于长远和可持续发展目标，在综合分析股份公司经 营发展 ...

新疆国统管道股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆国统管道股份有限公司（以下简称 "股份公司"）战略发展需要，增强股份公司核心竞争力，保 证发展和战略决策的科学性，完善股份公司治理结构，提升股 份公司环境、社会及公司治理(ESG)管理运作水平，促进股份公 司规范运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《新 疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 股份公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG 委员会"）是股份公司董事会下设专门机构，主要负责对股份 公司长期发展战略规划和重大投资决策以及ESG相关事项进行研 究并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由股份公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 战略与ESG委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－011 一、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更董事会 战略委员会名称的议案》； 全体董事一致同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与 ESG 委员会"。 二、8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》； 三、8 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈新疆 国统管道股份有限公司产学研合作管理办法〉的议案》； 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十三次临时会议通知于2024年3月20日以电子邮件送达，并于 2024年3月25日15:30召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为： 姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀 娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行， 由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员 ...