新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-023 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况 未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度 194,900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为130,400 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度64,500为万元，在该担保额度范围内，各子公司根 据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向 各银行等金融机构申请综合授信额度。 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 | 本次新增 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 一期资 | 前担保 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 比例 | 产负债 | 余额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 - 1 - 经核查独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 | 编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 金額单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年初占用 | | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | H | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余額 | 生金額(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生餐 | 金余数 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ग्रह के | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 （王敬民） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席， 中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协 会健康医养专业委员会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新里程股份公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-017 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行（以下简称"浦发银 行淮安分 行 "） 签 署 了《 最高额 保 证 合同 》 并已生效，< 合同编号： ZB1403202400000010>，公司为盱眙恒山中医医院有限公司（ ...

二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.co ...

北京市中伦律师事务所 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyan ...

新里程健康科技集团股份有限公司章程 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 ...

中信证券股份有限公司 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 经核查，保荐人认为，公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要 求，表决结果及作出的决议合法、有效；相关事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大变化情形；上 述延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项 不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，就新里程延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等向特定对象发 行股票相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独 ...