中信证券股份有限公司 关于新里程健康科技集团股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 经核查，保荐人认为，公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要 求，表决结果及作出的决议合法、有效；相关事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大变化情形；上 述延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项 不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，就新里程延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等向特定对象发 行股票相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-016 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:50开始 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-013 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》。结合公司发展需求， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公 司股东五矿金通股权投资基金管理有限公司提名，第六届董事会提名委员会审核， 同意推选薛平女士（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人。本议案尚须 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。 新里程健康科技集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事辞任情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事 会于 2024 年 2 月 23 日下午收到公司董事仝泽宇先生提交的书面辞职报告。仝泽 宇先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第六届董事会董事及薪酬与考核委员 会委员职务，依据《中华 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与公司管 理层进行沟通，分析问题成因，判断其风险程度，探求解决方案。见面会应形成 1 书面记录，相关当事人应予以签字确认。 第七条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定以及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 《新里程健康科技集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合本公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） ...

新里程健康科技集团股份有限公司 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新 里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司 人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-015 新里程健康科技集团股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 年 3 月 11 日 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 新里程健康科技集团股份有限公司 2、公司董事、监事、高级管理人员。 2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.2、通过深圳证 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公 司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进 行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委 员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差 ...