Core Points - The company has implemented a rotating president system to enhance management capabilities and promote sustainable development [1][2] - The rotating president will serve a term of one year, with the selection process involving the board of directors and a nomination committee [2] - The responsibilities of the rotating president include overseeing daily operations, driving strategic initiatives, and ensuring effective internal operations [1][2] Summary by Sections Purpose - The purpose of the rotating president system is to build a high-quality management team and improve strategic organizational capabilities [1] President Setup Rules and Selection - The company will have one president who will be selected from the board of directors or division general managers [1][2] Powers of the Rotating President - The rotating president will exercise relevant powers and responsibilities, report to the board, and manage daily affairs [1][2] Appointment Procedure - The nomination and appointment of the rotating president will be conducted by the chairman and the nomination committee [1][2] Rotation Term - The term for the rotating president is set for one year, with provisions for early termination if performance targets are not met [2] Handover Procedure - A handover period of at least 15 days is required between the outgoing and incoming rotating presidents [2] Compensation and Performance Evaluation - The compensation and performance evaluation of the rotating president will be managed by the board's compensation and assessment committee [2] Disclosure of Relevant Information - The company will disclose relevant information as required [2] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by national laws and regulations [2][3]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-026 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十二次会议通知于2025年5月14日以电子邮件形式发出，2025年5月19日上午 以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会 议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过 认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议 案》 公司第六届监事会将于2025年6月9日任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第六届监事会将进行换届，并选举 成立第七届监事会，第七届监事会由5名监事构成，其中股东代表监事3名，职工 代表监事2名。 公司第六届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为第七届监事 会股东代表监 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-029 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 5 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 现场会议召开时间：2025年6月5日（周四）下午2:30； 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 轮值总裁管理制度 第一条 目的 为更好匹配濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营 发展需要，打造和培养一支素质优良、协同高效的管理团队，提升公司高管的战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总 裁轮值制度，轮值总裁当值期间负责公司全面生产经营管理，积极推动战略任务落地、 促进外部市场开拓、保障内部高效运营、推进创新驱动和绿色发展。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，特制定本制度。 2、轮值总裁当值期间根据《公司章程》、《总裁工作细则》等规定，有权在总 裁权限范围内，审批日常管理事务以及决定商业合同、财务及资金等事项。 第二条 总裁设置规则与轮值人选范围 公司设总裁一名，实行轮值制度。轮值总裁人选范围为公司董事或事业部总经理。 第三条 轮值总裁的职权 1、轮值总裁在当职期间，作为公司总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》 行使总裁相应职权、履行总裁相应职责，承担《公司法》与上市公司相关法律法规及公 司制度规定的义 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__梁永和__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否， ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__李永全 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-028 特此公告。 附：第七届监事会股东代表监事候选人简历 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年5月20日 附：第七届监事会股东代表监事候选人简历 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司应当对监事会进行换届 选举。公司于2025年5月19日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》。本次选举成立第七届监事会，第七届监事会由5名 监事构成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。 公司第六届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生（上述人员简 历详见附件）为第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会采用累积投票制 审议通过当选为第七届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第七届监事会，任期为三年， ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会现就提名__梁永和 __为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 公司第_七_届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王广鹏__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__李永全__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...