安徽江南化工股份有限公司 在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解安徽江南化工股份有限公司（以 下简称"本公司"）及下属分子公司在兵工财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制 定本应急处置预案。 第二条 公司及下属分子公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、 结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。 第三条 公司董事、监事和高管人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎 进行公司及分子公司在财务公司存款业务的有关决策，防止出现关联方占 用公司资金的情况。 第二章 应急处置组织机构及职责 第四条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领导 工作组"），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人， 公司总裁、党委书记、财务总监任副组长，下设办公室，由财务金融部部 长担任办公室主任，成员包括财务金融部、纪检部（纪委办公室）、审计与 风险管理部人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎 ...

安徽江南化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"） 的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职 责的情况进行说明。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪寿阳，中国科学院系统科学研究所博士研究生学历，中国科学院数学 与系统科学研究院研究员，第三世界科学院院士，国际系统与控制科学院院士。 曾任国家自然科学基金委管理科学部常务副主任、中国科学院数学与系统科学研 究院党委书记、副院长、中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家等职 务。现为上海科技大学创业与管理学院院长，中国科技出版传媒股份有限公司独 立董事，江南化工独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于 ...

江南化工(002226.SZ)公告称，公司拟以2995.75万元收购杨前、陶洪新合计持有的天河化工2.6158%股 权。交易完成后，公司持有天河化工股权提高至92.2335%，天河化工依旧纳入公司合并报表范围。本 次交易不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组。 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-027 安徽江南化工股份有限公司 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为适应经营发展 的需要，公司拟与合肥高新城市发展集团有限公司（以下简称"合肥高新发展"或 "甲方"）签署《合肥创新产业园二期入驻协议》，购置合肥创新产业园二期 H 区 2 幢（独栋），建筑面积 5,100.92 平方米，总价款为人民币 49,458,520.00 元（具 体面积和价格以双方最终签署的合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 关于购置科研楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、名称：合肥高新城市发展集团有限公司（曾用名"合肥高新股份有限公司"） 2、统一社会信用代码：91340100746754861N 3、住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心长江西路 2221 号 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-022 安徽江南化工股份有限公司 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）及 所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2024 年 10 月与兵工财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）签署了《金融服务协议》。现根 据经营实际需要，在综合考虑公司及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、 稳定性等因素的前提下，结合财务公司长期以来为公司提供的各类良好的金融服 务，公司拟对《金融服务协议》中部分条款予以调整，并重新签订《金融服务协 议》，协议有效期三年。 2、财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵 器工业集团"）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本 公司与财务公司属于受同一法人兵器工业集团控制的关联关系，本次交易构成关 联交易。 3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟与兵工财务签订 ...

安徽江南化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽江南化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽江南化工股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、公司基本情况 安徽江南化工股份有限公司系经宁国市体改委批准，由原安徽省宁国江南化工 厂改制成立，于 1998 年 12 月 3 日在宣城市工商行政管理局登记注册，注册地位于 安徽省宁国市。公司现持有统一社会信用代码为 91341800153422677D 的营业执照， 注册资本 2,648,922,855.00 元，股份总数 2,648,922,855.00 股（每股面值 1 元）。 公司股票已于 2008 年 5 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属制造行业。主要经营活动：从事民用爆破器材和风力发电、光伏发电 等清洁能源的销售；提供工程爆破设计、施工、爆破技术服务等业务。产品或提供 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-026 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 与控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称"天河化工"）部分少数股东拟 签署《关于新疆天河化工有限公司之股权转让协议》，公司以现金方式收购少数 股东杨前、陶洪新合计持有的天河化工 2.6158%股权。本次交易完成后，公司持 有天河化工股权提高至 92.2335%，天河化工依旧纳入公司合并报表范围。 为激励天河化工管理人员干事创业积极性，天河化工曾设定了部分管理人员 持有岗位股权，根据《天河化工公司章程》，上述 2 名自然人股东所持有的出资 额（股权）属于岗位股权。目前，天河化工上述 2 名岗位股东达到了岗位股退出 条件，经交易双方协商一致，本次交易以天河化工 2024 年 3 月 31 日归母净资产 为基准确定交易对价，江南化工以人民币 2995.75 万元收购杨前、陶洪新二人合 计持有的天河化工 2.6158%股权。 （二）交易性质概述 本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 安徽江南化工股份有限公司 关于收购 ...

安徽江南化工股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和安徽江南化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17- ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-020 安徽江南化工股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分别 召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建 工程、其他权益工具及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期。 经过公司及下属子公司对 2024 年末存在可能 ...

安徽江南化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江南化工监事会坚决贯彻落实兵器工业集团党组、特能集团党委决 策部署，在特能集团党委的正确领导下，与董事会、经理层同心共向、同频共振、 同题共答、编队奋进，坚持风险防控和可持续发展，防范化解重大风险，坚持稳 健经营，紧扣安全生产、合规管理等年度重点任务目标，牢牢守住安全、环保、 质量、稳定底线的理念，将监事会工作与江南化工高质量发展相结合，为公司的 高质量发展提供坚强助力。 2024年，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定的要求，积极参与公司重大决策的审议和监督，认真履行和独立行使了监事会 的职权。报告期内共召开监事会4次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会 和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议召开情况如下： （一）2024年3月21日，公司第六届监事会第十四次会议在公司会议室采用 ...