证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-033 安徽江南化工股份有限公司 关于 2024 年 1-6 月份日常经营合同情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司及下属企业（以下简称"江南化工"、"公 司"或"本公司"）2024年1-6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营 合同金额合计人民币74.33亿元。 其中，新签或开始执行的单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施 工类日常经营合同如下： 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽江南爆破工程有 | 池州万隆矿业总承包项目 | 3.25 | | | 限公司 | | | | 2 | 新疆天河爆破工程有 | 新疆克州乌恰县乌拉根铅锌矿区露天爆破项目 | 1.4 | | | 限公司 | | | | 3 | 新疆天河爆破工程有 | 新疆拜城县阿尔格敏露天煤矿钻爆工程项目 | 3.25 | | | 限公司 | | | | 4 | ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 编号：20240726 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 中信证券 李家明 东方资管 裴 政 活动参与人员 江南化工董事会秘书、副总裁：王敦福 江南化工证券投资部部长、证券事务代表：张东升 时间 2024 年 7 月 26 日上午 10:30-12:00 地点 公司会议室 形式 现场调研 1、问：公司与实际控制人兵器工业集团同业竞争问题解决 的时间安排。 答：根据控股股东特能集团和实际控制人兵器工业集团出 具的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在取得上市公司控 制权后的 60 个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业 集团民爆资产的整体上市，即 2025 年底前完成。在上述 60 个 月的承诺期届满时，如承诺方与上市公司仍都存在民爆业务的， 承诺方将通过积极促进相关民爆资产以合理的价格和方式转让 给其他无关联第三方、主动停止经营该等民爆业务、注销经营 该等民爆业务的主体等方式，确保承诺方不再从事与上市公司 构成同业竞争的业务。 2021 年公司完成了重大资产重组，2023 年公 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240710  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 永赢基金 许拓 国新投资 孙语梁 长江资管 刘舒畅 国寿养老 冯昱祺 活动参与人员 创富兆业 马国庆 浙商证券 陈海波 江南化工董事会秘书、副总裁：王敦福 江南化工财务金融部副部长：高托 江南化工证券投资部副部长：金开伟 时间 2024年7 月10日下午13:30-15:30 地点 公司会议室 ...

部分少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权收购事项概述 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024- 032 安徽江南化工股份有限公司 关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司 （一）本次交易基本情况 本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （三）本次交易已履行的决策程序及报批程序 本次交易事项已经 2024 年 6 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十一次 1 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"、"公司"或"本公司"） 与控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称"天河化工"）部分少数股东拟 签署《关于新疆天河化工有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购少 数股东汤忠岩、谢卫红、张立存、陈方宁合计持有的天河化工 4.2327%股权。本 次交易完成后，公司持有天河化工股权比例由 85.3849%提高至 89.6176%，天河 化工依旧纳入公司合并报表范围。 为激励天河化工管理人员干事创业积极性，天河化工曾设定了部分管理人员 持有岗位 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-031 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 6 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公 司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2024-032）。 特此公告。 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 三十一次会议于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 6 月 28 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。本次会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于收购控股子公司新疆天河化工有限公司部分 ...

报告规范 报告说明 安徽江南化工股份有限公司证券投资部 电 话：0551-65862589 传 真：0551-65862577 E-mail：zhangdongsheng@ahjnhg.com 本报告为安徽江南化工股份有限公司（简称"江南化工"或"公司"）发布的第三份 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） ESG 年度报告。 披露范围 本报告披露范围涵盖江南化工及所属分、子公司。报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出。 编制准则 国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 国际标准化组织《社会责任指南：26000》 联合国可持续发展目标（SDGs） 内容说明 述或误导。 联系我们 本报告使用数据均来自公司统计报告、正式文件。本报告经公司第六届董事会第三十次 会议审议通过，郑重承诺本报告中所披露的信息、数据真实可靠，不存在任何虚假性陈 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-028 安徽江南化工股份有限公司关于全资子公司 为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负 债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司为下属 公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次担保情况概述 2023 年 3 月 1 日，公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称"北 爆科技"）下属单位北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（以下简称"纳米 公司"）与 ROSSING URANIUM LIMITED（以下简称"罗辛铀业有限公司"） 签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-012）。 1、根据纳 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-027 安徽江南化工股份有限公司 关于下属公司进行固定资产投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于下属公司进行固定资 产投资暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 1、公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称"北爆科技"）下属 海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（下称"纳米比亚公司"，公 司间接持有纳米比亚公司 100%股权）于 2023 年 3 月 1 日与 ROSSING URANIUM LIMITED（中文名称"罗辛铀业有限公司"）在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿 一体化项目服务合同》，合同期限十三年，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-012）。 1 际控制下的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽易泰属于 本公司关联法人，本次交易构 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-029 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十次会议于2024年6月4日召开，会议决定于2024年6月20日召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（周四）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年6月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年6月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:0 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-026 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。 该议案已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半 数同意。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 三十次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024 年 6 月 4 日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。本次会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年 ESG 报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告 具体内容详见 2024 年 6 月 5 日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南 ...