科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会 第十四次会议审议和第六届监事会第十四次会议审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 8 月 22 日在公司指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露，敬请投资者查阅。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-028 科大讯飞股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准， 预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

上海君澜律师事务所 关于 科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整行权价格相关事宜之 法律意见书 致：科大讯飞股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受科大讯飞股份有限公司（以下简 称"公司"或"科大讯飞"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就科 大讯飞本次激励计划调整股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...

（修改部分以黑体标注） 《募集资金管理办法》修订案 | | 保荐人应当结合前期披露的募集资金相 | | | --- | --- | --- | | | 关文件，具体说明募集资金投资项目发 | | | | 生变化的主要原因及前期保荐意见的合 | | | | 理性。 | | | | 公司使用募集资金进行现金管理、 | | | | 临时补充流动资金以及使用超募资金， | | | | 超过董事会或者股东会审议程序确定的 | | | | 额度、期限或者用途，情形严重的，视 | | | | 为擅自改变募集资金用途。 | | | | | 根据《中华人民 | | 第二十条 公司应当经董事会、股东大会 | 第二十条 公司应当经董事会、股东大会 | 共和国公司法》 | | 审议通过后方可变更募投项目。 | 审议通过后方可变更募投项目。 | （2023 年修订） | | | | 修订。 | | 第二十三条 公司拟变更募集资金投向 | | | | 的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日 | | | | 内公告以下内容： | | | | （一）原项目基本情况及变更的具体 | | | | 原因； | | | | （二）新项目的基本情况 ...

科大讯飞股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1769 号文核准，公司于 2021 年 7 月采 用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）76,393,048 股，每股发行价为人民币 33.38 元，募集资金总额为人民币 254,999.99 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 253,676.99 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2021]230Z0152 号"《验资报告》 验证。本次非公开发行公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司于 2021 年 7 月分别与广发银行合肥分行营业部、民生银行合肥自贸试验区支 行、九江银行合肥望江西路支行、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-029 科大讯飞股份有限公司 关于公司与特定对象签订附条件生效的《股票认购协议》 暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的公告 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票数量不超过 100,000,000 股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件 为准（以下简称"本次发行"），其中公司实际控制人刘庆峰先生控制的安徽言知科技有限 公司（以下简称"言知科技"）拟以不低于 2.5 亿元（含本数）且不超过 3.5 亿元（含本数） 的金额认购公司本次发行的股票。由于言知科技系本公司实际控制人刘庆峰先生控制的企 业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》6.3.3 条之规定，言知科技为 本公司的关联法人；本次交易构成关联交易。公司实际控制人控制的企业以现金增持公司 股票，体现了与公司长期利益休戚与共的决心，有利于公司的持续稳定发展。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开的 ...

附件： 科大讯飞股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：科大讯飞股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2025 年初占 | 年度 2025 占用累计 | 2025 年度 占用 资金 | 年度 2025 发生金额 | 年末 2025 余额 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额 | 的利 | 偿还累计 | 占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | (不含利 | 息 | | | | | | | | | | | 息) | (如 | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

科大讯飞股份有限公司 2025 年半年度财务报告 科大讯飞股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月 科大讯飞股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：科大讯飞股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,172,642,781.05 | 3,387,380,425.36 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 747,123,537.68 | 640,104,418.97 | | 应收账款 | 15,746,396,828.90 | 14,666,453,043.92 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 449,683,127.58 | 605,910,193.09 | | 应收保费 | | ...

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况的公告 二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票项目，现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-032 科大讯飞股份有限公司 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的 有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构， 建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1889 号 科大讯飞股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大讯飞为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大讯飞申请向特定对象发行股票所 必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科大讯飞董事会的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 IFLYTEK CO.,LTD. （合肥市高新开发区望江西路 666 号） 2025 年度 向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇二五年八月 1 科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金投向 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 星火教育大模型及典型产品 | 112,571.00 | 80,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | 合计 | 432,571.00 | 400,000.00 | 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 募集资金到 ...