启明信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 启明信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年四月十二日 董事会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司"531"规划（2024 年-2028 年）的议案》。 对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保 留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的 ...

致同会计师事务所(特殊普i 中国北京 朝阳区建国门外大街2 线广场5号 邮编 10000 +86 10 8566 5588 关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A006741 号 关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于启明信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 r a nt Thornton स्य |日 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A009849 号无保留意见审计报告。 根据 《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-006 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会 第六次会议于2024年4月12日16:30以现场会议与通讯会议相结合 方式召开，本次会议通知已于2024年4月1日发出，应出席并表决 监事3名，实际出席并表决监事3人，监事会主席徐利女士主持本 次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。 监事会成员以现场+通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于监事会2023年度工作报告的议案》 在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责， 积极维护公司、股东和员工的利益。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。《监事会 2023年度工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以3票赞 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据集团公司"531"战略管理体系要求和集团公司 2023 年工作 会议精神，带领公司 "围绕一个中心"、"锁定一个目标"、 "打赢四大攻坚战"、"完成六大任务"、实施"1146"重点 工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计 划汇报如下： 2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元,实现归属于母公司股 东的净利润 2,931.56 万元。资产总额为 21.77 亿元，归属于母 公司股东的净资产 13.86 亿元。公司全年专利申报总数 117个， 其中发明专利 109 个。 在推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动 过程中，公司始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。党的十 八大以来，特别是《中共中央国务院关于深化国有企业改革的 指导意见》（中发[2015]22 号）印发以来，启明公司认真贯彻落 实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委改革任务要 求，按照中国一汽改革深化提升行动具体工作安排，取得了一 些阶段性成果。2023 年以来，在公司董事会带领下，为深入贯 ...

关于启明信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the 目 录 关于启明信息技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2023年度通过一汽财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009849 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,启明信息公司编制了本专项说明所附的《启明信息股份有限公司 2023 年度通过一汽财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我 ...

启明信息技术股份有限公司 2023 年度内控自我评价报告 启明信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（刘柏） 各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并结合自身专长和履职经验对董事会有关事项发表独立 意见，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘柏，男，53 岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经 济学博士学位，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，于 2023 年 2 月 24 日经公司 2023 年第二次临时股东大会聘为独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 一、2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董 ...

启明信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 启明信息技术股份有限公司 董事会 经核查独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度的任职期间， 本人积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将 2023 年本人任职期间履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵岩，男，48 岁，中共党员，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大 注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林 省首批管理会计咨询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东 大会选为公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 ...