奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-043 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于董事兼总经理丁涛先生离任的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 丁涛先生在公司担任董事和总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对丁涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 1 7 月 8 日，奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事、总经理丁涛先生的书面辞职报告。丁涛先生 因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，丁涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。丁涛先生的董事、总经理任期与本公司第六届董事会（已 于今年三月届满，目前在延期任职）任期相同。 辞任本公司董事、总经理后，丁涛先生将继续担任本公司的子 公司空调国际公司的总经理，专注于公司汽车空调系统业务的国内 外拓展，并协助本公司董事长开展战略投资与规划等工作。 丁涛先生的辞任不会对公司的正常经营产生不利影响，不会导 致董事会成员低于法定人数。公司董事会将尽快选聘新任总经 ...

Group 1: Company Overview - Ma'anshan Aotajia Technology Co., Ltd. was established in 2017 and is primarily engaged in the automotive manufacturing industry with a registered capital of 90 million RMB [1] - Ma'anshan Aotajia Electromechanical Co., Ltd. was established in 2014 and focuses on non-ferrous metal smelting and rolling processing with a registered capital of 30 million RMB [2] Group 2: Patent Application - Ma'anshan Aotajia Technology Co., Ltd. applied for a patent titled "Concentric Positioning Tool, Assembly Equipment, and Process for Automotive Compressor Disc and Swash Plate" with publication number CN120244552A, filed on May 2025 [1] - The patent aims to improve the assembly process of automotive compressors by utilizing an automatic assembly method that reduces axis deviation and enhances automation, thereby shortening production cycles and eliminating the need for manual torque control [1] Group 3: Business Activities - Ma'anshan Aotajia Technology Co., Ltd. has participated in 7 bidding projects and holds 55 patent records, along with 7 administrative licenses [1] - Ma'anshan Aotajia Electromechanical Co., Ltd. has participated in 16 bidding projects, holds 63 patent records, and possesses 20 administrative licenses [2]

General Principles - The purpose of the shareholder meeting rules is to improve the corporate governance structure of the company and ensure the efficiency of shareholder meetings while protecting shareholders' legal rights [1][2] - The company must strictly adhere to relevant laws and regulations when convening shareholder meetings, ensuring that shareholders can exercise their rights [2][3] Shareholder Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the shareholder meeting within the specified timeframe [3][5] - Independent directors can propose the convening of a temporary shareholder meeting, and the board must respond within ten days [3][5] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request a temporary shareholder meeting, and the board must respond within ten days [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and comply with legal and regulatory requirements [7][8] - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [8][9] - Notifications must include details such as meeting time, location, agenda, and the rights of shareholders to attend and vote [8][9] Meeting Procedures - The shareholder meeting should be held at the location specified in the company's articles of association, combining in-person attendance with online voting [19][20] - All shareholders registered on the equity registration date have the right to attend and vote at the meeting [20][21] - The meeting must be presided over by the chairman of the board or a designated representative [28][29] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [50][51] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds of the votes [50][51] - The results of the voting must be disclosed promptly, including the number of shareholders present and the voting results for each proposal [53][54] Record Keeping and Compliance - Meeting records must be maintained for ten years, including details of the meeting, attendance, and voting results [34][35] - The company must comply with legal obligations regarding the disclosure of meeting resolutions and any disputes regarding the validity of resolutions [21][22]

奥特佳新能源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （本制度经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 《深圳证券交易所股 票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 第一章 总则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性 和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 简称"《公司法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所" ）规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规 则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Nanjing) confirms the compliance and authorization of the reserved stock grant under the 2024 Restricted Stock Incentive Plan of Aotegia New Energy Technology Co., Ltd. [3][4][14] Section 1: Introduction - The law firm conducted a thorough review of the relevant documents and verified facts to issue the legal opinion letter regarding the reserved stock grant [3][4][5]. Section 2: Main Body 1. Approval and Authorization of the Reserved Grant - The company has completed the necessary approvals and authorizations for the incentive plan and reserved stock grant, including various resolutions from the board and supervisory committee [7][9][10]. 2. Grant Conditions for the Reserved Stock - The company must meet specific conditions to grant reserved stocks, including no negative audit opinions in the last fiscal year and compliance with legal regulations [10][11]. 3. Specifics of the Reserved Grant - The reserved stock grant date is set for July 2, 2025, with a price of 1.26 CNY per share, granting a total of 14.8386 million shares to 67 eligible participants [12][13]. 4. Information Disclosure Related to the Reserved Grant - The company will announce relevant board resolutions and continue to fulfill information disclosure obligations as required by law [13][14]. 5. Related Party Voting Avoidance - The board meeting for the reserved stock grant included a related party who abstained from voting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [14]. 6. Conclusion Opinion - The legal opinion concludes that the necessary approvals and conditions for the reserved stock grant have been met, and the company must proceed with the required disclosures and registrations [14].

奥特佳新能源科技股份有限公司 一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-041 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 2 日以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 6 月 26 日通过电子邮件方式 向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事长王振坤先生作为参与本次授予预留限制性股票的激励 对象，对本议案回避表决。 二、关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会认为，本规则将完善公司的法人治理结构，提高公司股 东会议事效率，强化中小投资者权 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分 激励对象名单 | 激励对象 | 职务 | 授予限制性股票 | 占本次授予预留 限制性股票总量 | 占本激励计划 预留授予日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 数量（万股） | 的比例（%） | 本总额比例 （%） | | 王振坤 | 董事长 | 127 | 8.56 | 0.04 | | 中层管理人员及核心骨干（66 人） | | 1356.86 | 91.44 | 0.41 | | 本次预留授予限制性股票数量合计 | | 1483.86 | 100 | 0.45 | 二、除董事和高级管理人员之外的其他激励对象 | 序号 | 姓名 | 职务或身份 | | --- | --- | --- | | 1 | 何小可 | 中层管理人员 | | 2 | 邓永光 | 中层管理人员 | | 3 | 朱其娟 | 中层管理人员 | | 4 | 丁亚丽 | 核心骨干人员 | | 5 | 吴越 | 核心骨干人员 | | 6 | 徐凯 | 核心骨干人员 | | 7 | 夏艳萍 | 核心骨干人员 | | 8 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-042 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票预留部分授予日：2025 年 7 月 2 日 2.限制性股票预留部分授予数量：1483.86 万股，约占公司目前股本总额 的 0.45%。 3.限制性股票预留部分授予价格：1.26 元/股。 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年度董事会薪酬与考核 委员会第二次会议，于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第三十三 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，确定以 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，向 67 名激励对象授 予合计 1483.86 万股限制性股票，授予价格为每股 1. ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 （6）中国证监会认定的其他情形。 3.本激励计划预留授予的激励对象符合《 激励计划》规定的激励 对象条件，其中不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会依据《 公司法》 证券法》 上市 公司股权激励管理办法》等有关规定，对《 奥特佳新能源科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《 《 激励计划》"） 预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1.本次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员和核心 骨干人员，与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划 所规定的激励对象范围一致。 2.本次获授权益的激励对象不存在《 上市公司股权激励管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 ...

国浩律师（南京）事务所 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 预留部分限制性股票授予事项 之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 | 引言…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 释 | 义…………………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 正文…………………………………………………………………………5 | | | 一、本次预留授予的批准与授权……..………………………………………5 | | | 二、本次预留授予的授予条件……..…………………………………………7 | | | 三、本 ...