奥特佳新能源科技股份有限公司内部审计制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，以及对公司 具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依法对公司 及其所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、 客观的监督、评价和建议的行为。 第四条 本制度所称内部控制是指为实现下列目标而提供合理保证的 过程： （一）遵守国家法律法规及相关政策； 1 奥特佳新能源科技股份有限公司内部审计制度 （本制度经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为加强奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计质量，完善公司治理结构，保障公司资产 安全和股东权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）保障公司经营管理的效率与效果； （三）确保公 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了强化奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对公司财务事项实施有效监督 和指导，不断完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 位董事组成，其中独立董事至少 2 位，并至少 有一位独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （本制度经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性 和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规 则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则（草案） 奥特佳新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，提高公司股东会议事效率，保障股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《股东会议事 规则》。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，出现公司章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位、职工代表董事 1 位，设董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-040 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 27 日召开的 公司 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1.2025 年 6 月 27 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》：以公司现有总股本 3,309,623,844 股为 基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.031 元（含税）。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例。不转增股本，不分配股票股利。 2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化1。 3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。 4.本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 202 ...

Group 1 - The company announced the repurchase and cancellation of 790,000 restricted shares due to two incentive targets leaving the company, resulting in a reduction of registered capital by 790,000 yuan [1][2] - After the cancellation, the total share capital will decrease from 3,309,623,844 shares [1] - The company has notified creditors about the capital reduction and the process for claiming debts or providing guarantees [2][3] Group 2 - Creditors have 30 days from receiving the notice or 45 days from the announcement date to claim their debts [2][3] - Required materials for debt claims include contracts, agreements, and proof of debt relationships, along with identification documents for both corporate and individual creditors [3][4] - The debt claim period is set from June 28, 2025, to August 11, 2025, with specific contact details provided for submissions [4]

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-038 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于 6 月 27 日举行了 2024 年年度股东会，现将会议召开 情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2025 年 6 月 27 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 803 人，代表股份 627,587,216 股，占奥特佳公司总股份数的 18.9625％。 其中：出席 ...

关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会 的 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、谭美玲律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度经公司 2024 年年度股东会审议通过，自 2025 年 6 月 27 日 起执行） 奥特佳新能源科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《奥特佳新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对 外担保决策行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公 司的对外担保及控股子公司对控股子公司的担保也应比照本制度履 1 ...