奥特佳新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，自 2025 年 第一章 总 则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露 管理办法》 （以下简称《管理办法》 ）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《公司 章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司发行的证券 及其衍生品的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息 以及证券监管部门要求披露的其他信息，在法定期限内，报送深圳证 券交易所，通过指定的媒体向社会公众公布。 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：本公司及其 董事和高级管理人员、股东或者其他类型证券的持有人、公司的实际 控制人、收购人及其 ...

前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300064号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 奥特佳新能源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 ，奥特佳 新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ，编制了截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日《关于核准奥特佳新能源科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2021）第 020007 号《验 资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 奥特佳新能源科技股份有限公司章程 目 录 奥特佳新能源科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经商务部《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批 复》〔商资批（2006）2390 号〕批准，于 2007 年 1 月 8 日以整体变更的方式变更为股份 有限公司。经公司申请，于 2015 年 1 月变更为内资企业。公司在南通市行政审批局注册登 记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 913206007370999222。 第三条 公司于 2008 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2008 年 5 ...

之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 奥特佳新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 针对本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定以及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，基于本所对法律的理解和对有关事实的了解，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具法律意见书。 勉尽责和诚实信用原则，对公司实施本次回购注销的合法合规性进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 上市地点：深圳证券交易所 奥特佳新能源科技股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司""奥特佳"或"发行 人"）为在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 232,283,464 股（含本 数），募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于补充流动资金或偿还银行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《奥 特佳新能源科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释 义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 受益于产业政策、技术水平及下游应用等多重因素，我国新能源汽车行业近 年来实现高速增长， ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变 动情况提示说明如下： 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 合伙）（以下简称"长江一号产投"）。 过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。 本次发行的股票数量为不超过 232,283,464 股（含本数），不超 过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事 项及回购注销部分限制性股票的书面审核意见 一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》 （以下简称《 《公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》（以下简称 《证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称 《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件及 公司章程》有关规定， 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称 公司"）监事会在认真审阅相关材 料的基础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表审核意见 如下： 章及其他规范性文件的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。 A 股股票方案的论证分析报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的利 益。 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-014 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯 方式召开。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人。参会监事人数和召开程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真自查论 证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司 向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发 行 A 股股票的各项条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-015 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 特别提示： 1.本次权益变动的方式为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2.本次发行的发行对象为控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"长江一号产投"）。 3.本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4.本次发行尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www ...